Министерство образования Российской Федерации

южно-российский университет

ноу впо институт управления бизнеса и права

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

А. И. Фоменко, Д.Н. ЯКОВЛЕВ

Уголовно-правовая охрана бизнеса

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Ростов–на–Дону

2010

Учебно–методический комплекс по курсу «Уголовно-правовая охрана бизнеса» подготовлены в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 030501.65 «Юриспруденция».

Учебно–методический комплекс рекомендован для студентов очной, заочной и сокращенной формы обучения ИУБиП ЮРУ, призван оказать им помощь при подготовке по вопросам (заданиям) семинарских (практических) занятий, а также систематизировать полученные знания к итоговому экзамену по учебной дисциплине «Уголовное право».

Рецензенты: к.ю.н., профессор кафедры Уголовно-правовых дисциплин Института Управления, Бизнеса и Права Н.П. Мелешко

к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права РЮИ МВД РФ И.А. Семенцова

Учебно-методический комплекс по спецкурсу «Уголовно-правовая охрана бизнеса» печатается по решению кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» ИУБиП от 30 сентября 2010 года (протокол № 1).

Учебно-методический комплекс по спецкурсу «Уголовно-правовая охрана бизнеса» утвержден и рекомендован к печати учебно-методическим Советом по юридическому профилю ИУБиП от 01 сентября 2010 года (протокол № 1).

СОДЕРЖАНИЕ

1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 4

1.1 Цели и задачи изучения курса 4

1.2 Содержание дисциплины 4

1.3 Учебно-тематический план 6

1.4 Требования к уровню освоения курса 7

1.5 Учебно-тематическое обеспечение курса 8

2 ПРАКТИКА 13

2.1 Планы семинарских занятий 13

2.2 Содержание практических работ 27

3 ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 31

4 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ) 32

5 КОНТРОЛЬ 34

5.1 Структура и бальная оценка каждого модуля 34

5.2 Тестовые задания 35

5.3 Вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 37

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 38

7 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 43

1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

1.1 Цели и задачи изучения курса

Учебный курс «Уголовно-правовая охрана бизнеса РФ» предназначен для студентов-криминалистов четвертого курса. В условиях быстро меняющего мира и динамичного законодательства компетентному юристу сегодня недостаточно знания норм действующего уголовного закона. Для того чтобы адекватно реагировать на изменения, он должен иметь четкое представление о концептуальных основах принципах уголовно-правовой охраны общественных в экономической сфере. Вместе с тем институт осуществляет подготовку специалистов для практической деятельности, что также учитывается в рамках настоящего спецкурса путем освещения правоприменительных проблем текущего периода и основных способов их разрешения.

Целью спецкурса является углубленное изучение важнейших теоретических и практических проблем уголовно-правовой охраны общественных в экономической сфере. Предполагается, что студенты уже овладели необходимыми и базовыми знаниями в области уголовного права, знают действующее уголовное законодательство, приобрели навыки квалификации преступлений. Поэтому основное внимание в настоящей программе уделяется уголовно-правовым аспектам изучения наиболее значимых проблем, их отражению в современной науке уголовного права и в правоприменительной практике.

Основными задачами данного учебного курса являются:

1. овладение навыками квалификации преступлений;
2. овладение навыками установления и юридического закрепления точного соответствия признаков совершенного деяния с признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой;
3. овладение общими правилами разграничения составов преступлений;
4. умение разрешать вопросы квалификации, связанные с конкуренцией уголовно-правовых норм;
5. уяснение правил квалификации нескольких преступлений;
6. ознакомление с наиболее типичными судебно-следственными ошибками при квалификации преступлений и способами их преодоления.

Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает большой объем самостоятельной работы, в процессе которой студенты должны ознакомиться со всем массивом законодательного и нормативного материала, основными монографическими трудами, учебными курсами, статьями в научных изданиях и периодической печати. В программе указан определенный минимальный список источников, включающий как «классику» науки уголовного права России, так и относительно новые, но интересные работы. Следует подчеркнуть, что данный список носит рекомендательный характер и охватывает лишь минимальное количество источников. Поэтому поощряется активность студентов в изучении дополнительных материалов.

1.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические аспекты уголовно-правовой охраны бизнеса

Понятие уголовно-правовой охраны бизнеса. Понятийный механизм. Необходимость и границы уголовно-правовой охраны бизнеса.

Тема 2. Уголовно - правовая охрана имущества юридических лиц от незаконных корпоративных захватов

Понятие незаконных корпоративных захватов и их место в структуре слияний и поглощений.

Социальная и правовая опасность незаконных корпоративных захватов. Источники информации о незаконных корпоративных захватах. Динамика и структура незаконных корпоративных захватов. Способы незаконных корпоративных захватов как объект уголовно-правовой оценки. Уголовно-правовая оценка подготовительных к захвату действий. Незаконные действия по захвату имущества с использованием административного ресурса. Воздействие на руководящих сотрудников фирмы. Использование механизмов банкротства. Консолидация акций. Неправомерные действия против компании с использованием поддельных документов. Проблема введения самостоятельного состава за незаконные корпоративные захваты.

Тема 3. Преступления в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг

Теоретические аспекты сферы эмиссии и обращения ценных бумаг по законодательству РФ. Теоретические аспекты действующего уголовного законодательства в сфере обеспечения эмиссии и обращения ценных бумаг.

Уголовно–правовые аспекты обеспечения сферы эмиссии и обращения ценных бумаг в современной России.

Характеристика преступности в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг. Криминологические аспекты лиц, совершающих преступления в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг. Детерминанты преступности. Предупреждение преступной деятельности сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.

Тема 4. Преступность в сфере интересов службы в коммерческих
и иных организациях

Основания криминализации ответственности за преступления в сфере интересов службы в коммерческих и иных организациях по законодательству России. Юридический анализ преступлений в сфере интересов службы в коммерческих и иных организациях по уголовному законодательству России.

Тема 5. Ответственность за мошенничество в страховой сфере

Объективные и субъективные признаки мошенничества в страховой сфере России. Виды мошенничеств в страховой сфере России. Детерминанты мошеннических действий в страховой сфере России. Криминологическая характеристика лиц, совершающих мошенничество в страховой сфере России. Основные направления предупреждения мошенничества в страховой сфере России.

Тема 6. Преступления в кредитно-денежной сфере

Виды преступлений в кредитно-денежной сфере по российскому уголовному законодательству.

Уголовно-правовая характеристика мошенничества в кредитно-денежной сфере по уголовному законодательству России. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности по уголовному законодательству России. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита по уголовному законодательству России. Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности по уголовному законодательству России.

Тема 7. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности

Внешнеэкономическая деятельность: объекты уголовно-правовой охраны по законодательству России.

Юридические признаки контрабанды по законодательству России.

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

1.3 Учебно-тематический план

для очной формы обучения

№ п/п	Темы лекций и семинарских занятий	Краткое содержание лекций	лекции	семинары
	Теоретические аспекты уголовно-правовой охраны бизнеса	Понятие уголовно-правовой охраны бизнеса. Понятийный механизм. Необходимость и границы уголовно-правовой охраны бизнеса.	1	2
	Уголовно - правовая охрана имущества юридических лиц от незаконных корпоративных захватов	Понятие незаконных корпоративных захватов и их место в структуре слияний и поглощений. Социальная и правовая опасность незаконных корпоративных захватов. Источники информации о незаконных корпоративных захватах. Динамика и структура незаконных корпоративных захватов. Способы незаконных корпоративных захватов как объект уголовно-правовой оценки. Уголовно-правовая оценка подготовительных к захвату действий. Незаконные действия по захвату имущества с использованием административного ресурса. Воздействие на руководящих сотрудников фирмы. Использование механизмов банкротства. Консолидация акций. Неправомерные действия против компании с использованием поддельных документов. Проблема введения самостоятельного состава за незаконные корпоративные захваты.	2	2
	Преступления в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг	Теоретические аспекты сферы эмиссии и обращения ценных бумаг по законодательству РФ. Теоретические аспекты действующего уголовного законодательства в сфере обеспечения эмиссии и обращения ценных бумаг. Уголовно–правовые аспекты обеспечения сферы эмиссии и обращения ценных бумаг в современной России. Характеристика преступности в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг. Криминологические аспекты лиц, совершающих преступления в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг. Детерминанты преступности. Предупреждение преступной деятельности сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.	1	2
	Преступность в сфере интересов службы в коммерческих и иных организациях	Основания криминализации ответственности за преступления в сфере интересов службы в коммерческих и иных организациях по законодательству России. Юридический анализ преступлений в сфере интересов службы в коммерческих и иных организациях по уголовному законодательству России.	1	2
	Ответственность за мошенничество в страховой сфере	Объективные и субъективные признаки мошенничества в страховой сфере России. Виды мошенничеств в страховой сфере России. Детерминанты мошеннических действий в страховой сфере России. Криминологическая характеристика лиц, совершающих мошенничество в страховой сфере России. Основные направления предупреждения мошенничества в страховой сфере России.	2	2
	Преступления в кредитно-денежной сфере	Виды преступлений в кредитно-денежной сфере по российскому уголовному законодательству. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в кредитно-денежной сфере по уголовному законодательству России. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности по уголовному законодательству России. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита по уголовному законодательству России. Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности по уголовному законодательству России.	1	4
	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности	Внешнеэкономическая деятельность: объекты уголовно-правовой охраны по законодательству России. Юридические признаки контрабанды по законодательству России. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.	2	4
ИТОГО: 10				18

1.4 Требования к уровню освоения курса

Настоящие методические рекомендации определяют объем, порядок изучения и преподавания учебного курса «Уголовно-правовая охрана бизнеса». Они разработаны в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (второго поколения) по специальности 030501.65 «Юриспруденция» и предназначены для обучения студентов очной формы обучения ИУБиП ЮРУ.

Студент должен получить твердые навыки анализа признаков конкретных составов преступлений, и усвоить правила квалификации деяний по соответствующим статьям уголовного кодекса РФ.

Чрезвычайно важно при изучении курса акцентировать внимание на необходимости правильного, точного применения уголовно–правовых норм на практике. В этой связи студент должен обращаться к практике разрешения судами Российской Федерации и Верховным Судом РФ конкретных уголовных дел путем ознакомления как с опубликованными судебными и прокурорско–следственными материалами, так и с обобщениями по применению уголовно–правовых норм к рассматриваемому виду преступности.

Для усвоения курса «Уголовно-правовая охрана бизнеса» студентам необходимо постоянно пользоваться материалами периодической печати последних лет издания и дополнительной литературой: монографиями, учебными пособиями, лекциями.

Лучшему усвоению содержания курса может способствовать ознакомление с материалами, публикуемыми в юридических журналах: «Законность», «Российская юстиция», «Следователь», «Уголовное право» и др.

В результате изучения курса «Уголовно-правовая охрана бизнеса» студенты должны уметь: применять уголовный закон при решении вопросов, возникающих в практической деятельности правоохранительных органов; правильно квалифицировать деяния, подпадающие под признаки рассматриваемых преступлений; определять наличие оснований для привлечения к уголовной ответственности; ориентироваться в уголовном законе и других нормативно правовых актах; следить за изменениями и дополнениями, вносимыми в уголовный кодекс РФ и правильно их комментировать.

Курс «Уголовно-правовая охрана бизнеса» базируется на положениях Конституции Российской Федерации, уголовного и иных отраслей отечественного, зарубежного и международного законодательства, а также на ратифицированных Россией международно–правовых соглашениях о предупреждении преступности и обращении с правонарушителями.

Курс «Уголовно-правовая охрана бизнеса» включает 7 тем, в которых раскрывается основные теоретические и правоприменительные проблемы современной уголовно-правовой доктрины России.

Основными видами занятий являются: лекции, семинарские и практические занятия, а также самостоятельная работа студентов.

На лекциях рассматриваются основные положения курса. Назначение лекции – дать студентам представление об основном содержании учебного, помочь вникнуть в предмет, показать его практическую значимость, пробудить творческий интерес к дальнейшему самостоятельному изучению действующего уголовного законодательства и практики его применения, правильно организовать систематическую работу над курсом в течение всего времени изучения данного предмета.

На семинарских занятиях разбираются наиболее важные и сложные проблемы и их отражение в судебной практике.

Практические занятия, как наиболее активная форма обучения, имеют своей целью закрепить теоретические знания, полученные на лекциях и семинарах, привить умения и навыки применения уголовного законодательства. При этом студентам предлагаются для самостоятельного анализа конкретные ситуации, смоделированные с учетом правоприменительной практики.

Материал предмета изучается и закрепляется также в процессе самостоятельной работы студентов. Эффективной формой помощи студентам являются консультации. Наиболее распространенными являются индивидуальные консультации, при проведении которых преподаватель имеет возможность выяснить трудности, с которыми сталкивается студент в самостоятельной работе по изучению курса, дать ему необходимые советы и рекомендации, оказать реальную помощь.

Для определения того, как студенты усваивают изученный материал, осуществляется промежуточный контроль в форме тестирования по отдельным темам дисциплины на основе разработанных кафедрой контрольно–проверочных заданий.

Заключительным этапом учебного процесса и средством конечной оценки знаний является защита проекта и сдача зачета (экзамена, итогового рейтинга), который дает преподавателю возможность проверить полученные студентами знания и умения.

1.5 Учебно-тематическое обеспечение курса

Нормативная

1. Конституция РФ 1993 г, (с изменениями и дополнениями).
2. Уголовный кодекс РФ 1996 г., (с изменениями и дополнениями).
3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ 2003 г., (с изменениями и дополнениями).
4. Кодекс об административных правонарушениях РФ 2006 г., (с изменениями и дополнениями).
5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2003 г., (с изменениями и дополнениями).
6. Закон РФ от 21.07.1993 г., «О государственной тайне», (с изменениями и дополнениями).
7. ФЗ РФ от 26 октября 2002 г., «О несостоятельности (банкротстве)» и иного профильного законодательства», (с изменениями и дополнениями).
8. ФЗ РФ от 27 мая 2003 г., № 8-ФЗ «О системе государственной службы в Российской Федерации»., (с изменениями и дополнениями).
9. ФЗ РФ от 7.08. 2001 г., № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы­ванию) доходов, полученных преступным путем», (с изменениями и дополнениями).
10. ФЗ РФ от 31.05.2001 г., «О государственной судебно-экспертной деятельности», (с изменениями и дополнениями).
11. ФЗ РФ от 13.11.1996 г., «Об оружии», (с изменениями и дополнениями).
12. ФЗ РФ от 29 декабря 1994 г., «Об обязательном экземпляре документа», (с изменениями и дополнениями).
13. ФЗ РФ от 6 октября 2003 г., «Об общих принципах организации местного самоуправления», (с изменениями и дополнениями).
14. ФКЗ РФ от 28.04.1995 г., «Об арбитражный судах РФ» в ред. 2003 г., (с изменениями и дополнениями).
15. ФКЗ РФ от 30 мая 2001 г., «О чрезвычайном положении», (с изменениями и дополнениями).
16. ФКЗ РФ от 31.12.1996 г., «О судебной системе Российской Федерации», (с изменениями и дополнениями).

Материалы судебной практики

17. Постановление Пленума ВС РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
18. Постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
19. Постановление Пленума ВС РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».
20. Постановление Пленума ВС РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде».
21. Постановление Пленума ВС РФ от 10 июня 2008 г. № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)».
22. Постановление Пленума ВС РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».
23. Постановление Пленума ВС РФ от 4 мая 1990 г. № 3 «О судебной практике по делам о вымогательстве (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 18.08.92 № 10, от 21.12.93 № 11, от 25.10.96 № 10)».
24. Постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 7)».
25. Постановление Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».
26. Постановление Пленума ВС РФ от 23 декабря 1980 г. № 6 «О практике применения судами российской федерации законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.1993 № 11, от 06.02.2007 № 7)».
27. Постановление Пленума ВС РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 17.04.2001 № 1, от 06.02.2007 № 7)».
28. Постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 7)».

Специальная

29. Акоев К.Л., Кауфман М.А. и др. Объективная сторона преступления (факультативные признаки). - М., 1995.
30. Артеменко Н.В. Актуальные проблемы вменяемости (невменяемости) / Сравнительный историко-правовой анализ уголовного законодательства РФ и Франции. – Ростов-на-Дону, 1999.
31. Бакин А.А. К вопросу понятия мотива преступного поведения // Российский следователь. № 7. 2010.
32. Безверхов А. Г. Имущественные преступления. – Самара, 2002.
33. Бойцов А. Преступления против собственности. – СПб, 2002.
34. Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный закон: действие во времени и пространстве. Уч. пособие. - СПб, 1993.
35. Бойцов И. Действие уголовного закона во времени и пространстве. - СПб., 1995.
36. Булатов Б.Б. Правовое положение лица, в отношении которого осуществляется производство о применении принудительных мер медицинского характера, нуждается в регламентации // Российский следователь. № 1. 2010.
37. Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. – Киев, 1985.
38. Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. - Киев, 1986.
39. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – СПб., 2002
40. Волженкин Б.В. Служебные преступления. – М., 2000.
41. Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб, 2002.
42. Волков Б.С. Мотивы преступлений (уголовно-правовое и социально-психологическое исследование). - Казань, 1982.
43. Ворошилин Б.В., Кригер Г.А. Субъективная сторона преступления. - М., 1987.
44. Гаухман Л. Уголовное право. Общая часть. – М., Эксмо, 2005.
45. Гаухман Л. Уголовное право. Общая часть. М., Эксмо, 2005
46. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М., 2001.
47. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: понятие, значение и правила. – М., 1991.
48. Гончаров В.В. О повышении роли наказания в механизме укрепления исполнительской дисциплины органов исполнительной власти // Российский следователь. № 3. 2010.
49. Даровских Д.А. Некоторые теоретические аспекты определения превышения пределов необходимой обороны // Российский следователь. № 3. 2010.
50. Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана прав граждан в сфере сексуальных отношений. – М., 1995.
51. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
52. Ерасов А. Применение статей Особенной части УК при изменении их бланкетной основы // Законность. № 2. 2010.
53. Ефимович А.А. К вопросу квалификации общественно опасного деяния, являющегося основанием необходимой обороны // Российский следователь. № 8. 2010.
54. Жевлаков Э.Н. Экологические преступления: понятие, виды, квалификация. – М., 1995
55. Жиляева С.К. Проблемные вопросы профилактики преступности несовершеннолетних // Российский следователь. № 1. 2010.
56. Иванов Н.Г. Мотив преступного деяния. - М., 1997.
57. Иванов Н.Г. Психические аномалии и проблемы уголовной ответственности. - М., 1995.
58. Изосимов С. В., Кузнецов А. П. Ответственность за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. – Н. Новгород, 2001
59. Карпец И.И. Международная преступность. – М., 1988.
60. Карпов Е.А. Сущность и цели наказания в российском уголовном праве // Российский следователь. № 3. 2010.
61. Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург, 2000.
62. Коробеев А.И. Транспортные преступления. – СПб., 2003
63. Крымов С.В. Конфискация имущества и неосновательное обогащение в законодательстве России // Российский следователь. № 8. 2010.
64. Кузнеченко Н.В. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как вид наказания. - М., 1991.
65. Кулешов Ю. И. Преступления против правосудия: понятие, система, юридический анализ и проблемы квалификации. – Хабаровск, 2001
66. Курбанов А.Ш. Об уголовно-правовых формах выражения обстановки совершения преступления по действующему законодательству России // Российский следователь. № 6. 2010.
67. Лисицын Н.В. К вопросу о необходимости исследования обычаев российского права в рамках системы форм права в Российской Федерации // Российский следователь. № 9. 2010.
68. Лисицын Н.В. Обычай как элемент системы источников и форм российского права // Российский следователь. № 10. 2010.
69. Локк К.Э., Маурер А.М., Пичугин С.А. Использование антропологического метода "обобщенных портретов" в практике установления личности отдельных категорий скрывшихся преступников // Российский следователь. № 8. 2010.
70. Лукашук И.И., Наумов А.А. Международное уголовное право. – М., 1999.
71. Лыков В.А. Соотношение административной и уголовной ответственности // Законность. № 5. 2010.
72. Малахов В.Ю. Уголовное право. Общая и Особенная части. Учебник. – М., ЭКСМО. 2011.
73. Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. - СПб., 2000.
74. Медведев Е.В. Спорные положения института конфискации и вопросы его применения на практике // Российская юстиция. № 5. 2010.
75. Молчанов Б.А., Кули-Заде Т.А. Проблемы вменяемости, невменяемости и ограниченной вменяемости при формировании уголовного законодательства России 20 - 30-х годов XX века // Российская юстиция. № 5. 2010.
76. Овчинников Ю.Г. Использование электронных технических средств как метод надзора при применении домашнего ареста и ограничения свободы // Российский следователь. № 8. 2010.
77. Панов М. Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Законность. № 4. 2010.
78. Панов Н.И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления. - М., 1991.
79. Петин И.А. Преступление как критерий неосознания неотвратимости ответственности // Российский следователь. № 6. 2010.
80. Попов К.И. Обстоятельства правомерного причинения вреда // Российский следователь. № 1. 2010.
81. Попов К.И. Правовая природа обстоятельств правомерного причинения вреда // Российский следователь. № 5. 2010.
82. Прохорова М.Л. Наркотизм: Уголовно-правовое и криминологическое исследование. – СПб., Юридический центр Пресс, 2002.
83. Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному праву. – СПб., 2002
84. Рарог А.И. Проблемы субъективной стороны преступления. - М., 1991.
85. Рябых С.Б. К вопросу о содержании понятия "режим в воспитательных колониях" // Российский следователь. № 5. 2010.
86. Рязанов И., Гавердовская В. Рецидив как обстоятельство, отягчающее наказание // Законность. № 3. 2010.
87. Сверчков В.В. Уголовное право, общая и особенная части. 2-е изд. Учебное пособие для вузов. –М., Юрайт. 2011.
88. Свидлов Н.М. Виды норм и квалификация преступлений следователем. – Волгоград, 1996.
89. Ситникова А.И. Тенденции уголовной политики, выраженные в нормах главы 8 УК РФ 1996 г. // Российский следователь. № 9. 2010.
90. Скляров С.В. Мотивы индивидуального преступного поведения и их уголовно-правовое значение. - М., 2000.
91. Солонин А.Ю. Реализация уголовной политики Российского государства с программируемым эффектом // Российский следователь. № 5. 2010.
92. Уголовное право России. В 2-х томах. Том 1. Общая часть // Под ред. Игнатова А.Н., Красикова Ю.А. – М., Норма, 2005.
93. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для вузов // Под ред. Звечаровского И.Э. – М., 2004.
94. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник для вузов // Под ред. Звечаровского И.Э. – М., 2004.
95. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник для вузов // Под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. Изд. 2-е, испр., доп. – М., 2011
96. Уголовное право РФ (общая часть) // Ред. Ведерникова О.Н. – СПБ., Юридический Центр Пресс, 2005
97. Уголовное право РФ. Часть Особенная: Учебник для вузов / Под ред. Л.В. Иногамовой_Хегай. – М., 2011.
98. Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. – Москва-Воронеж, 2001.

Сайты в Интернете

99. Фоменко А.И. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Уголовно-правовая охрана бизнеса» ИУБиП. Ростов-на-Дону. 2010.
100. Понятие преступления, состав преступления [Электронный ресурс] URL: http://aprelov.temator.ru/co№t/2980/2. (Дата обращения 23.08.2009).
101. Неоконченное преступление [Электронный ресурс] URL: http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/i№strum104/pri№t359. (Дата обращения 23.08.2009).
102. Множественность преступлений [Электронный ресурс] URL: http://jurqa.h12.ru/all.docs/u/a/t2qewtp6. (Дата обращения 23.08.2009).
103. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс] URL: http://www.zachetka.ru/referat/preview.aspx?docid=6248&page=18. (Дата обращения 23.08.2009).
104. Обстоятельства исключающие преступность деяния [Электронный ресурс] URL: http://www.bestreferat.ru/referat-58883. http://tara№tul.fatal.ru/samooboro№a/38. (Дата обращения 23.08.2009).
105. Освобождение от уголовной ответственности [Электронный ресурс] URL: http://juristy.xost.ru/2004/am№estey/am№estey11. URL: http://www.zachetka.ru/referat/preview.aspx?docid=7376&page=19; URL: http://www.ore№burg.ru/culture/credo/03_2004/14. (Дата обращения 23.08.2009).
106. Комментарий к общей части УК РФ [Электронный ресурс] URL: http://www.svobodai№fo.org/i№fo/pri№tdoc?tid=&№d=2100159377&prevDoc=9017477& (Дата обращения 23.08.2009).
107. Половые преступления [Электронный ресурс] URL:http://eduworld.ru/referats/x28/x29658. (Дата обращения 26.05.2010).
108. Квалификация преступления [Электронный ресурс] URL:http://www.bolshe.ru/book/id=1772&page=3. (Дата обращения 26.05.2010).
109. Преступления в сфере экономики [Электронный ресурс] URL:http://www.lawi№stitut.ru/ru/scie№ce/vest№ik/20031/a№dria№ov. (Дата обращения 26.05.2010).
110. Преступления против государственной власти [Электронный ресурс] URL: http://www.viu-o№li№e.ru/scie№ce/publ/bulete№11/page16; URL:http://www.gold.4dd.ru/referats/look/doc-4892-2. (Дата обращения 26.05.2010).

Предложенный перечень литературы носит примерный характер. Студент вправе использовать и иные учебники, учебные пособия, монографии, комментарии уголовного и иного законодательства, а также справочные правовые системы – Консультант плюс, база данных – Кодекс, информационно-поисковая система – Гарант.

2 ПРАКТИКА

2.1 Планы семинарских занятий

Занятие 1. Теоретические аспекты уголовно-правовой охраны бизнеса

Понятие уголовно-правовой охраны бизнеса. Понятийный механизм. Необходимость и границы уголовно-правовой охраны бизнеса.

Рекомендуемая литература

1. Безверхов А. Г. Имущественные преступления. – Самара, 2002.
2. Бойцов А. Преступления против собственности. – СПб, 2002.
3. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – СПб., 2002
4. Волженкин Б.В. Служебные преступления. – М., 2000.
5. Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб, 2002.
6. Изосимов С. В., Кузнецов А. П. Ответственность за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. – Н. Новгород, 2001
7. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник для вузов // Под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. Изд. 2-е, испр., доп. – М., 2011
8. Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. – Москва-Воронеж, 2001.

Занятие 2. Уголовно - правовая охрана имущества юридических лиц от незаконных корпоративных захватов

Понятие незаконных корпоративных захватов и их место в структуре слияний и поглощений.

Социальная и правовая опасность незаконных корпоративных захватов. Источники информации о незаконных корпоративных захватах. Динамика и структура незаконных корпоративных захватов. Способы незаконных корпоративных захватов как объект уголовно-правовой оценки. Уголовно-правовая оценка подготовительных к захвату действий. Незаконные действия по захвату имущества с использованием административного ресурса. Воздействие на руководящих сотрудников фирмы. Использование механизмов банкротства. Консолидация акций. Неправомерные действия против компании с использованием поддельных документов. Проблема введения самостоятельного состава за незаконные корпоративные захваты.

Рекомендуемая литература

1. Белов В.А. Бездокументарные ценные бумаги. – М.: «Юридический Дом «Юстицинформ», 2003.
2. Гололобов Д.В. Акционерное общество против акционера. Противодействие корпоративному шантажу. – М.: «Юридический Дом «Юстицинформ», 2004.
3. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2000.
4. Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл. – М.: Ось – 89, 2003.
5. Коммер М.Дж. Расследование корпоративного мошенничества. – М.Hippo, 2007.
6. Малиновский, А.А. Злоупотребление правом. – М.: МЗ-Пресс, 2002.
7. Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 2003.
8. Пылаев И. Руководство по враждебным поглощениям или искусство корпоративных войн Т. I. – М.: Издательский Дом Эт Сетера Паблишинг, 2004.
9. Садиков О.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, Части первой (Постатейный). – М.: Инфра-М, 2005.
10. Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж. – М: Wolters Kluwer, 2009.
11. Фаенсон М.И. Рейдерство (недружественный захват предприятий): практика современной России. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007.
12. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М.: Юрлитинформ, 2004.
13. Адамович Г.Л. Неравенство между акционерами и правовые механизмы его нивелирования // Юрист. – 2007. – №10. – С. 40 - 45.
14. Бутрин Д. Компании агрессоры // Деньги. – 2009. – № 1-2. – С. 12-20.
15. Вайпан В.А. Приобретение 30 и более процентов обыкновенных акций общества // Право и экономика. –2008. – № 10. – С. 90-95.
16. Горбов В.В. Правовая защита акционерного общества от недружественного поглощения: Автореф. дис. … канд. юр. наук. 12.00.08 – М.: ВГЮА, 2004. – С.12-17.
17. Зыкова Т. Корпоративный шантаж // Российская газета. – 2008. – № 62. – С. 2-8.
18. Кирдякин А.А. Корпоративный шантаж (гринмэйл) и методы борьбы с ним // Современное право. – 2009. – № 5. – С. 12-19.
19. Клейменов М.П. Криминальные захваты в экономике // Организо-ванная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними – 2005. – С.102-108.
20. Котляр Э.В. Гринмейл: русская версия Консультант – 2009. – № 5. –.102-105.
21. Осипенко О.Г. Театр военных действий гринмейлерской осады // Консультант – 2008. – № 21. – С.21-26.
22. Степанов Д. В. Вопросы теории и практики эмиссионных ценных бумаг // Хозяйство и право. – 2009. – № 5. – С. 79-85.
23. Степанов Д.И. Корпоративные споры и реформы процессуального законодательства // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2004. – № 2 – С.120-126.
24. Яшенков К. А. Защита предприятия от недружественного поглощения // Ведомости. – 2009. – № 12. – С. 10-15.

Занятие 3. Преступления в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг

Теоретические аспекты сферы эмиссии и обращения ценных бумаг по законодательству РФ. Теоретические аспекты действующего уголовного законодательства в сфере обеспечения эмиссии и обращения ценных бумаг.

Уголовно–правовые аспекты обеспечения сферы эмиссии и обращения ценных бумаг в современной России.

Характеристика преступности в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг. Криминологические аспекты лиц, совершающих преступления в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг. Детерминанты преступности. Предупреждение преступной деятельности сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.

Рекомендуемая литература

1. Положение о Федеральной службе по финансовым рынкам, утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №317. В ред. от 27.01.2009. URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=84516. Проверено – 25.05.10 г.
2. Постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Проверено 25.04.19г.
3. Указ Президента РФ «О федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 1 июля 1996 г. № 1009, в ред. от 29.11.2004 N 1480. URL: http://nalog.consultant.ru/doc50509.html. Проверено - 15.03.10 г.
4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ (в ред. ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ) // Российская газета от 30.11.2009г.
5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Об АО) от 26.12.1995 N 208-ФЗ.// Интернет версия КонсольтантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/. Проверено – 25.04.10 г.
6. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Об ООО) от 08.02.1998 N 14-ФЗ // Интернет версия КонсольтантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/. Проверено – 25.04.10 г.
7. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3448.
8. ФСФР Приказ «Положение о критериях существенности отклонения цены и влияния на цену ценной бумаги» // URL: http://www.fcsm.ru/document.asp?ob_no=204420. Проверено – 28.04.10 г.
9. Отчет Федеральной службы по финансовым рынкам России о результатах деятельности в 2005 г. М., 2006 // http://www.fcsm.ru. Проверено – 18.05.10. г.
10. Постановление Пленума ВС РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг2 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
11. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23 июля 2007 г. № КГ-А40/6692-07, Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 10 ноября 2008 г. № КГ-А40/9978-08. Интернет версия СПС Консудьтант Плюс. URL: http://arbitration.consultant.ru/ams/list/2007/0827.html. Проверено - 18.05.10.
12. Агарков М.М.Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. М., 1996.
13. Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской федерации. Ч. 1. - М.: 1994.
14. Белов В А Ценные бумаги в российском гражданском праве. -М: ЮрИнфоР, 1996.
15. Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002.
16. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) - СПб.: Издательство «Юридический центр «Пресс», 2007.
17. Григорьева Л.В. Формы и средства мошеннического обмана. Саратов. 1995г.
18. Гордон В. М. Система советского торгового права. Харьков, 1924.
19. Доклад «О результатах и основных направлениях деятельности на 2008-2010 годы». М., 2007 // URL: http://www.fcsm.ru. Проверено – 18.05.10 г.
20. Егоров Н.Д. Гражданское правоотношение // В учеб. Гражданское право. Часть I / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М.: Проспект, 1996.
21. Кадовик Е.И. Ценные бумаги как предмет уголовно-правовой охраны»// дисс. канд. юр. наук, 12.00.08. М. 1999.
22. Каратуев А. Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. Учебное пособие. - М.: Русская Деловая Литература. 1997..
23. Кещян В.Г. Вопросы становления рынка ценных бумаг и биржевой деятельности в России: Дис.... канд. эконом. наук. 08.00.14. - М., 1997.
24. Кудрявцев В.Н. Механизм преступного поведения. - М, 1981.
25. Лунев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. М.: Волтерс Клувер, 2005.
26. Максимова И.Е. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): криминологический и уголовно-правовой аспекты: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. 12.00.08. - Владивосток, 2005.
27. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Форсайт. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Форсайт/ Проверено – 18.05.10
28. Мельникова Т.В. Экономическая роль ценных бумаг в процессе приватизации: Дис.... канд. эконом. наук. 08.00.14. - Махачкала, 1997.
29. Методический обзор расследования преступлений, связанных с незаконным захватом предприятий. М., 2005..
30. Нерсесов Н.О. О бумагах на предъявителя с точки зрения гражданского права. M., 1989.
31. Рарог А.И. Субъективная сторона преступления // В учебнике Уголовное право Общая часть. / Под ред. акад. В.Н.Кудрявцева и проф. А.В.Наумова. М.,1996.
32. Русеева С.В. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые при размещении ценных бумаг: Дис.... канд. юрид. наук. 12.00.08. - Н. Новгород, 2001.
33. Ставило С.П. Квалификация и предупреждение преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг: Учеб.-практическое пособие / Под ред. Г.М. Меретукова. Краснодар, 1999.
34. Ставило С.П. Уголовно-правовые и криминологические аспекты рынка ценных бумаг: Дис.... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.
35. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Общая часть. Изд.2-е. СПб., 1902. T.1.
36. Токаренко В. Н. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, совершаемыми на рынке ценных бумаг - М. 2003.
37. Тюнин В. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг // Российская юстиция. 2003. N 3.
38. Уголовное право России. Общая часть/ Отв. ред. Б.В. Здравомыслов, М., 1996.
39. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / Под ред. А.И. Рарога. - М., 2001.
40. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / М.П. Журавлев, А.В. Наумов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.
41. Федоров А.Ю. Рейдерский захват с использованием механизма проведения дополнительной эмиссии: проблемы совершенствования уголовного закона. // Законодательство и экономика, 2010, N 1.
42. Чупрова А.Ю. Проблемы обеспечения уголовной ответственности лиц, злостно уклоняющихся от предоставления информации о ценных бумагах // Уголовное право. 2006. N 4.
43. Яковлев В.И. «Регулятивные и охранительные правоотношения в сфере рынка ценных бумаг в России»\\дисс. канд. юр. наук, 12.00.08. - М. 1998.
44. Яцеленко Б В. Преступления в сфере экономической деятельности // В учеб. Уголовное право. Особенная часть / Под ред А И Рарога. -М, 1996.
45. Алексеев И.Н. Понуждение, принуждение и насилие в уголовном праве. URL: http://www.ecrime.ru/arhiv/1_yanvar_2006_g905/voprosi_kvalifikatcii906/ponuzhdenie_prinuzhdenie_i_nasilie_v_ugolovnom_prave. Проверено - 22. 03. 10 г.
46. Алехин В.П., Медведев С.С. Проблемы борьбы с мошенничеством в области информационных технологий // Информационное право, 2009, N 2.
47. Васильева Ю. Реестр против рейдеров // Российская бизнес-газета. 2009. N 21. С. 3.
48. Горбань С.И. Стратегия поведения корпорации на рынке в условиях слияний и поглощений // Вестник Московского университета МВД России. 2009. N 6. С. 61.
49. Ждакаев И. Вот вам и «священная» собственность // Российская Федерация сегодня. 2005. N 17. - С. 14-15.
50. Желнорович А.В. Рейдерство в России - показатель институционального дефицита российской экономики // Российская юстиция. 2007. N 8. С. 22.
51. Зозуля В.В. Некоторые проблемы квалификации совокупности преступлений, связанных с оборотом поддельных денег или ценных бумаг // Российский следователь. 2009. N 24. С. 8 - 10.
52. Игнатьев М. «Выявление и борьба с преступлениями, совершаемыми на фондовом рынке». РЦБ № 5 2006. Рынок ценных бумаг. // URL: http://www.rcb.ru/rcb/2006-05/7517/.Проверено – 18.05.10 г.
53. Клепицкий И.А. Уголовно-правовая охрана инвестиций на рынке ценных бумаг // «Законодательство», N 12, декабрь 2003 г., N 1, январь 2004 г. – С 37.
54. Молотников А. Махинации с акциями // «эж-ЮРИСТ», N 3, январь 2004 г.
55. Наумов А Иммунитет в уголовном праве // Уголовное право, 1998, № 2, С. 28.
56. Никифоров Б. С. Об объекте преступления по советскому уголовному праву //Советское государство и право. 1956. № 6. - С. 10.
57. Ноздрачев А.Ф. Основные характеристики исполнительной власти по Конституции Российской Федерации 1993 г. // Государство и право. - 1996. - № 1. - С. 17.
58. Ноздрачев А.Ф., Пронина B.C., Хангельдыев Б.Б. и др. О развитии административного законодательства // Государство и право. 1996. N7.- С10.
59. Об утверждении стандартов эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии // Закон. 1996. N 7. С. 44 - 48.
60. Радыгин А. Российский рынок слияний и поглощений // Вопросы экономики. 2009. N 10. С. 29.
61. Смирнов Г.К. Проблемы применения и совершенствования уголовного законодательства России в сфере противодействия рейдерству // Российская юстиция. 2009. N 12. С. 36 - 40.
62. Ставило С.П. Факторный анализ криминогенности рынка ценных бумаг // Российская юстиция. 2009. N 11. С. 44 - 47.
63. Сычев П.Г. Уголовно-правовой анализ недружественных поглощений // Корпоративный юрист. 2006. N 2. - С. 28.
64. Якубов А.Е. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних// Вестник Московского университета, 1988, №6, С. 19.

Занятие 4. Преступность в сфере интересов службы в коммерческих
и иных организациях

Основания криминализации ответственности за преступления в сфере интересов службы в коммерческих и иных организациях по законодательству России. Юридический анализ преступлений в сфере интересов службы в коммерческих и иных организациях по уголовному законодательству России.

Рекомендуемая литература

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». от 30.12.2008 N 307-ФЗ. Правовые ресурсы. (http://www.consultant.ru/popular/auditor/).
2. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с изменениями от 18 декабря 2006 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 16 февраля 1998 г. № 7. Ст. 785.
3. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 «О стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.».
4. Богатырев С. Г. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями в сфере нотариальной и аудиторской деятельности: Автореферат дис.... канд. юрид. наук. Ростов - н/Дону, 2002.
5. Буров В. С. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: коммент. законодательства и справоч. материалы / В. С. Буров. - Ростов н/Д: Феникс, 1997.
6. Волженкин Б. В. Служебные преступления: учеб. практ. пособие / Б. В. Волженкин. - М.: Юристь, 2000.
7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общей ред. В. Н. Лебедева и Ю. И. Скуратова. М., 1996.
8. Волженкин Б.
   В. Экономические преступления. СПб., 1999.
9. Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 7 - 8 февраля 2009 г.
10. Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.
11. Глава четвертая «Основания и принципы криминализации общественно опасных деяний». (http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1733_page_6.html).
12. Изосимов С. В. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (уголовно-правовой анализ). Дис... канд. юрид. наук. СПб, 1997.
13. Изосимов С. В. Служебная преступность в коммерческих и иных организациях и экономическая безопасность: криминологический аспект // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2003. № 3.
14. Иногамова-Хегай Л., Черебедов С. Квалификация преступлений, совершенных с использованием служебного положения // Уголовное право. 2008. N 4.
15. Клепицкий И. А. Объект и система имущественных преступлений в связи с реформой уголовного законодательства России: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1995..
16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ин-т государства и права Рос. акад. наук; С. В. Бородин и др.; Под ред. А. В. Наумова. М., 1996.
17. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой / В. Б. Боровиков и др.; М-во юстиции Рос. Федерации; под общ. ред. С. И. Никулина. - 2-е изд. - М.: Менеджер: Юрайт, 2002.
18. Криминология: Учебник для вузов / под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006.
19. Матвеев Т. Г. Организация деятельности негосударственной правоохранительной системы: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 15.; 270 Кузнецов А. П., Изосимов С. В.
20. Минькова А. М. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями в коммерческих и иных организациях: Дис.... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002.
21. Мурзаков С. И. Стоимостные критерии преступности и наказуемости деяний, совершаемых в сфере экономики: Дис.... канд. юрид. наук. Н.Н., 1997.
22. Овчаров А. В. Уголовная ответственность за превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб. Ставрополь, 2003.
23. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений. М., 1992.
24. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах./ Подгот. Ф. М. Решетниковым и др. М., 1994.
25. Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Криминология. Общая часть: Учебник. Томск, 2007.
26. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей /Алексеева И. С, Алферов В. А., Амплеев С. В. и др. Под общ. ред. И. Н. Кожевникова. М.,1999.
27. Решетников, Ф. М. Уголовное право - орудие защиты частной собственности. М., 1982..
28. Сарницкий, С. Н. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях: дис.... канд. юрид. наук / С. Н. Сарницкий. - Краснодар, 2004.
29. Современное американское уголовное право / Б. С Никифоров, Ф. М. Решетников. Отв. ред. В. А. Власихин. М., 1990.
30. Солдатова Л. А. Ответственность за злоупотребление полномочиями или превышение полномочий служащими коммерческих и иных организаций. Вопросы истории, теории и законодательного регулирования. Казань, 2002.
31. Солдатова, Л. А. Злоупотребление полномочиями и превышение полномочий: дис.... канд. юрид. наук / Л. А. Солдатова. - Ульяновск, 2002..
32. Сулейманова А.Д. Злоупотребления полномочиями по российскому уголовному праву: проблемы квалификации и законодательной регламентации: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Казань, 2005.
33. Теория государства и права: Курс лекций / М. И. Байтин, Ф. А. Григорьев, И. М. Зайцев и др. Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. М, 1997.
34. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: учеб. пособие / Н. А. Голованова и др.; под ред. И. Д. Козочкина. М., 2004.
35. Уголовное право РФ. Части Общая и особенная: учебник/ Под ред. А.И. Рарога. –М.: Проспект, 2009.
36. Чарльзворт Дж. Основы законодательства о компаниях. Пер. с англ. под ред. Е. А.Флейшиц. М., 1958.
37. Черебедов С.С. Злоупотребление полномочиями по российскому уголовному праву: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2008.
38. Яни П. С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления: Дис.... д-раюрид. наук. М., 1996.
39. Алилов Г. А. Криминологический анализ подкупа или принуждения к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу: региональный аспект // Российский следователь. 2006. № 6.
40. Бирюков Д. «О некоторых аспектах правового регулирования фондового рынка США» Февраль 2007 г.// http://www.rcb.ru/rcb/2007-03/8164/.
41. Воронов А. М., Кожуханов Н. М. Общественное мнение как критерий оценки эффективности деятельности органов внутренних дел по обеспечению общественной безопасности //Российский следователь. 2005. № 7.
42. Гордейчик С.А. Ответственность за ненадлежащее выполнение управленческих обязанностей в коммерческих организациях // Законность. 1999. № 1.
43. Егорова Н. Ответственность за преступления против интересов службы // Законность.2000. № 1.
44. Законодательство зарубежных стран: Нотариат и органы записи актов гражданского состояния в зарубежных странах (организация и управление). Обзорная информация. Вып. 83 / Касаткина Н. М., Никеров Г. И., Регессар С. А.; Отв. ред.: Кузнецов И. Н. М.,1973.
45. Изосимов С. В. Криминологическая характеристика злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами // Черные дыры в российском законодательстве. 2005. №4.
46. Кудрявцев В. Н., Эмиыов В. Е. Криминология и проблемы криминализации // Журнал российского права. 2004. № 12.
47. Ландин И., Гордейчик С. А. Злоупотребление полномочиями: вопросы квалификации // Законность. 1997. № 5.
48. Лопашенко Н. А. Коммерческий подкуп: комментарий к закону и некоторые проблемы квалификации // Человек и право на рубеже веков. 2000. № 1.
49. Макаров С. Д. Уголовная ответственность за преступления против интересов службы: пути совершенствования законодательства и практики // Проблемы совершенствования законодательства криминального профиля: Сб. науч. статей. Иркутск, 2000.
50. Максимов С. Уголовная ответственность за злоупотребления полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, и коммерческий подкуп // Уголовное право. 1999. № 1.
51. Ответственность за превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб // Юрист. № 12. 2000.
52. Правонарушения частных охранных фирм при использовании телевизионных систем охраны в Великобритании // Борьба с преступностью за рубежом. Инф. бюл. 1995. № 11.
53. Руф А. Л. Аудиторская профессия во Франции // Бухгалтерский учет. 1996. № 9.
54. Сумин А. М Правовое регулирование нотариата в Германии // Бюллетень Минюста РФ. 1998. № 1.
55. Сухаренко А. Транснациональная коррупционная деятельность российских бизнесменов // Внешнеторговое право. 2009. N 2.
56. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые должностными лицами, как проявление коррупции // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. N 12.
57. Федоров В. В. Зарубежное законодательство об ответственности за злоупотребление полномочиями в коммерческих и иных организациях // Российский следователь. 2004. № 5.
58. Филимонов Ю. Нотариус - лицо должностное? // Российская юстиция. 1996. № 9.
59. Чирков Д. К. Криминологическая характеристика преступлений экономической направленности, совершенных организованными группами // Следователь. 2006. № 7.
60. Шимбарева Н.Г. Преступления, связанные с должностной или служебной деятельностью, как одна из форм проявления коррупции // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы 6-й Международной научно-практической конференции. М., 2009.

Занятие 5. Ответственность за мошенничество в страховой сфере

Объективные и субъективные признаки мошенничества в страховой сфере России. Виды мошенничеств в страховой сфере России. Детерминанты мошеннических действий в страховой сфере России. Криминологическая характеристика лиц, совершающих мошенничество в страховой сфере России. Основные направления предупреждения мошенничества в страховой сфере России.

Рекомендуемая литература

1. Закон РФ «Об организации страхового дела» от 27 ноября 1992 года N 4015-1, с изм., внесенными Федеральным законом от 21.06.2004 N 57-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=93279.
2. Информационный бюллетень РСА, №№ 4-5,2004.
3. Отчет РСА. Раздел «Годовые отчеты РСА». URL: http://www.autoins.ru/ru/osago/zakon.
4. Агрененко В Н. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования. Автореф.... канд. юрид наук. - М, 2003. - С. 12.
5. Алгазин А И. Туризм - рай для мошенников www.allinsurance ni.
6. Алгазин А.И., Галагуза Н.Ф., Ларичев В Д Страховое мошенничество и методы борьбы с ним. - М, Издательство «ДЕЛО», 2003.
7. Алексеев А И., Герасимов СИ, Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. - М., Изд-во НОРМА, 2001.
8. Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. - М, «ЩИТ-М», 1998.
9. Аминов Д. И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных посягательств. Автореф. дисс... докт. юрид наук 12.00.08. - М., 1999.
10. Антонян Ю.М, Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Личность корыстного преступника - Томск, 1989.
11. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. - М., «Логос», 2004.
12. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н, Эминов В.Е. Личность преступника. С-Пб, Юридический центр Пресс, 2004..
13. Безверхов А.Г. Имущественные преступления / А.Г. Безверхов. – Самара, 2002.
14. Борисов И.Н. Предупреждение экономических преступлений в сфере предпринимательства негосударственными структурами безопасности (на примере финансово-кредитной сферы) Дисс... канд юрид. Наук 12.00.08.-М., 2000.
15. Верещагин Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством. Дис. канд. юрид. Наук 12.00.08. - М., 2000..
16. Волженкин Б В. Уголовная ответственность юридических лиц - СПб, 1998.
17. Галагуза И. Ф. Ларичев В. Д Преступления в страховании: предотвращение, выявление, расследование (зарубежный и отечественный опыт). - М.: Анкил, 2000.
18. Гаухман Л Д Максимов С В. Ответственность за преступления против собственности. М.: АО «ЮрИнфоР», 2000.
19. Гусев О.Б. Преступления против собственности / Б.Д. Завидов, А.П. Коротков, М.И. Слюсаренко. – М., 2001.
20. Демидов Ю.Н. Основы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере: криминологические и правовые аспекты. Дис.докт. юрид. Наук 12.00.08. - М.: ВНИИ МВД РФ, 2002.
21. Дмитриев Д.Б. Мошенничество в сфере обязательного социального страхования. Дис... канд. юрид. Наук 12.00.08. Ростов-на-Дону, 2004.
22. Жилкина М С. Страховое мошенничество Правовая оценка, практика выявления, методы пресечения. М., 2005.
23. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. - Горький, 1972, Личность преступника // Под ред Кудрявцева В Н, Миньковского Г.М, Сахарова А В. - М, 1975.
24. Косых СВ. Мошенничество и борьба с ним (уголовно-правовое и криминологическое исследование на материалах транспорта), Автореф.... дисс. канд. юрид наук 12.00.08. - М,, 1990.
25. Криминология Учебник / Под ред. B.H. Кудрявцева и В.Е. Эминова. - М.: Юристъ, 2004.
26. Криминология/Под ред Кузнецовой Н.Ф., Миньковского Г.М.. - М.: изд-во МГУ, 1994.
27. Кудрявцев В Н. Причинность в криминологии. М, «Юридическая литература», 1968.
28. Кудрявцев В Н., Эминов В.Е.. Причины преступности в России. Криминологический анализ. - М., Изд-во НОРМА, 2006.
29. Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М., 2002.
30. Ларичев В Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупреждение, выявление, расследование. - М, ФКБ ПРЕСС, 1998.
31. Ларичев В Д, Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. - М, 2001.
32. Лопашенко Н.А. Преступления против собственности / Н.А. Лопашенко. – М., 2005.
33. Мазаев И.В Памятка страхователям автогражданской ответственности - М, 2004.
34. Машина страховой защиты. Физическим лицам. Способы мошенничества. URL: http://www.insurance24.ru/cheating.php/
35. Мельников А.А. Мошенничество и борьба с ним. - М, 2002.
36. Мысловскии Е.Н. Уголовно-правовые и криминологические проблемы современных нетрадиционных форм мошенничества (на примере «финансовых пирамид» «МММ», Русский дом «Селенга», «Тибет», «Хопер»). Автореф. дисс.канд. юрид наук. - M, 2003..
37. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. - М., ЮрИнфоР, 2003.
38. Ожегов СИ. Словарь русского языка. - М, 1953. - С. 544.
39. Российское уголовное право Особенная часть. Под ред. А.И. Рарога M., 2004.
40. Сахаров А Б О личности преступника и причинах преступности в СССР. - M, 1961.
41. Ситковский И В. Уголовная ответственность юридических лиц, Автореф. дисс... канд. юрид. Наук 12.00.08. - М, 2003.
42. Хмелева М.Ю. Уголовная ответственность за мошенничество: Автореф. дис.... канд. юрид. Наук 12.00.08. - Омск, 2008.
43. «Мошенники научились использовать лазейки в системе ОСАГО» Известия, 29 июля 2004 г.
44. 3авидов Б.Д. О понятии мошенничества и его видоизменениях в уголовном праве России. // Российский следователь. - 2000. - № 2, - С.20-28.
45. Алгазин А.И..Внимание: способы совершения мошенничества в сфере личного и медицинского страхования. 14 июля. 2008.// Хранитель: медиапортал о безопасности. URL: http://www.psj.ru/saver_magazins/detail.php?ID=11363.
46. Бизнес, 15 февраля 2005 г, www.insur-today m/press/10009.
47. Бондарь Е.А. Уголовно-правовая характеристика мошенничества и связанных с ним преступлений в сфере финансовой деятельности // Финансовое право.- 2005. - N 11. - С. 120.
48. Боровских Р., Щетинин И. Организованная преступность и страховое дело. Ретроспективный криминологический анализ // Закон и право. - 2008. - № 11. - С. 8-13.
49. Букалерова Л.А., Борзенков Г.Н. Квалификация мошенничества, сопряженного с незаконным оборотом документов, требует переосмысления // Законы России: опыт, анализ, практика, - 2009, - N 3. – С. 45-49.
50. Быков Ю.М. Анализ состояния мошенничества в сфере страхования. // Российский следователь. - М, 2006 г. № 9.- С. 56.
51. Веселков А. Страховое мошенничество. Оценки, прогнозы, противодействие. URL: http//www.insur-today.ru.
52. Газета, 17 февраля 2005 г. www.insur-todayru/press/10072.
53. Жупник В.В. Организованная преступная деятельность в сфере имущественного страхования // Российский следователь. - 2008. - № 15. - С. 28-30.
54. Интерфакс, 17 августа 2005 г. www.insur-today.ru/press/14I54.
55. Лопашенко H А. Мошенничество в сфере страхования. Закон, - 2002. - №2, - С. 41-42.
56. Ляпунов Ю. Дискуссионные проблемы объекта преступлений против собственности // Уголовное право. - 2004. - N 3. - С. 43.
57. Мальцев В.В. Преступления против собственности: дифференциация ответственности и устранение пробелов в законодательстве.// Российская юстиция, 2008, N 10. - C.44.
58. Погосьян Н. Мошенничество//Страховое ревю. - 2001. - N 1.- С. 86.
59. Соловиченко М. Страховщики от мошенничества не застрахованы. Финансовая газета. 2002. №5, -С. 54.
60. Степанов О П, Решетняк H С, Перова T.T. Преступность в страховой сфере // Оперативно-розыскная работа. - 1996. - №4. - С. 35.
61. Теневая экономика в постсоветском обществе // Экономическая теория преступлений и наказаний №4 // URL: htpp//www.allinsuranceru/fraud/13689. (Дата обращения 27.04.10).
62. Теплова Д.О. Анализ зарубежного законодательства, регламентирующего ответственность за мошенничество в экономической сфере // Российский следователь. - 2009. - N 23. - С. 34 - 37.
63. Фетисов A.M. Совершенствование российского уголовного законодательства об ответственности за хищение путем мошенничества в страховой сфере //научные труды ученых-юристов Северо-Кавказского региона - Краснодар, 2004, - Вып 5. - С. 257-258.
64. Хапов К.Г. Мошенничество как форма хищения чужого имущества в истории российского законодательства (основные тенденции развития уголовно-правового регулирования) // Общество и право, - 2009, - N 1. - С.71.

Занятие 6. Преступления в кредитно-денежной сфере

Виды преступлений в кредитно-денежной сфере по российскому уголовному законодательству.

Уголовно-правовая характеристика мошенничества в кредитно-денежной сфере по уголовному законодательству России. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности по уголовному законодательству России. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита по уголовному законодательству России. Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности по уголовному законодательству России.

Рекомендуемая литература