Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

Сотов Александр Игоревич

РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ

Специальность: 12.00.09 - уголовный процесс; криминалистика

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель профессор,

Доктор юридических наук Н.П. Яблоков

Москва - 1998

ОГЛАВЛЕНИЕ1

Введение..................................................................................................................................................................2

Глава I. Теоретическая концепция организованной преступности. Криминалистическая характеристика ОПД..................................................................................12

§1. Исследование организованной преступности в РФ...................................................................................12

§2. Общие черты криминалистической характеристики ОПД 15

Предметно-технологический блок 19

Организационно-управленческий блок 27

§3. Особенности криминалистической характеристики убийств, совершаемых ОГ, связанные с деталями криминалистической характеристики ОПД. 33

Глава II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ опг 43

§1. Особенные черты криминалистической характеристики убийств, совершенных ОПГ 43

Способ убийства 43

Обстановка.....................................................................................................................................55

Потерпевший 59

Типовые модели совершения убийств 60

§2. ОПГ как коллективный субъект и элемент криминалистической характеристики 64

Организационно-функциональное описание ОПГ 65

Субъектно-личностная характеристика ОПГ. 69

Криминалистическое описание непосредственных исполнителей убийств,

совершаемых ОПГ.........................................................................................................................73

Глава III. особенности расследования убийств, совершенных ОПГ, в различных следственных ситуациях 76

§1 Следственные ситуации первоначального этапа 78

Ситуация № 1.. 78

Ситуация № 2............................................................................................................................ 100

Ситуация № 3.......... 109

§ 2. Следственные ситуации последующего этапа 121

1. Проверка показаний подозреваемого 123

2. Изобличение подозреваемого 132

3. Мотив и форма вины 134

4. Установление связей подозреваемого с ОПГ 136

5. Установление инициаторов убийства 142

§ 3. Заключительный этап расследования 145

1. Анализ собранного материала................................................................................................145

2. Ознакомление обвиняемых с материалами дела....................................................................147

3.Рассмотрение ходатайств обвиняемого и защитника.........................................................148

4.Подготовка материалов для передачи в органы по расследованию ОПД............................149

Глава IV. Преодоление противодействия расследованию со стороны ОПГ Особенности проведения отдельных следственных действий. 150

§ 1. Особенности проведения отдельных следственных действий.............................................................152

1. Допрос 155

2. Очная ставка 152

3. Опознание 158

4. Проверка показаний на месте 162

§ 2. Тактические особенности преодоления противодействия расследованию 166

1. Тактика преодоления противодействия следствию путем давления на

свидетелей.............................................................................................................................. 167

2. Тактика преодоления противодействия следствию посредством выявления

коррумпированных связей ОГ и пресечения этих связей. 169

3. Тактика преодоления противодействия следствию через средства

массовой информации 170

4. Тактика преодоления противодействия следствию путем укрывания исполнителей

от правоохранительных органов, их перехода на нелегальное положение 173

Заключение. Некоторые организационные меры по совершенствованию криминалистического учета ОГ и совершаемых ими преступлений................ 175

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ...........................................................................................180

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМПИРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ....................................................185

Введение

Актуальность темы. В настоящее время любое исследование вопросов, касающихся организованных преступных групп (ОПГ) и расследования совершаемых ими преступлений, может по праву считаться актуальным. Организованная преступность (и это уже признано на самых высших уровнях власти) представляет собой реальную угрозу национальной безопасности России^[1]. Больше того, есть все основания утверждать, что организованная преступность (ОП) «уверенно перерастает границы национальных государств, и ее деятельность уже начинает проявляться и в глобальном масштабе»^[2].

Одним из наиболее опасных проявлений организованной преступной деятельности является совершение убийств членами криминальных формирований. К сожалению, именно для российской организованной преступности на всех этапах ее развития особенно характерна склонность к совершению такого рода тяжких преступлений. Этому также способствовали социально-экономические преобразования последних лет, экономическая неустойчивость, понижение жизненного уровня значительной массы населения, ослабление государственных институтов. Совокупность этих факторов не могла не вызвать общего роста преступности, в том числе насильственной. По оценке Генеральной прокуратуры РФ, количество убийств, совершаемых за год, в период с 1987 по 1996 г. возросло более, чем в 3 раза. Существенный вклад в резкий рост количества преступлений внесла быстро развивающаяся организованная преступность.

Дело в том, что к началу «шоковых реформ», когда были сломаны последние остатки административно-командной системы, первыми начали осваивать внезапно открывшееся пространство свободной хозяйственной деятельности именно различного рода преступные группы, преимущественно экономической направленности, часто сколоченные из числа бывших подпольных цеховиков. Благодаря хаосу, царившему в области законодательного регулирования, и отсутствию эффективного государственного контроля эти группы сумели аккумулировать огромные капиталы. Они начали активно проникать в легальную экономику. Однако новые предприниматели, выросшие из уголовного мира, принесли с собой многие из его методов в хозяйственную практику. Вместе с тем и значительная часть общеуголовных ОПГ, изначально формировавшихся чаще всего для ведения организованного рэкета, начали сливаться с формированиями экономической направленности или «переквалифицироваться» на экономические преступления, легализовавшись под вывеской различных коммерческих структур и сохранив почти полностью свой кадровый состав.

Такого рода «бизнесмены», не имея четкого представления о цивилизованной конкуренции, часто не соблюдали действующее законодательство, если речь шла о получении прибыли. Конфликты, возникающие на почве бизнеса, при разделе рынка и сфер влияния, они предпочитали решать не цивилизованным путем, а привычными силовыми методами, либо сами, либо с привлечением других преступных групп, в том числе путем физического уничтожения конкурентов, кредиторов и т.д. Указанные преступления совершались как по найму (представителями преступных группировок, для которых совершение заказных убийств является основным источником преступных доходов), так и в качестве побочного направления преступной деятельности.

Во всех случаях для таких убийств характерны дерзость, жестокость и высокий профессионализм исполнителей, влекущий за собой высокую сложность их раскрытия. Не может не вызывать озабоченности динамика постоянного роста этих преступлений. Особенно быстро их число растет в крупных городах. По оценке прокуратуры г. Москвы, в 1998 г. по сравнению с 1997 г. в общей статистике убийств доля так называемых «заказных» возросла с 4 % до 17,5 %. Жертвами преступников зачастую становились не только лица, связанные с преступным миром, но и рядовые граждане, погибшие от взрывов, в ходе перестрелок на улицах, сотрудники правоохранительных органов. Высокая общественная опасность этих преступлений, все большая их распространенность, а также существенное влияние на дестабилизацию социально-политической обстановки в стране, потребовали введения в УК отдельной статьи за совершение убийства по найму. Некоторые специалисты настаивали на этой мере достаточно давно^[3], но их мнение было учтено законодателем лишь после принятия нового уголовного кодекса. Пп. «з» ч.2 ст.105 предусматривает ответственность за совершение убийства из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо смертной казнью или пожизненным лишением свободы.

К сожалению, раскрываемость этих преступлений в настоящий момент не столь высока, как раскрываемость прочих убийств. Это объясняется не только объективными причинами, но и недостаточно высоким уровнем подготовки работников следственных и оперативных органов, недостаточной разработанностью научных рекомендаций по методике их расследования.

Вышеприведенные обстоятельства выдвинули вопросы совершенствования методики расследования убийств, совершаемых ОПГ, в число наиболее актуальных тем современной криминалистической науки. Нельзя сказать, что прежде вопросы методики расследования убийств, совершаемых ОПГ, совершенно не рассматривался в литературе. Они нашли освещение в работах таких криминалистов как Дворкин А.И., Слинько М.И., Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А. и др. Эти работы представляют собой безусловный интерес и внесли существенный вклад в выработку методических рекомендаций. Однако авторы этих исследований не претендовали на раскрытие всех тактико-методических вопросов раскрытия подобных преступлений. Поэтому есть еще много моментов, требующих дополнительных исследований. Из них особенно большой интерес представляет влияние общих закономерностей организованной преступной деятельности на особенности криминалистической характеристики отдельных преступлений.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является выработка научно обоснованных и базирующихся на следственной практике методических рекомендаций, которые могут повысить эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию убийств данной категории. Для достижения этой цели автором были определены конкретные задачи исследования:

- изучить научно-криминалистические воззрения на феномен организованной преступности, изучить закономерности ее развития и функционирования, установленные на данный момент;

- исследовать с точки зрения криминалистического учения об организованной преступности и организованной преступной деятельности вопрос о том, какую роль в них играет совершение убийств;

- изучить материалы практических уголовных дел с целью выявления закономерностей подготовки, совершения и сокрытия такого рода убийств. При этом надлежало установить типовые черты криминалистической характеристики исследуемых преступлений и проследить их связь с закономерностями организованной преступной деятельности в целом;

- на основании изученной литературы, материалов уголовных дел и интервьюирования практических работников описать наиболее эффективные приемы, применявшиеся правоохранительными органами при расследовании. Также предполагалось обратить внимание на наиболее распространенные ошибки, допускаемые как при ведении как при ведении расследования в целом, так и при осуществлении отдельных следственных действий, и предложить соответствующие рекомендации по их устранению.

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное исследование базируется на положениях общей теории познания, на диалектическом, междисциплинарном, конкретно-историческом и системном подходах. Тщательно исследовался опыт органов прокуратуры и внутренних дел. Несмотря на все сложности в раскрытии убийств. совершаемых ОПГ, прослеживается и определенная положительная динамика, свидетельствующая о накоплении некоего опыта. Как сообщил Генеральный прокурор РФ Ю. Скуратов, если в 1996 г. было раскрыто всего 70 таких убийств, то в первом полугодии 1997 г. - уже 97.^[4]

В процессе исследования автор опирался на действующий уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, международные соглашения, посвященные борьбе с ОП и ее проявлениями (такими как отмывание денег), участником которых является Россия. При написании диссертации использовались также работы многих ведущих российских криминалистов - О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.Ф. Герасимова, Ф.В. Глазырина, Л.Я. Драпкина, Г.А. Зорина, В.Н. Карагодина, В.Я. Колдина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, А.Б. Соловьева, В.И. Шиканова, А.А. Хмырова, С.И. Цветкова, Е.Е. Центрова, Н.П. Яблокова и др. Были также использованы работы зарубежных авторов по истории организованной преступности и криминалистически значимым особенностям ее функционирования - Donald Cressey, F. Ianny, Gus Tyler и т.д. Особое внимание в работе было уделено работам криминалистов, исследовавших непосредственно затронутые в диссертации вопросы - В.И. Батищева, В.М. Быкова, А.Н. Волобуева, А.И. Гурова, А.И. Дворкина, В.И. Куликова, В.С. Овчинского, Л.Д. Самыгина, В.Е. Сидорова, М.И. Слинько, Л.А. Соя-Серко и т.д.

Эмпирическую базу исследования составил анализ 37 многоэпизодных уголовных дел, имевших место в практике Московской городской прокуратуры, прокуратуры г. Санкт-Петербурга, прокуратур Свердловской области, Ульяновской области, прокуратуры г. Тольятти в период с 1992 по 1997 гг. Некоторые материалы были предоставлены автору сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью округа Хаарлем, королевство Нидерланды при ознакомлении автора с деятельностью правоохранительных органов стран Западной Европы в ходе прохождения зарубежной стажировки. В ходе написания работы автором было проинтервьюировано 52 следователя и 15 оперативных работников.

Диссертация представляет собой результат трехлетнего изучения взаимосвязи внутренних законов формирования и преступного функционирования организованных преступных групп, совершающих убийства. Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов исследования обеспечиваются репрезентативностью выборок, комплексным характером и предварительной апробацией применявшихся методик.

Научная новизна проведенного исследования, его теоретическое значение состоит в том, что в данной диссертации предпринята попытка детальнее разобраться в глубинных факторах, выявленных криминалистикой у организованной преступности. В данной работе эти факторы используются как систематизирующее начало, позволяющее глубже понять уже обнаруженные эмпирически закономерности совершения убийств организованными формированиями.

Именно с позиций теоретической науки в настоящей работе проанализированы особенности криминалистической характеристики убийств, совершаемых ОПГ. Такого рода убийства были рассмотрены не только как самостоятельные преступления, но и как одно из проявлений сложного социального феномена, именуемого организованной преступной деятельностью.

Вместе с тем при анализе ситуаций первоначального этапа расследования анализируемых убийств автором были изучены такие ситуации, которым в других работах не уделялось достаточно внимания. Имеются в виду ситуации, когда тело жертвы обнаруживалось спустя достаточно длительное время после убийства, а также когда о факте убийства правоохранительные органы узнали из показаний задержанного члена ОПГ.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Организованная преступная деятельность является сложным и многоплановым процессом, в котором каждое преступление, непреступные или даже социально-позитивные действия направлены на достижение целей криминального формирования (например, получение материальных благ, захват власти и т.д.) При совершении преступной группировкой убийств они могут выступать в качестве основного или побочного источника преступных доходов, средством совершения других преступлений, а также способом борьбы за существование и разрешения конфликтов (внутренних или внешних). Соответственно, они могут относиться к одному из трех элементов ОПД: базовому, вспомогательному и побочному.

2. Особенности криминалистической характеристики убийств, совершаемых ОПГ, зависят от того, к какому элементу ее ОПД эти убийства принадлежат. В работе описаны типовые разновидности криминалистических характеристики таких убийств.

3. В ходе ведения ОПД криминальные формирования могут совершать одно и то же преступление (в частности, убийство) несколько раз. Такая повторяемость рано или поздно приводит к выработке стандартной модели совершения убийства, которая зависит от материально-технических возможностей группировки и индивидуальных навыков ее членов. В то же время эта повторяемость позволяет сузить круг преступных организаций и конкретных исполнителей, которые могут быть причастны к расследуемому убийству.

4. В работе приведены наиболее типичные следственные ситуации, возникающие на различных этапах расследования дел данной категории и изложены рекомендации для принятия следователем решения в таких ситуациях. В частности приведены рекомендации по преодолению противодействию следствию со стороны организованных преступных групп.

5. Как показывает опыт расследования дел данной категории, следователям часто удается установить связь задержанных исполнителей с лидерами преступных формирований, которые могли бы отдать приказ об убийстве. Однако причастность этих лидеров к совершению конкретного преступления установить не удается. Тем не менее, их участие в организованном сообществе лиц, совершающих особо тяжкие преступления, позволяет привлечь указанных лидеров к ответственности за руководство организованным преступным формированием. В работе даются указания относительно путей взаимодействия правоохранительных органов общей юрисдикции и органов, расследующих дела о создании и руководстве преступной организацией.

6. В работе высказаны предложения по совершенствованию существующих автоматизированных банков данных, где хранятся сведения о раскрытых и нераскрытых убийствах, совершаемых преступными группировками на территории РФ и других стран.

Практическая значимость исследования состоит в теоретическом и эмпирическом обосновании авторской концепции построения эффективной криминалистической методики и тактики, применяемых при расследовании убийств, совершенных ОПГ.

Материалы исследования могут быть учтены при разработке федеральных и региональных программ по борьбе с организованной преступностью, а также при разработке ведомственных методических пособий. Исследовательские материалы по проведению отдельных следственных действий могут быть использованы для усовершенствования уголовно-процессуального законодательства.

Полученные данные позволяют более целенаправленно, с использованием достижений науки, вести борьбу с таким опаснейшим проявлением ОП как криминальный терроризм, что в свою очередь будет способствовать стабилизации социально-политической обстановки в стране.

Апробация результатов исследования. Основные научные положения диссертации освещены автором в опубликованных работах. Результаты проведенных исследований докладывались автором на научных и научно-практических конференциях, проходивших в декабре 1997 г. в Ульяновском Государственном Университете, в январе 1998 г. на юридическом факультете Военного Института, в апреле 1998 г. в Московской Юридической Академии. Основные выводы проверены автором по результатам анкетирования следственных и оперативных работников. Отдельные положения диссертации используются при проведении семинарских занятий в МГУ им. М.В. Ломоносова на кафедре криминалистики юридического факультета.

Глава I. Теоретическая концепция организованной преступности. Криминалистическая характеристика ОПД.

§1. Исследование организованной преступности в РФ.

Активное научное исследования ОП как явления началось в России относительно недавно - к началу восьмидесятых годов^[5]. В бывшем СССР до начала «перестройки» само существование организованной преступности отрицалось на высших властных уровнях. Отрицание не имело под собой каких-либо оснований, кроме идеологических. В то же время необходимо отметить, что благодаря достаточно эффективной работе правоохранительных органов преступность, включая организованную, удавалось держать под контролем. Спустя короткое время после начала структурных преобразований в советском обществе создались условия для бурного роста ОП. Это потребовало выработки эффективных методов борьбы с ней, для чего необходимо было привлечь все имеющиеся средства как в правоохранительных органах, так и в криминалистической науке. В результате существование организованной преступности в стране было официально «признано». С этого момента перед учеными-криминалистами больше не стало искусственно создаваемых препятствий, и началось активное изучение новой проблемы, которая с каждым годом приобретала все большую актуальность.

Первоначально исследования были затруднены не только тем, что отсутствовал какой-то единый подход, понятийный аппарат и вообще теоретическая база, но и тем, что сама организованная преступность переживала своего рода переходный период, приобретала новые качества, активно приспосабливалась к изменяющимся социальным условиям.

Одним из основных вопросов, возникших перед исследователями ОП, стал выбор научного концептуального подхода к изучению данного явления. Изначально среди ученых-

криминалистов СССР совершение преступления группой рассматривалось только как одно из обстоятельств самого преступного деяния. Впрочем, принимая во внимание негласный запрет на изучение самого явления как такового, иной точки зрения они тогда придерживаться не могли. Только от специалистов по уголовному праву время от времени звучали призывы обратить внимание на составы, где «групповой характер совершения преступлений является конституирующим признаком»^[6], как, например ст.77 УК РСФСР (бандитизм), и изучить полезный опыт их применения для борьбы с групповой преступностью вообще. Но их голос не был услышан. В УК РСФСР 1960 г., действовавшем с многочисленными поправками вплоть до 1 января 1997 г., не содержится статьи, предусматривающей ответственность за организованную преступную деятельность как таковую, однако в очень многие статьи был введен квалифицирующий признак - совершение преступления организованной группой^[7].

Когда в конце 80-ых годов в научной среде развернулась дискуссия относительно сущности ОП, сторонники традиционной точки зрения утверждали, что она «характеризуется совокупностью преступлений, совершаемых организованными группами»^[8]. Это свидетельствует о том, что сторонники традиционного подхода продолжали рассматривать ОП как разновидность групповой преступности. Они предлагали совершенствовать институт соучастия в уголовном праве и приспособить его для нужд борьбы с организованной преступностью^[9].

Однако вскоре стали видны недостатки этой позиции. Осуждались лишь непосредственные исполнители преступлений и, в лучшем случае, их прямые руководители. Лидеры же самих ОПГ легко уходили от наказания, потому что сами они обыкновенно не принимали непосредственного участия в совершении отдельных преступлений. Попытки квалифицировать их действие как подстрекательство, как правило, успеха не имели. Указания, отдаваемые высшим руководством криминальных формирований, часто состояли всего из нескольких слов, и этого было явно недостаточно для привлечения к уголовной ответственности. Оставался интеллектуальный центр, костяк группы, и спустя короткое время туда рекрутировались новые члены, последствия «потерь» ликвидировались.

Очевидной становилась необходимость иного подхода к сущности ОП. Поскольку организованная преступная группа совершает преступления постоянно, причем все они так или иначе взаимосвязаны, то есть представляют собой систему, при этом возникает новое качество, которое делает результат деятельности криминального формирования не просто математической совокупностью уголовно наказуемых деяний, а чем-то большим. Так начал заявлять о себе деятельностный подход к ОП, который во главу угла ставит именно организованную преступную деятельность.

Сущность этого подхода заключается в том, что всякая деятельность, в том числе и преступная, есть «процесс, характеризующийся единством средств, целей, результатов и прочих элементов»^[10]. Данный процесс носит в целом антиобщественный характер и охватывает иногда значительную часть сознательной жизни, может выражаться в «подготовке одних преступлений, совершении других, сокрытии третьих, в руководстве совершением четвертых»^[11]. Кроме того, в рамках ОПД совершаются деяния, которые хотя и не являются преступлениями, тем не менее способствуют достижению криминальных целей формирования и, следовательно, обладают общественной опасностью. Причем чем более высокое положение в иерархии преступной группы занимает лицо (и чем больше оно отдалено от совершения конкретных преступлений), тем большую общественную опасность оно представляет. Сторонники нового подхода утверждали, что для по-настоящему эффективной борьбы с ОП необходимо «ввести ответственность за организацию преступных формирований и участие в них»^[12], безотносительно от совершения иных уголовно наказуемых деяний.

Новый подход был воспринят введенным в действие УК РФ 1996 г. В нем впервые было дано законодательное определение организованной преступной группы, преступной организации^[13]. Но что еще более важно, в особенной части нового УК появился такой состав как «организация преступного сообщества и участие в нем»^[14]. Эта статья позволяет обезвреживать лидеров ОПГ, то есть наиболее опасных ее членов. Статья не лишена отдельных недостатков, но, тем не менее, представляет собой существенный шаг вперед. Соответственно появились новые направления криминалистических исследований по вопросам тактики изобличения организаторов преступных формирований.

§2. Общие черты криминалистической характеристики ОПД.

После того, как деятельностный подход к пониманию ОПД в науке возобладал, и членство в преступной группировке (то есть занятие организованной преступной деятельностью) было признано самостоятельным преступлением, перед учеными встал вопрос о разработке ее криминалистической характеристики. Как обоснованно утверждалось видными учеными, без нее создание эффективной методики расследования было невозможно^[15]. И здесь ученым пришлось столкнуться с новыми трудностями. Организованная преступная деятельность обладала такой спецификой, что для нее не годились правила и рекомендации, по которым вырабатывались характеристики других преступлений. Признавалось, что современная организованная преступность может иметь множество частных проявлений. Это в свою очередь обуславливало многовариантность подходов к пониманию организованной преступной деятельности как в науке, так и в среде

практических работников.

Один из подходов основывался на ее конструировании по образцу криминалистических характеристик отдельных преступлений^[16]. Однако у этой позиции есть свои недостатки. «Классическая» криминалистическая характеристика начала создаваться в 1966 г. и приобрела свои устоявшиеся черты к середине 80-ых годов^[17]. В те времена сам факт существования организованной преступности в стране все еще продолжал замалчиваться, и это не могло не отразиться пагубным образом на процессе разработки криминалистической характеристики ОПД. Тогда раскрытие преступлений понималось как наличие «определенных структурных знаний о расследуемом событии»^[18]. Но организованная преступная деятельность не является событием. Как уже указывалось выше, она представляет собой процесс, который протекает на значительном отрезке времени, на обширной территории (порой в нескольких странах), охватывает широкий круг лиц, по-разному относящихся к этому процессу. Его формы и проявления настолько многообразны, что структура «классической» криминалистической характеристики не позволяет должным образом систематизировать информацию об ОПД.

Другой подход к построению криминалистической характеристики организованной преступной деятельности заключается в использовании наработок из арсенала криминологии, которая за достаточно короткое время сделала серьезные успехи в изучении оргпреступности как явления. При этом криминологи стремились выделить в ней признаки, отличающие ее от других видов преступности. А.Н. Волобуев выдвинул следующие ее характерные криминологические черты:

1. наличие в ОПГ организационно-управленческих структур и людей, обладающих

особым положением, наделенных руководящими функциями;

2. постоянный, планируемый характер преступной деятельности;
3. наличие системы планомерной нейтрализации всех форм социального контроля, противодействие правоохранительным органам с использованием методов разведки и контрразведки;
4. использование легальных экономических путей для «отмывания» денег и т.д.^[19]

Безусловно, нельзя отрицать в современной оргпреступности наличие этих и целого ряда других признаков, описанных криминологами. И, тем не менее, такой подход к проблемам криминалистической характеристики ОПД тоже имеет слабые места. Дело в том, что в своих выводах криминологи стремились к максимальному обобщению, и это вполне отвечало стоявшим перед ними задачам - охватить как можно большее количество единичных проявлений ОП.

Но при переносе на «криминалистическую» почву то, что считалось достоинством, превращается в недостаток. Ведь основной задачей криминалистической характеристики

является обеспечение успешного раскрытия, расследования и предупреждения отдельных преступлений. Характеристика, конечно, может даваться не только каждому отдельному преступлению, но и виду, группе преступлений. Но если криминалистическую характеристику строить на основании слишком размытых, обобщенных сведений, она станет бесполезной на практике, ее нельзя будет применять работникам правоохранительных органов. Из эффективного инструмента она превратится в научную абстракцию, пригодную лишь для теоретических целей.

Наиболее верный выход из создавшегося положения, с точки зрения автора, предложил В.И. Куликов. Он предложил метод построения криминалистической характеристики ОПД на основе информационных блоков. При этом криминалистически

значимые признаки отдельных преступлений, совершаемых организованным формированием, закономерности, прослеживающиеся в совокупности таких преступлений, признаки организованной группы, их совершавшей, группируются и относятся к тому или иному информационному блоку, характеризующему одну из сторон организованной преступной деятельности. В настоящий момент выделено 3 таких блока^[20].

Первый характеризует объектно-целевую направленность ОПД, особенности процесса ее осуществления. Он включает в себя сведения об объектах, которые подвергаются преступному посягательству за все время существования группировки, способах и механизме достижения ею своих преступных целей, обстановке осуществления преступной деятельности. Этот блок называется предметно-технологическим и характеризует организованную преступную деятельность с «внешней стороны».

Второй блок описывает осуществляющее ОПД преступное сообщество с целью анализа его организационно-структурного построения, функционального распределения ролей между ее членами, методах управления и т.д. Этот блок дает представление об организованной преступной деятельности с «внутренней» стороны, то есть, как она непосредственно осуществляется участниками группировки. Второму блоку было дано название организационно-управленческого.

Третий блок включает в себя информацию о качественно-психологических чертах членов преступной группы и косвенных участников ОПД, психологической атмосфере внутри самого криминального формирования. Этот блок необходим для формирования правильной картины субъекта ОПД - организованной преступной группы. Последний из информационных блоков криминалистической характеристики организованной преступной деятельности носит наименование субъектно-личностного.

Далее будет приведен анализ первых двух блоков предметно-технологического и организационно-управленческого. Исследование организованной преступной группы как коллективного субъекта конкретного преступления будет произведена автором позже для сохранения цельности восприятия основной темы работы.

Предметно-технологический блок

В своей деятельности преступные группировки могут преследовать самые разные цели и добиваться их различными методами. Поэтому цели и средства ОПГ с трудом поддаются классификации. Тем не менее, их можно поделить следующим образом: цели - на корыстные и некорыстные (или косвенно-корыстные), а методы - на насильственные и ненасильственные. Исходя из 4 возможных комбинаций, имеющихся элементов можно вывести 4 типа организованной преступной деятельности:

1. корыстно-ненасильственная (осуществляемая ОПГ, ставящей перед собой корыстные цели и достигающей их без применения насилия);
2. корыстно-насильственную (осуществляемая ОПГ, ставящей для себя задачу получения материальных выгод и решающей ее с помощью насильственных действий);
3. некорыстно-насильственная (осуществляемая ОПГ, не ставящей собой задач получения материальных благ, и прибегающей к насилию для достижения своих целей);
4. некорыстно-ненасильственная (осуществляемая ОПГ, чьи цели носят некорыстный характер и которая стремится реализовать их ненасильственными методами).

Цели

корыстные некорыстные

насильственные корыстно -насильственная некорыстно-насильственная

ОПД ОПД

Методы

ненасильственные корыстно -ненасильственная некорыстно-ненасильственная

ОПД ОПД

К первой категории можно отнести деятельность групп расхитителей, взяточников, мошенников и т.д. Вторая категория может быть представлена бандами рэкетиров, налетчиков, объединениями преступников, специализирующихся на совершении заказных убийств. Третья категория включает в себя, в частности, деятельность молодежных группировок и политических организаций, использующие в своей деятельности методы террора (RAF в Германии, «Аксьон Директ» во Франции, итальянские «Красные бригады»). К четвертой категории ОПД относится, в частности, деятельность политических организаций, ведущие пропаганду войны, национальной и социальной розни, призывающей к насильственному свершению существующей власти и т.д.

Методы, которые использует конкретная группировка при достижении своих целей, всегда связаны с нарушением закона. Ею совершается множество различных преступлений, на первый взгляд, не имеющих между собой ничего общего. Все они - частные проявления организованной преступной деятельности. И их изучение было бы практически невозможно, если бы в них не существовало системообразующей основы. Для определения этой основы, современной наукой была выдвинута концепция базового элемента.

Базовый элемент Вспомогательный элемент

ОПД

Побочный элемент Нетипичный элемент

Базовым элементом будет называться такое уголовно-наказуемое деяние, за счет которого в основном достигаются стоящие перед ОПГ задачи (например, получение материальных благ для преступных групп корыстной направленности). Соответственно, преступления, относящиеся к базовому, (стержневому) элементу ОПД, должны называться базовыми (стержневыми). Как правило, статус стержневых приобретают «доступные, относительно безопасные для данной группировки преступления, приносящие максимальную отдачу на определенной территории»^[21]. В роли базового элемента может выступать одно или несколько близких по сути, взаимосвязанных преступлений, зафиксированных в УК.

Однако базовым элементом организованная преступная деятельность далеко не исчерпывается. В ее состав входят также другие уголовно-наказуемые деяния, которые связаны с подготовкой к осуществлению базовой преступной деятельности и сокрытием ее следов. Эти деяния по отношению к стержневому элементу имеют вспомогательный характер, поэтому их совокупность носит название вспомогательного элемента ОПД.

Среди преступлений, совершаемых преступными формированиями, могут встречаться и такие, которые, не входя в состав базового или вспомогательного элементов, тем не менее непосредственно связаны с ними и также направлены на достижение целей группы. Как правило, такие преступления совершаются в силу определенных отклонений или возникновения дополнительных криминальных интересов у ОПГ, вызванных конкретной обстановкой. Данные деяния относятся к третьему элементу организованной преступной ддеятельности - побочным преступлениям. Иногда побочные преступления можно спутать со вторым базовым элементом. Действительно, некоторые группировки могут одновременно осуществлять «активность» в нескольких направлениях. Автором было изучено несколько формирований, занимавшихся одновременно организованным вымогательством, заказными убийствами, разбойными нападениями. Так одна из группировок, действовавших на территории Московской области, начинала как обычная банда, совершавшая вооруженные налеты на магазины и товарные склады. Но вскоре на нее обратили внимание лидеры некоторых влиятельных ОПГ г. Москвы, и стали использовать ее для уничтожения непокорных предпринимателей, не желавших платить дань. Эта деятельность приносила

группировке гораздо больший доход, чем налеты, однако прежнего своего «занятия» группа не оставляла. Подобных формирований становится все больше, поскольку такая «многопрофильность» обеспечивает группировке высокую мобильность, стабильные доходы независимо от «конъюнктуры» в той или иной сфере.

Наконец, четвертым элементом ОПД являются деяния, совершенные отдельными членами организованной преступной группы под воздействием конкретных обстоятельств по собственной инициативе, без ведома руководства и одобрения прочих членов. Этот заключительный элемент носит название нетипичного.

Первым из компонентов предметно-технологического блока криминалистической характеристики организованной преступной деятельности является ее предмет, то есть то, ради чего ведется преступная деятельность. Основной целью большинства преступных группировок является получение материальных выгод и доходов. Поэтому типичным предметом их ОПД являются материальные ценности, причем не только деньги, но и ценные бумаги, включая государственные, недвижимость и даже должности в органах государственной власти и управления. Последнее представляется проявлением весьма тревожной тенденции. Коррумпирование должностных лиц, проталкивание на определенные посты «своих» кандидатов, если принять во внимание нацеленность оргпреступности на недвижимость, акции и т.д., может свидетельствовать о растущем стремлении криминального мира захватить контроль над легальной экономикой и над прочими сторонами общественной жизни.

Предмет организованной преступной деятельности рассматривается на трех уровнях:

1) Первый уровень (исходный) - знание о предметах, объектах посягательства конкретных преступлений (будь то базовые, вспомогательные, или побочные), совершенных ОПГ.

2) Второй уровень - сведения о перемещении результатов преступной деятельности после их поступления в распоряжение группировки (они могут делиться между ее членами, вкладываться в расширение преступного «бизнеса», перераспределяться между ее различными отраслями и т.д.)

3) Третий уровень - данные об использовании результатов преступной деятельности и меры по их сохранению (добытые преступным путем деньги могут быть вложены в легальный бизнес, капитализированы, вывезены за рубеж, использованы для подкупа должностных лиц).

Если первый уровень отражает аккумулирование группировкой материальных ценностей, то второй - их распределение, а третий - использование. Второй уровень показывает, на какие цели расходуются полученные ОПГ деньги, а третий - места, где эти деньги окончательно оседают.

Способ совершения преступлений является вторым компонентом предметно-технологического блока криминалистической характеристики ОПД. Под способом в криминалистике традиционно понимается объективно и субъективно обусловленная система поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющая различного рода характерные следы во вне, которые позволяют с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии поведения нарушителя, его отдельных личностных данных и т.д.^[22]

Способ осуществления организованной преступной деятельности представляет собой процесс, в котором члены группировки совершают не только уголовно-наказуемые деяния, но и ведут иные виды деятельности, противоправные, но непреступные (например, ведением бухгалтерского учета с нарушением требований закона) и даже социально-позитивную деятельность (инвестирование незаконно приобретенных денежных средств в легальные коммерческие структуры). В действиях преступников оказываются замешаны многие люди, которые используются ими «вслепую», не осознавая характера своих действий. К тому же очень часто базовый элемент формирований хозяйственно-экономической направленности оказывается «вплетенным» в технологию легального производства^[23]. То есть, для правильного понимания того, как совершается организованная преступная деятельность, недостаточно знать, как ведут себя непосредственные участники группировки в момент совершения преступлений. Поэтому способ ОПД также следует рассматривать в трех уровнях:

1. Первый уровень - механизм совершения членами организованной группировки отдельных преступлений.
2. Операция ОПД - совокупность противоправных и иных действий группировки, составляющих механизм (технологию) решения конкретной задачи, стоящей перед группировкой.
3. Цикл ОПД - замкнутая система операций, отдельных преступлений и непреступных действий, обеспечивающих полный оборот вложенных в ОПД финансовых средств и организационных усилий.

Третий уровень

Цикл

Второй уровень

Операции

Первый уровень

Отдельный преступления

Обстановка осуществления ОПД является третьей частью предметно-технологического блока криминалистической характеристики организованной преступной деятельности.

Поскольку ОПД по сути представляет собой деятельность, непрерывный процесс, ее обстановку нельзя описывать с помощью традиционных методов, созданных для описания обстановки преступления - отдельного поступка. Безусловно, для всякого процесса играют огромную роль факторы пространства, времени, климатической обстановки, психологическое состояние участников и причастных к ней лиц, однако в силу длящегося, постоянного характера организованной преступной деятельности их необходимо рассматривать в несколько ином качестве.

Поскольку ОПД является видом человеческой деятельности, осуществляемой в рамках общества, она обязательно каким-либо образом, влияет на свою среду, так или иначе, проявляет себя. В результате один из элементов общественной жизни подвергается определенным изменениям под воздействием организованной преступной деятельности. Вот почему учеными криминалистами была выдвинута концепция сферы проявления ОПД как метода описания обстановки ее осуществления^[24].

В.И. Куликовым под сферой проявления организованной преступной деятельности понимается совокупность общественных отношений, составляющих социально-экономические, государственно-управленческие, общественно-политические институты общества, где достаточно устойчиво проявляется деятельность различных организованных группировок, которые паразитируют на них (например, кредитно-банковская, государственно-управленческая, внешнеэкономическая сферы деятельности, приватизация и обращение ценных бумаг). Специфические особенности данных сфер, связанные с уровнем их защищенности от преступных посягательств, прибыльности, доступности для конкретной ОПГ, оказывают существенное влияние на выбор базового элемента группировки и механизм совершения преступлений.

Более углубленное изучение обстановки организованной преступной деятельности осуществляется за счет такого понятия как очаг ОПД. Под ним понимается «обозначившиеся, территориально или ведомственно, по достигнутым преступным результатам места приложения в определенных временных рамках сил и средств преступной группы»^[25].

Третьим элементом обстановки ОПД является узел. В.И. Куликов отмечал, что в отличие от очага, узел имеет более конкретное значение и определял его как «место, где наиболее часто проявляются один или несколько элементов преступной деятельности определенного преступного сообщества»^[26]. Узлом может быть какая-либо единичная структура, относящаяся к сфере проявления организованной преступной деятельности, обладающая большой притягательностью для преступной группы. В настоящее время такими узлами становятся коммерческие и хозяйственные структуры, имеющие возможность бесконтрольно манипулировать наличными денежными средствами и занимающиеся незаконными операциями с материальными ценностями.

Наконец, третий, самый низший уровень, содержит информацию об обстановке отдельных преступлений, совершенных преступными группировками. Это описание проводится в соответствии с требованиями, уже выработанными криминалистикой для описания обстановки отдельных преступлений.

Предметно-технологический блок

Предмет Способ Обстановка

Организационно-управленческий блок.

ОПД является результатом функционирования криминальных формирований. Эти формирования имеют определенную структуру, в соответствии с которой распределяются функции членов группировки. Именно это и поднимает организованную преступную группу на качественно новый уровень по сравнению с обыкновенной групповой преступностью, делает ее гораздо более опасной. Отмечалось, что внутренняя структура ОПГ подвижна, динамична, испытывает на себе влияние факторов обстановки, в которой осуществляется деятельность группы, и «проходит определенную эволюцию вместе с самой преступной группой»^[27]. Знание структуры ОПГ позволяет разобраться в механизме ее криминального функционирования, осветить организованную преступную деятельность изнутри.

Для более полного описания присущих организованному преступному формированию внутренних качеств в криминалистическую характеристику ОПД введен организационно-управленческий информационный блок, состоящий из следующих элементов:

1. особенности формирования ОПГ;
2. структура ОПГ;
3. уровень криминального развития ОПГ;
4. сфера криминальной активности;
5. особенности криминального функционирования;
6. особенности организации защиты от разоблачения.

Процесс формирования ОПГ, по мнению автора, призван описать:

1. способ формирования;
2. этапы эволюции.

Каждое преступное формирование имеет свой «жизненный путь». Его можно разделить на три этапа: зарождение, период развития и прекращение. На этапе зарождения ОПГ возникает как объединение группы лиц для совершения преступлений, имеющее более-менее сложную управленческую иерархию. На этапе развития наблюдается изменение численности группировки, ее управляющей иерархии происходит завоевание ею своей ниши в регионе, установление связей с др. сообществами. На стадии прекращения преступное формирование либо распадается в силу внутренних противоречий, либо поглощается другой, более мощной группировкой, либо разоблачается правоохранительными органами.

Способ формирования описывает именно стадию зарождения ОПГ. Организованные преступные формирования могут создаваться либо «сверху», либо «снизу». В первом случае группа возникает вокруг руководящего центра (порой в его роли выступает одно лицо, обладающее опытом преступной деятельности), который потом обрастает подчиненными структурами. Во втором случае ОПГ создается на основе обособленной группы, члены которой решили заниматься преступной деятельностью «организованно»^[28]. Здесь отсутствует чье-то внешнее воздействие, все вопросы создания решаются внутри данного коллектива. Такой способ характерен для ОПГ, сформировавшихся из лиц, совместно отбывавших наказание в местах лишения свободы^[29].

В информационный блок, характеризующий структуру ОПГ, входят сведения:

1. о численности группы;
2. о построении ее управленческих структур;
3. о криминальном типе.

По поводу классификации преступных группировок по их численности в науке пока не сложилось единого мнения. Некоторые ученые предлагают делить их на малые (до 10 чел.), средние (до 20 чел.) и большие (свыше 20 чел.)^[30].

Другие выдвигают следующую классификацию:

а) простая организованная группа (2-3 чел., сложной системы взаимоподчинения нет);

б) структурно-организованная группа (до 20 чел., имеется достаточно сложная внутренняя иерархия);

в) организованная преступная группа (до 100 чел., высокая степень организации);

г) преступные синдикаты (несколько сот активных участников)^[31].

Построение управленческих структур криминальных формирований является одним из важнейших обстоятельств, которые необходимо установить при раскрытии преступлений, совершенных криминальным формированием. Несмотря на все многообразие, в этих структурах прослеживается определенные закономерности. Практически в каждой ОПГ, состоящей более чем из 10 членов, можно выделить структурные звенья 3 уровней. Нижний уровень - исполнительное звено, второй уровень - контрольно-организующее звено и группы безопасности, третий уровень - высшее руководство, элитарная группа лидеров^[32].

Задачей исполнительного звена является собственно осуществление ОПД, в том числе, совершение конкретных преступлений.

Над исполнительным звеном обычно надстраивается структура, осуществляющая организационное обеспечение деятельности исполнителей и контролирующая их действия. Представители контрольно-организующего звена осуществляют посреднические полномочия, разрабатывают планы совершения отдельных преступлений и операций, координируют действия исполнительских групп, разрешают споры между ними, оказывают

помощь участникам ОПГ, привлеченным к уголовной ответственности и членами их семей и т.д. Как правило, лица, принадлежащие к данному звену, в совершении преступлений не участвуют, хотя могут присутствовать при этом. Так называемые «бригадиры» часто лично

руководят исполнительными группами во время «полевых операций».

К среднему звену относятся также группы обеспечения безопасности. Их участников можно разделить на две категории. Первые обеспечивают конспирацию деятельности ОПГ и

отдельных ее членов, осуществляют разведку и контрразведку, а также функцию подавления социального контроля. Отдельные представители первой категории иногда могут участвовать в совершении преступлений.

В отличие от первой, представители второй категории формально не являются членами ОПГ, но регулярно оказывают ей услуги, позволяющие нейтрализовать попытки общества и правоохранительных органов воспрепятствовать «нормальному» функционированию преступного сообщества. В первую очередь, к этой категории относятся коррумпированные работники милиции, прокуратуры, органов государственной безопасности и т.д. Но сюда же могут входить члены депутатского корпуса, журналисты, деятели культуры, представители общественных организаций и т.д. При этом далеко не всегда такие люди осознают, что их усилия идут на пользу преступному сообществу, препятствуют раскрытию совершенных им правонарушений, способствуют освобождению преступников от заслуженного наказания.

Высшим звеном управленческой пирамиды ОПГ является руководящая элита (лидеры, их приближенные, советники). Их задача - решение общих организационных вопросов, выработка стратегии и тактики преступной деятельности, установление и поддержка связей с другими преступными сообществами и т.п. Они разрабатывают общее направление, в котором будет вестись деятельность группы и будут использоваться полученные за ее счет средства. Именно на высшем уровне принимаются решения о путях «отмывания» денег, вкладывания их в легальную экономику - ценные бумаги, недвижимость, коммерческие предприятия.

Однако не во всех преступных формированиях постоянно прослеживается наличие звеньев всех трех уровней. Некоторые могут отсутствовать, другие - возникать со временем, третьи - появляться на определенный срок. В связи с этим в науке принято деление структурных элементов ОПГ на:

1. обязательные;
2. функционально-целевые;
3. временно-функциональные.

Обязательные элементы возникают одновременно с самой преступной группой и существуют на всем протяжении ее развития вплоть до стадии прекращения. К ним относятся исполнительное звено и организационно-управленческая группа (лидер). В относительно небольших группах организационно-исполнительное звено может также принимать на себя отдельные функции высшего руководства.

Функционально-целевые звенья появляются лишь по достижении ОПГ определенного уровня развития, когда возникает потребность в их существовании и имеются материальные и человеческие ресурсы для их поддержки. Однажды возникнув, такие элементы продолжают сохраняться в составе формирования вплоть до его прекращения. К ним относятся высшее руководство, группа обеспечения безопасности, контрольные группы.

Временно-функциональные элементы создаются внутри ОПГ для достижения определенных целей, носящих временный характер. Например, ликвидация соперников, налаживание коррумпированных связей, оказание помощи арестованному члену т.д. После достижения цели временно-функциональный элемент исчезает, но может появиться вновь, если перед группой опять встанет аналогичная задача.

Сфера криминальной активности. Этот раздел содержит информацию о том, в каких именно сферах конкретная группировка получает большую часть своих доходов. Сюда входят сведения о сфере ОПД (незаконные производства, хищения, оказание преступных услуг, финансовые аферы); отдельные направления деятельности (например, если группа занимается финансовыми аферами, то какими именно - банковской, фондовой и т.д.); степень зависимости группы от сферы, хозяйственного объекта, где она паразитирует (ОПГ может быть очень жестко привязана в своей деятельности к конкретному предприятию учреждению, может получать доходы от контролирования определенной территории, может вообще не иметь определенного «поля деятельности» и работать как «гастролеры»).

К особенностям криминального функционирования относятся:

1. уровень криминальной мобильности ОПГ;
2. степень легальности;

Уровень криминальной мобильности отражает способность ОПГ осваивать новые виды преступной деятельности, брать под контроль новые сферы. Криминально-мобильные группировки активно ведут поиск доходных отраслей криминального промысла, стремятся захватить «бизнес» по эксплуатации человеческих пороков^[33]. Криминально-стабильные формирования довольствуются каким-либо одним видом деятельности. Можно предположить, что именно криминально-мобильные формирования бандитского типа первые в России начали осваивать совершение «заказных» убийств. Практике известны случаи, когда за подобные «акции» брались ОПГ, совершавшие вооруженные налеты. Эти сведения могут иметь значение на начальном этапе расследования в качестве ориентирующей информации.

Степень легальности позволяет понять, насколько в своей деятельности преступная

группировка прикрывается легальными структурами. Одни действуют без какого-либо официального прикрытия, другие стремятся внедриться в ранее существовавшие легальные структуры, третьи специально создают их под свой «бизнес».

Защита Организационно-управленческиий блок

от разоблачения

особенности формирования Структура Уровень крим.

развития

Сфера крим. особенности

активности функциониров.

§3. Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых ОПГ в свете закономерностей организованной преступной деятельности.

Каждое преступление, совершаемое криминальным формированием, становится частью его ОПД. Будучи деталями этого явления, они несут на себе его отпечаток и могут быть рассмотрены в разрезе его общих закономерностей. Анализ криминалистической характеристики убийств, совершаемых организованными группировками, проведенный с учетом закономерностей криминалистической характеристики ОПД в целом, позволит выработать даст нам понимание глубинной сути этих преступлений, установить неслучайный характер тех типовых черт, которые будут приведены в следующей главе.

Если рассматривать совершение убийств с точки зрения значимости их места в процессе ОПД, они могут относиться ко всем 4 его элементам, приобретая в каждом случае новые характерные криминалистические черты.

В качестве базового элемента, убийства практикуются организациями наемных убийц и другими группировками корыстно-насильственного характера. Необходимо отметить, что вообще ОПГ, чей базовый элемент составляют исключительно убийства, отечественной практике известно немного. Возможно, это объясняется их глубокой законспирированностью и наличием четко отлаженных «защитных механизмов»; возможно для этого существуют другие причины, которые будут рассмотрены ниже. Больше распространены группировки, для которых совершение убийств является одним из базовых элементов. ОПГ некорыстной направленности, специализирующиеся на убийствах (террористические организации), более характерны для политической сферы.

Распространены убийства в качестве вспомогательного элемента, которые совершаются для подготовки стержневого преступления (убийство охранника при вооруженном ограблении пункта обмена валюты) или сокрытия его следов (убийство случайного свидетеля).

Достаточно часто встречаются убийства, входящие в побочный элемент организованной преступной деятельности (например, уничтожение членов соперничающей группировки).

Наконец, отнюдь не редкостью стали, убийства, относящиеся к нетипичному элементу ОПД. Это объясняется доступностью огнестрельного оружия для многих членов преступных формирований, особенностями склада их личности, пристрастию многих из них к алкогольным напиткам, наркотикам и т.д. Отсюда многочисленные случаи убийств по собственной инициативе на бытовой почве, на основе личных неприязненных отношений и пр.

Данная работа будет посвящена рассмотрению убийств, совершаемых группировками корыстной направленности, и относящихся только к базовому, вспомогательному и побочному элементам. Убийства, составляющие нетипичный элемент, оставлены автором без рассмотрения, поскольку они совершаются отдельными членами организованного сообщества по своей собственной инициативе и, в принципе, могут раскрываться на основании методики расследования обыкновенных убийств, чьим субъектом ОПГ не является. Что касается убийств, совершенных группировками некорыстной ориентации, они были опущены, во-первых, по причине отсутствие в распоряжении автора достаточного количества практических и научных материалов. Небольшое количество, имеющихся в практике правоохранительных органов дел данного вида, что говорит о небольшой, по крайне мере, в настоящий момент актуальности этой темы. Однако нельзя не отдавать себе отчет, что в условиях политической нестабильности в стране, ростом у определенной части населения экстремистских настроений, весьма возможно появление доморощенных террористических организаций, чьи устремления внешне будут лишены корыстных мотивов. Это может по-новому поднять вопрос о важности методики расследования убийств, совершенных ОПГ некорыстной ориентации.

Во всех случаях предметом посягательства преступников выступает человеческая жизнь. Но для того, чтобы понять, для чего та или иная группировка совершает убийство, надо иметь представление о тех результатах, которые она получает (то есть рассмотреть предмет ее ОПД на втором уровне). Это может быть получение прямой или косвенной материальной выгоды. В первом случае материальную выгоду составляет, например, вознаграждение, выплачиваемое «заказчиком» за совершение «заказного» убийства, и тогда совершение убийств может быть отнесено к базовому элементу; во втором случае материальная выгода может образовываться за счет получения наследства, страховых выплат и т.д., и тогда убийство является скорее вспомогательным элементом. Наличие косвенной выгоды просматривается при устранении представителей конкурирующих группировок или работников правоохранительных органов, свидетелей и прочих лиц, чья деятельность угрожает группировке; оказании воздействия на должностных лиц, запугивании.

При исследовании способа совершения убийств организованным формированием необходимо учитывать закономерности способов ведения организованной преступной деятельности вообще. Одной из таких закономерностей является стремление криминальных формирований сделать механизм как можно более отлаженным. И это неизбежно приводит к выработке стандартной модели совершения отдельного преступления, операции, цикла. Другая закономерность заключается в наличии связи между техническими и человеческими ресурсами, находящимися в распоряжении преступного формирования, и характером осуществляемой ею противозаконной деятельности^[34]. Иногда с самого момента образования ОПГ ее лидеры имеют продуманную программу действий, в соответствии с которой и происходит формирование структур группы. Лидеры представляют, какие деяния будет совершаться их группой, какими ресурсами ей надо для этого обладать, как оптимальнее построить ее структуры. В другом варианте по мере развития формирования, увеличения численности, входящих в нее лиц, приобретения дополнительных навыков криминального профессионализма группа может изменять свою направленность, осваивать новые ниши уголовного мира.

Когда одно и то же преступление совершается ОПГ неоднократно, у нее вырабатывается стандартизированная модель действий, с помощь которой группировка привыкла добиваться желаемого преступного результата и скрывать следы своей противозаконной деятельности. Соответственно, эта модель объективно предопределена имеющимися в распоряжении членов ОПГ техническими средствами и навыками обращения с ними. Как только меняется техническая вооруженность формирования, меняется и механизм совершения преступления (например, формирование, прежде убивавшее своих жертв путем удушения, после того, как обзавелось несколькими стволами огнестрельного оружия, стало широко использовать для убийств новейшие пистолеты с приспособлением для бесшумной стрельбы). Отдельные детали могут меняться в зависимости от обстановки каждого конкретного преступления, но его основные черты сохраняются.

Отсюда следует, что у каждой преступной группировки рано или поздно вырабатывается свой почерк, свой modus operandi. И этот modus operandi, как показывает практика, обладает такими чертами как устойчивость и индивидуальность, хотя при совершении однотипных преступлений у разных группировок могут обнаруживаться сходные черты. Поэтому существует возможность с высокой степенью уверенности установить, какой из известных преступных группировок совершено то или иное убийство. В.И. Батищев утверждал, что причастность к преступлению той или иной ОПГ «можно установить по индивидуальным следам людей, входящих в ее состав, и повторяющимся индивидуальным признакам криминалистической характеристики преступлений»^[35]. Указанная закономерность была исследована автором на материалах исследованных уголовных дел. Было изучено 32 преступных группировки, совершившие в общей сложности 264 убийства. Указанные группировки имели различную направленность, и совершаемые ими убийства относились к различным элементам их ОПД. Был проведен сравнительный анализ эпизодов, имевших место в различные периоды преступного функционирования каждой из группировок, причем сравнивались убийства, входящие в состав одного и того же элемента преступной деятельности (базового, вспомогательного, побочного). В результате были получены следующие данные:

1) Основная часть убийств совершается одним и тем же оружием (видом оружия) - в рамках базового элемента - 89 % случаев; в рамках вспомогательного элемента - в 76 % случаев; в рамках побочного элемента - в 69 % случаев.

2) При использовании оружия преступниками сохранялся определенный стереотип действий (дистанция выстрела, места, места ранений, место установления взрывного устройства и т.д.) - в рамках базового элемента - в 93 % случаев; в рамках вспомогательного элемента - в 53 % случаев; в рамках побочного элемента - в 72 % случаев.

3) Подготовка к непосредственному нападению на жертву (выслеживание, заманивание, устройство засады и т.д.) и осуществление преступления протекают в схожей обстановке - в 83 % убийств, совершенных в рамках базового элемента; в 71 % убийств, совершенных в рамках вспомогательного элемента; в 64 % убийств, совершаемых в рамках вспомогательного элемента.

4) Применялся аналогичный способ сокрытия трупа - в 85 % убийств, совершенных в рамках базового элемента; в 39 % убийств, совершенных в рамках вспомогательного элемента; в 94 % убийств, совершенных в рамках побочного элемента.

При этом было отмечено, что вариации с используемым оружием и обстоятельствами его применения в существенной степени относились за счет повышения материальных возможностей группировки, повышения уровня ее вооруженности. Что касается обстоятельств совершения преступления и способа сокрытия трупа, то вариации имели место в-основном в тех случаях, когда в группировке менялось лицо, ответственное за организацию и подготовку преступления.

Таким образом, было доказано существование объективно определенного modus operandi у конкретных преступных формирований.

Данный фактор имеет огромное криминалистической значение, поскольку помогает ориентировать следствие, выдвигать и строить версии, которые будут наиболее плодотворны для скорейшего раскрытия преступлений, а также организовать автоматизированный учет преступлений, совершаемых организованными формированиями по modus operandi. Этот инструмент (автоматизированный учет) уже показал себя высокоэффективным средством борьбы с серийными преступлениями. Благодаря ему эффективность работы следователей удавалось повысить на 45-60 %^[36]. В настоящий момент уже существуют компьютерные банки данных, формируемые правоохранительными органами стран-членов СНГ, на основании которых осуществляется учет организованных преступных группировок и совершаемых ими преступлений, и куда стекается информация, в частности, о раскрытых и нераскрытых убийствах. Далее в работе будут приведены рекомендации автора по построению информационной структуры такого учетного банка данных.

Описание типовых разновидностей обстановки убийств, совершаемых организованными формированиями, будет дано ниже. Сейчас же необходимо отметить, что убийства могут являться составной частью операций и циклов, и на них также оказывает влияние обстановка ОПД. В таких сферах проявлениях как транзитная перевозка грузов убийства совершаются на автодорогах или в непосредственной близости к ним с целью скрыть следы нападения на автомобиль и завладения грузом.

Убийства, относящиеся к побочному элементу («разборочные»), могут не входить в состав циклов, но они являются своеобразным барометром состояния преступного мира. Как правило, они совершаются для достижения победы в конкурентной борьбе, при столкновении интересов соперничающих формирований, захвате сфер влияния и т.д. Зато эти убийства зачастую тесно привязаны к тому или иному узлу ОПД, который стал предметом соперничества нескольких группировок. Так борьба за контроль над крупным казино однажды вылилась в «войну» между двумя крупными группировками, повлекшую большое количество жертв с обоих сторон.

Особую сложность для раскрытия представляют собой убийства, совершенные международными группировками, то есть такими, чья преступная деятельность осуществляется на территории нескольких государств. Практика знает случаи, когда члены такого преступного формирования, совершившие ряд убийств в г. Москве, сразу же

скрывались на территории Грузии. Разоблачение и осуждение членов ОПГ, осуществляющих свою деятельность в нескольких государствах, требует четкого взаимодействия правоохранительных органов ряда стран. В связи с наметившейся в наше время тенденцией к интернационализации организованной преступности, борьба с такими группировками приобретает особую актуальность.

Большой интерес представляет собой также взаимосвязь между совершением группировкой убийств и ее структурными звеньями, ответственными за это. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что принадлежность убийцы к тому или иному звену иерархической структуры криминального формирования зависит от целей убийства и типа преступного формирования.

Представители контрольно-организационного звена преступных формирований всех типов (особенно это характерно для общеуголовных формирований) могут совершать убийства членов группировки, нарушающих установленные в ней правила поведения, что мешает осуществлению преступной деятельности. Представители групп безопасности первой категории могут совершать убийства работников правоохранительных органов и членов ОПГ, подозреваемых в сотрудничестве с ними (что тоже типично для уголовных банд).

Представителями исполнительного звена убийства могут совершать по указанию организаторов и контролеров, как для описанных выше целей, так и при осуществлении базового или вспомогательного элементов ОПД. Совершение ими убийств по собственной инициативе следует относить к побочному или нетипичному элементам.

Представители высшего руководства практически никогда не совершают убийств лично; в случае необходимости ими отдаются распоряжения представителям среднего или исполнительного звена. В то же время, привлечь лидера криминального формирования к ответственности за убийство всегда представлялось заманчивой задачей для сотрудников правоохранительных органов, поскольку это позволяло применить к ним максимально суровые санкции и более надежно их нейтрализовать. Как показывает практика, лидеры ОПГ принимают участие в совершении убийств наравне с прочими членами группировки в небольших формированиях со слабо развитой иерархической структурой. По мере их роста и усложнения внутреннего строения руководящее ядро все дальше отстраняется от непосредственного участия в криминальных акциях. Тем более таких, как совершение убийства. Практике (особенно зарубежной) известно, правда, довольно много случаев, когда убийство совершались лично лидерами мощных группировок с высоким уровнем организованности.^[37] При этом такие лидеры как правило начинали свою «карьеру» с самых низов уголовного мира и имели личные счеты с жертвой. На высшей стадии развития в совершении убийств принимают непосредственное участие лишь те ее члены, которые состоят в специально предназначенных структурных звеньях.

Совершение убийств может быть задачей обязательных или функционально-целевых структурных элементов, существующих в ОПГ постоянно. Последнее особенно характерно для общеуголовных группировок. Для хозяйственно-корыстных и управленческо-корыстных формирований совершение убийств исполнительным и даже контрольно-организационным звеном нехарактерно. Когда возникает необходимость физического устранения какого-либо лица, их лидеры обращаются за помощью к «специалистам». Таких «специалистов», привлеченных индивидуально или целой группой, можно рассматривать как временно-функциональные структурные элементы.

Наиболее часто убийства совершаются общеуголовными группировками корыстно-насильственного толка. Для них это преступление может являться частью базового, вспомогательного или побочного элементов. Поэтому в таких группировках постоянно существуют структурные единицы, ответственные за уничтожение людей. Для корыстно-ненасильственных группировок убийство является экстраординарным средством, к которому они прибегают в исключительных обстоятельствах. В подавляющем большинстве случаев они относятся к побочному элементу их ОПД и применяются как средство устранения конкурентов, защиты от разоблачения и т.д. Поэтому соответствующие элементы структуры этих групп обычно недолговечны.

* * *

Описание криминалистической характеристики организованной преступной деятельности, приведенное выше, было сделано с целью уточнения смысла терминов, которые будут использованы в дальнейшем, а также для изложения взглядов автора на отдельные моменты, касающиеся в целом роли убийств в организованной преступной деятельности. Это описание также позволяет выявить детали, имеющие особое значение для такого специфического вида убийств. Поскольку они являются частью ОПД, для них справедливо многое из того, что было сказано выше. Как представляется, эффективную методику их раскрытия можно составить лишь на основе синтеза криминалистических знаний об «обыкновенных» убийствах и об ОПД.

Глава II. Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых ОПГ.

§1. Особенные черты криминалистической характеристики убийств, совершенных ОПГ.

Криминалистическую характеристику убийств, совершенных ОПГ, вполне можно строить на основе классической криминалистической характеристики, содержащей информацию о ее традиционных элементах^[38] :

1. Способе убийства: а) действиях по подготовке убийства; б) механизме совершения преступления; в) действиях по сокрытию следов преступления;
2. Обстановке места происшествия (месте убийства, времени, сложившейся обстановке, месте обнаружения трупа и др.);
3. Потерпевшем;
4. Субъекте преступления.

Способ убийства по такого рода делам как правило имеет трехзвенную структуру, складывающуюся из подготовки преступления, механизма его совершения и действий по сокрытию следов.

Подготовка убийства, совершенного организованной группой как преступления базового, вспомогательного и побочного характера, как показывает изучение практики, практически всегда совершается после тщательной подготовки. Условно, действия ОПГ по подготовке преступления можно разделить на два блока: 1) приискание орудий убийства; 2)подготовка благоприятной обстановки.

Приискание орудий. 92 % изученных организованных формирований имели огнестрель-

ное оружие. У группировок корыстно-насильственной ориентации оно появляется в самом начале осуществления ОПД. Определенное количество оружия имеется там постоянно. В 78 % случаев оно находилось на хранении у представителей контрольно-организационного или руководящего звена, и они выдавали его исполнителям непосредственно перед совершением преступления. Корыстно-хозяйственные группировки также могут иметь оружие, предназначенное для членов специальных структурных звеньев, обычно для групп обеспечения безопасности. Оружие в этом случае часто приобретается лишь по мере надобности, когда возникает острая необходимость в физическом уничтожении лица, препятствующего деятельности группы. Как показали проведенные исследования, активные члены таких групп в силу своих моральных и физических данных не способны совершить убийство лично. По крайней мере, именно эта причина выдвигалась обвиняемыми, выполнявшими роль «заказчиков» в 43 % изученных дел. 28 % заявили, что не стали совершать преступление из соображений конспиративности, 20 % - по причине собственной неопытности, 9 % - по другим причинам. Впрочем, эти показания могут свидетельствовать о желании многих обвиняемых предстать в более выгодном свете и тем самым доказать свою небольшую общественную опасность.

Во всяком случае, приобретенное группировкой хозяйственной направленности оружие передается специально приглашенным исполнителям. Так, в одном из раскрытых дел группировка, специализирующаяся на экономических преступлениях, состоявшая из заместителя директора завода, его сына и директора одной из коммерческих фирм пытались организовать убийство директора завода, который мог воспрепятствовать совершению не совсем законных, но выгодных для участников группы сделок. Были привлечены двое исполнителей из соседнего региона, лично знакомых с директором фирмы, для них приобрели взрывное устройство и пистолет с глушителем^[39].

Большую часть арсенала ОПГ составляют современные образцы автоматического оружия фабричного изготовления: самозарядные пистолеты, автоматы, пистолеты-пулеметы. Встречаются образцы оружия времен Второй мировой войны, а также охотничье гладкоствольное и нарезное оружие. Основное количество стволов (76 % согласно проведенным исследованиям), находящихся у преступных группировок, отечественного производства, реже встречаются импортные образцы, причем большая часть последних воспроизводит отечественные системы. Широкому распространению оригинального оружия зарубежного производства препятствует отсутствие боеприпасов и запасных частей к нему. Самодельное оружие встречалось крайне редко (около 4 %), причем использовалось только на начальном этапе деятельности преступных групп, в-основном при нападении на сотрудников милиции, военнослужащих, инкассаторов и прочих лиц, обладающих оружием фабричного изготовления. По мнению практических работников, к криминальным группировкам оружие попадает следующими способами^[40] :