WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     || 2 |
-- [ Страница 1 ] --

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин

Код эмитента: 3 0 7 2 2 D

за IV квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: г. Октябрьский, Башкортостан
Почтовый адрес: 452614, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, 1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор В.Т.Перелыгин

3.02.2009

Главный бухгалтер В.П.Цветкова

3.02.2009

МП

Контактное лицо: Кучернюк Николай Александрович

Заместитель Генерального директора ОАО НПП «ВНИИГИС»

Тел.: (34767)5-26-07 Факс: (34767)5-88-29

Адрес электронной почты: [email protected]

Адрес страницы в сети Интернет,

на которой раскрывается информация, www.vniigis.bashnet.ru

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 5

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 8

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 8

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 9

1.3. Сведения об аудиторе эмитента 10

1.4. Сведения об оценщике эмитента 11

1.5. Сведения о консультантах эмитента 11

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный

отчет 11

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии

эмитента 11

2.1. Рыночная капитализация эмитента 11

2.2. Обязательства эмитента 11

2.3. Цели эмиссии и направления использования средств,

полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 11

2.4. Риски, связанные с приобретением размещенных

эмиссионных ценных бумаг 12

3. Подробная информация об эмитенте 12

3.1. История создания и развитие эмитента 12

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 14

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 16

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и

финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 16

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 16

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента 17

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 17

4.1. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных

средств эмитента 17

4.2. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых

разработок и исследований 18

4.3. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности

эмитента 19

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления 19

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления

эмитента 19

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления

эмитента 32

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или

компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 40

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 40

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 42

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации

расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента 43

5.7. Сведения о любых обязательствах эмитента перед

сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном

капитале эмитента 43

6. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 44

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента 44

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем

5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5

процентами его обыкновенных акций 44

6.3. Сведения о доле участия государства в уставном капитале

эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 45

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале

эмитента 45

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия

акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами

его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его

обыкновенных акций 45

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении

которых имелась заинтересованность 45

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая

информация 45

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 45

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний

завершенный отчетный квартал 45

7.3. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и

существенных изменениях, произошедших в составе имущества

эмитента после даты окончания последнего завершенного

финансового года 45

7.4. Сведения об участии эмитента в судебных процессах 46

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных

им эмиссионных ценных бумагах 46

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 46

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 49

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных

бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 51

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)

обеспечение по облигациям выпусках 51

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 51

8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на

эмиссионные ценные бумаги эмитента 51

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 51

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным

и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 51

8.9. Сведения о начисленных и о выплаченных дивидендах по акциям

эмитента 51

8.10. Иные сведения 53


ВВЕДЕНИЕ

Данные об эмитенте

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин (ОАО НПП ««ВНИИГИС»»

б) Место нахождения эмитента: г. Октябрьский, Башкортостан

Почтовый адрес: 452614, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, 1

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: Тел.: (34767)5-26-07 Факс: (34767)5-88-29

Адрес электронной почты: [email protected]

г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.vniigis.bashnet.ru;

д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 251 848

Общий объем выпуска: 1 251 848

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 18.06.1996

Регистрационный номер: 01-1п-1178

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: c 26.12.1995 по 26.12.1995

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 837 028

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 4.05.2000

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Свердловское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): Нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля ценными бумагами не проводится

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Нет

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: привилегированные

Тип акций: Б

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 430 683

Общий объем выпуска: 1 430 683

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 18.06.1996

Регистрационный номер: 01-1п-1178

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: c 26.12.1995 по 26.12.1995

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 845 503

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 4.05.2000

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Свердловское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): Не имеется

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля ценными бумагами не осуществляется

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Согласно п.4 ст.43 ФЗ "О приватизации..." от 21.12..2001 г. №178-ФЗ привилегированные акции типа "Б" приобрели статус обыкновенных с момента вступления в силу закона.

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: привилегированные

Тип акций: А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 894 177

Общий объем выпуска: 894 177

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 18.06.1996

Регистрационный номер: 01-1п-1178

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: c 26.12.1995 по 26.12.1995

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 894 177

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 4.05.2000

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Свердловское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): Не имеется

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля ценными бумагами не осуществляется

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Нет

Сведения об облигациях эмитента: Выпуски облигаций не производились

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.


I. Краткие сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.1.1. Члены совета директоров эмитента.

Ахметшин Назым Мидхатович

Год рождения: 1949

Григорьев Валерий Михайлович

Год рождения: 1948

Даниленко Виталий Никифорович

Год рождения: 1949

Машкин Анатолий Иванович

Год рождения: 1942

Мифтахов Микрон Гилмуллович

Год рождения: 1949

Перелыгин Владимир Тимофеевич

Год рождения: 1960

Поляков Анатолий Петрович

Год рождения: 1947

Сафиуллин Гумер Гафиуллович

Год рождения: 1937

Чупров Василий Прокопьевич

Год рождения: 1945

1.1.2. Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Григорьева Мария Ивановна

Год рождения: 1952

Даниленко Владислав Витальевич

Год рождения: 1973

Епископосов Карен Саркисович

Год рождения: 1959

Еникеев Вилюр Наилевич

Год рождения: 1958

Кнеллер Леонид Ефимович

Год рождения: 1952

Кучернюк Николай Александрович

Год рождения: 1943

Лысенков Александр Иванович

Год рождения: 1953

Миллер Аскольд Владимирович

Год рождения: 1937

Перелыгин Владимир Тимофеевич

Год рождения: 1960

Сафиуллин Гумер Гафиуллович

Год рождения: 1938

Филимонов Олег Владимирович

Год рождения: 1965

Хаертдинов Рашит Хуснутдинович

Год рождения: 1955

Шараев Альберт Петрович

Год рождения: 1944

Чупров Василий Прокопьевич

Год рождения: 1945

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Перелыгин Владимир Тимофеевич

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

      1. ОАО “Урало-Сибирский Банк” (УралСиб)

Адрес: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Ленина, 1

ИНН 0274062111 БИК 048073754 к/с 30101810600000000754

Расчетный счет: 40602810500060000011

1.2.2. Октябрьское отделение Сбербанка России (ОСБ) № 7408

Адрес: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Губкина, 27

ИНН 7707083693 БИК 048073601 к/с 30101810300000000601

Расчетный счет: 40702810206380000721

Расчетный счет: 40702810106380100484

Валютный счет: 40502978906380100005

Спецвалютный транзитный счет: 40502978706380300005

Валютный счет: 40502840306380100005

Валютный счет: 40502840206380200005

Валютный счет: 40502840106380300005

Транзитный счет: 40702276706380200005

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: ООО Аудиторская фирма «Гарант»

Место нахождения: г. Октябрьский Башкортостан

ИНН: 0265015517

Почтовый адрес: 452620, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, 1

Тел.: (34767)6-75-17 Факс: нет

Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 008530

Дата выдачи: 17.09.2007

Срок действия: до 17.09.2012

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

Последняя независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности эмитента поведена за 2007 финансовый год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, не имели места, в частности:

аудитор (должностные лица аудитора) не имеет долей участия в уставном капитале эмитента;

эмитентом не предоставлялись аудитору (должностным лицам аудитора) заемные средства;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи не имели места;

должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет.

Работы, в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.

Аудитор выдвигается советом директоров и утверждается на годовом общем собрании акционеров.

Вознаграждение аудитору за оказанные услуги выплачивается в размере, определенном в договоре.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном периоде эмитент услугами независимого оценщика не пользовался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

В отчетном периоде эмитент услугами консультантов не пользовался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, кроме указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, нет.

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Рыночная капитализация эмитента

Уставный капитал эмитента не изменялся с момента его образования и составляет 3 576 708 руб.

Акции эмитента не котируются на фондовой бирже.

2.2. Обязательства эмитента

2.2.1. Кредитная история эмитента

В отчетном квартале эмитент кредитами не пользовался.

2.2.2. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В отчетном периоде обеспечение третьим лицам эмитентом не предоставлялось.

2.2.3. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, в отчетном периоде не имели места.

2.3. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещения ценных бумаг не производилось.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Приобретение размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг не имело места

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин



Сокращенное наименование: ОАО НПП «ВНИИГИС»

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

1. Волго-Уральский филиал ВНИИГеофизики (ВУФ)

Введено: 29.02.1956

2. Всесоюзный Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин («ВНИИГИС»)

Введено: 12.12.1972

3. Акционерное общество открытого типа Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин

(АООТ НПП «ВНИИГИС»)

Введено: 26.12.1995

Текущее наименование введено: 11.02.1998

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 26.12.1995

Номер свидетельства о государственной регистрации: 494

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Октябрьского, Башкортостан

Основной государственный регистрационный номер: 1020201929439

Дата регистрации: 19.08.2002

Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по г. Октябрьскому, РБ

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента исчисляется с даты его государственной регистрации: 26.12.1995

Эмитент создан на неопределенный срок.

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин начал свое существование в феврале 1956 года как Волго-Уральский филиал ВНИИГеофизики. 1972 год стал годом преобразования филиала во Всесоюзный НИИ геофизических исследований скважин – «ВНИИГИС». С 26 декабря 1995 года институт приобрел статус Открытого акционерного общества Научно-производственного предприятия (ОАО НПП «ВНИИГИС»).

Образованный первоначально для решения геолого-промысловых задач Волго-Уральского нефтегазоносного региона в короткие сроки институт превратился в научный центр межотраслевого значения, и кроме традиционных направлений по ГИС на нефть и газ в нем стали интенсивно развиваться угольное, рудное и другие направления.

Уже с начала 70-х годов «ВНИИГИС» является головным в геологоразведочной отрасли. География его работ расширилась до Западной Сибири, Дальнего Востока, республик Средней Азии, Севера, а также стран Западной Европы, Латинской Америки, Канады, Китая и др. В институте проводились работы практически на все виды полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, руда, вода, золото, алмазы и др.).

В 70-80-е годы «ВНИИГИС» имел свои подразделения в Западной и Восточной Сибири, на Сахалине, в основных угольных бассейнах страны (Печорском бассейне, Донбассе, Кузбассе) и стал прародителем крупнейшего предприятия промысловой геофизики в г. Уфе (ОАО НПФ "Геофизика") и крупнейшего научно-производственного объединения в г. Твери (Союзпромгеофизика).

Известен институт и как кузница высококвалифицированных кадров. Отсюда вышли известные ученые и специалисты: Белоконь Д.В., Бродский П.А., Гогоненков Г.Н., Гулин Ю.А., Жувагин И.Г., Зверев Г.Н., Козяр В.Ф., Молчанов А.А., Орлинский Б.М., Прямов П.А., Труфанов В.В., Фионов А.И. и др.

Институт внес решающий вклад в создание и внедрение новых методов и геофизической техники: опробователей пластов и сверлящих керноотборников на кабеле, аппаратуры акустического, радиоактивного и гидродинамического каротажа, автономных приборов и систем для проводки и исследования горизонтальных и наклонных скважин, аппаратуры для вертикального сейсмического профилирования и др.

За разработку и внедрение технических средств и методик опробования и гидродинамических исследований пластов авторский коллектив института удостоен Государственной премии 1980 г.

Разработки института успешно применяются для решения сложных геолого-технических задач не только на территории России и стран СНГ, но и за рубежом - в Германии, Венгрии, Вьетнаме, Йемене, Китае, Перу, Польше, Чехии, Эфиопии и других странах.

За более чем полувековую деятельность в институте создан широкий набор технических и методических средств, который позволяет обеспечить проведение ГИС практически на всех этапах строительства скважин, заложения, проводки, исследования и освоения с высоким качеством результатов и контролем экологической обстановки.

За последние годы в институте создана новая малогабаритная забойная инклинометрическая система ЗТС-54 для обеспечения проводки боковых стволов из старого фонда скважин, малогабаритная автономная аппаратура на трубах для геофизических исследований наклонно-направленных и горизонтальных скважин “Горизонт-100”; аппаратура вертикального сейсмического профилирования АМЦ-ВСП-3-48; аппаратура для дефектоскопии-толщинометрии колонн в скважинах с многоколонными конструкциями ЭМДС-ТМ; геофизический комплекс цифровой аппаратуры для исследования глубоких скважин диаметром 93 мм АКИПС-М и др.

В настоящее время ОАО НПП «ВНИИГИС» представляет собой научно-производственное предприятие, создающее специальные и уникальные методы и технологии для геофизических исследований скважин на всех этапах их строительства и освоения.

«ВНИИГИС» располагает развитой лабораторной базой, метрологическим центром, опытным производством, испытательной станцией и специальными подразделениями для проведения геофизических работ.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: г. Октябрьский, Башкортостан

Почтовый адрес: 452614, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, 1

Тел.: (34767)5-26-07; 5-25-22 Факс: (34767)5-28-29

Адрес электронной почты: [email protected]

Адрес страницы в сети Интернет: www.vniigis.bashnet.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 0265013492

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Нет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 73.10; 74.20.1; 28.62; 55.51; 51.65.6; 29.56.9

3.2.2. Поставщики эмитента

Специфика продукции ОАО НПП «ВНИИГИС» такова, что поставщиков эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, нет. Практически отсутствует также необходимость в импортных деталях и комплектующих.

3.2.3. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основными рынками, на которых ОАО НПП «ВНИИГИС» осуществлял свою деятельность в отчетном периоде, являются рынки ГИС Волго-Уральской нефтяной провинции, Казахстана и Китая. Работа проводилась по большому числу относительно мелких договоров, поэтому крупных потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), нет.

3.2.4. Сведения о наличии у эмитента лицензий

ОАО НПП “«ВНИИГИС»” имеет следующие лицензии:

1) Номер: ВО-03-209-1247

Дата выдачи: 29.08.2005

Срок действия: до 29.08.2009

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Виды деятельности: Эксплуатация изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества

2) Номер: ВО-10-209-1403

Дата выдачи: 07.07.2006

Срок действия: до 07.07.2011

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Виды деятельности: Конструирование изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества

3) Номер: 00193

Дата выдачи: 25.01.2006

Срок действия: до 31.01.2016

Орган, выдавший лицензию: Агентство лесного хозяйства по Республике Башкортостан

Виды деятельности: Пользование недрами (добыча подземных вод)

Прогноз вероятности продления эмитенту всех лицензий благоприятный.

3.2.5. Совместная деятельность эмитента

В отчетном периоде эмитент не проводил совместной деятельности с другими организациями.

3.2.6. Основные конкуренты

Под конкурентоспособностью научно-технической продукции в ГИС понимается способность конкретной аппаратуры, методики или программного обеспечения для обработки данных определенного метода (направления) ГИС отвечать требованиям конкретного конкурентного рынка, то есть запросам его потребителей, в сравнении с другой аналогичной продукцией, представленной на этом рынке.

В связи с тем, что в геофизических исследованиях скважин в настоящее время используется значительное число различных модификаций методов, базирующихся на самых различных по своей природе физических явлениях, вести речь о конкуренции на рынке ГИС можно лишь в рамках конкретного метода или направления.

Например, если говорить о методе скважинной сейсморазведки, или, как его чаще называют, методе вертикального сейсмического профилирования (ВСП), который в настоящее время является одним из перспективных методов геофизических исследований скважин и околоскважинного пространства, то в России разработкой методических вопросов и аппаратурных средств для скважинной сейсморазведки заняты, кроме ОАО НПП «ВНИИГИС», ОАО «Нефтегеофизприбор», «ВНИИгеофизика», ОАО «Татнефтегеофизика», НИИморгеофизика, ВНИГНИ, ОАО «Краснодарнефтегеофизика», ЦГЭ, ОАО «Саратовнефтегеофизика» и ряд высших учебных заведений.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В ближайшем будущем эмитент не планирует внесения изменений в свою деятельность. Предполагается сохранить существующие на момент составления отчета источники доходов в виде поступлений выручки от реализации основных видов скважинной геофизической аппаратуры и оказываемых с ее помощью услуг производственного характера.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

ОАО НПП «ВНИИГИС» не принимает участия в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях и т.п. объединениях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Наименование: ООО «Фирма Прибор»

Место нахождения: г. Октябрьский, РБ, ул. Северная, 11

Почтовый адрес: 452620, г. Октябрьский, РБ, ул. Северная, 11

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

ООО «Фирма Прибор» является опытным производством «ВНИИГИС», на котором изготавливаются экспериментальные образцы новой каротажной техники, а также тиражируются малые серии приборов для реализации заказчикам.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: Мифтахов Микрон Гилмуллович, 1949 года рождения, доля в уставном капитале эмитента составляет 0,66%.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Информация об основных средствах сведена в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. Сумма начисленной амортизации руб.
Здания 19 549 540 7 854 347
Машины и оборудование 19 752 395 14 085 679
Транспортные средства 2 812 434 1 982 161
Производственный и хоз. инвентарь 2 244 234 1 402 317
Прочие 29 501 13 985
Итого: 44 388 104 25 338 489

Отчетная дата: 01.01.2009

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества

4.1. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.1.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента не изменялся с момента регистрации Общества, соответствует размеру, указанному в Уставе Общества и составляет 3 576 708 руб.;

б) акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, нет;

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, составляет 0 руб.;

г) размер добавочного капитала эмитента составляет 13 014 тыс. руб.

д) средства целевого финансирования эмитента, включающие суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. отсутствуют;

4.1.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала, не имели места.

4.1.3. Нематериальные активы эмитента

Общество не имеет на балансе нематериальных активов.

4.2. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Деятельность в области научно-технического развития в отчетном периоде носила ограниченный характер из-за отсутствия финансовых возможностей.

Сведения о создании и получении Обществом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности приведены в табл. 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1

ПЕРЕЧЕНЬ

патентов на изобретения, созданные в ОАО НПП «ВНИИГИС» за IV кв. 2008 г.

№№ п.п. №№ патентов (заявок) Дата приоритета Патентовладелец (заявитель) Ф.И.О. Название Примечание
1 2 3 4 5 6 7
Патентов на изобретения, созданные в ОАО НПП «ВНИИГИС» за IV кв. 2008 г., нет.

Таблица 4.2

ПЕРЕЧЕНЬ

заявок на изобретения, и полезные модели созданных в ОАО НПП «ВНИИГИС», за IV кв. 2008 г., по которым получены решения о выдаче патентов

№№ п.п. №№ заявок Дата приоритета Патентовладелец (заявитель) Ф.И.О. Название Примечание
1 2 3 4 5 6 7
Решений о выдаче патентов на изобретения, созданные в ОАО НПП «ВНИИГИС» за IV кв. 2008 г., нет.

4.3. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Как уже указывалось в предыдущем разделе настоящего отчета, в геофизических исследованиях скважин в настоящее время используется значительное число различных модификаций методов, базирующихся на самых различных по своей природе физических явлениях. Поэтому вести анализ тенденций развития можно лишь в рамках конкретного метода или направления.

Например, если говорить о методе скважинной сейсморазведки, или, как его чаще называют, методе вертикального сейсмического профилирования (ВСП), то здесь сохраняются следующие тенденции развития:

- в области методики дальнейшее развитие получают направления по изучению трещиноватости, работы по методике ЗD, а также мониторинг разработки месторождений или работы по методике 4D;

- в области аппаратурных средств:

- требование повышения термобаростойкости аппаратуры;

- использование многокомпонентных приемных систем;

- необходимость определения ориентации зонда в скважине;

- в области обработки ведется поиск путей повышения отношения сигнал/помеха с использованием для этого имеющегося арсенала научных разработок, технических и вычислительных средств.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с уставом Общества оно имеет следующую структуру управления (статьи 12-16 Устава):

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 13 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального Закона “Об акционерных обществах.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.3. Внесение акционерами Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвижение ими кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества производятся в порядке и сроки, установленные статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом общества.

12.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗАО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено представителям Российской Федерации, а остальных акционеров оповещают о предстоящем проведении общего собрания акционеров через местную газету- “Октябрьский нефтяник”.

12.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождение Общества,

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование),

- дату, место время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗАО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией, определенной пунктом 3 статьи 52 ФЗАО и подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Республики Башкортостан, Российской Федерации, Уставом общества и договором с клиентом.

12.7. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров рассматривает вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов), проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проект годового отчета Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗАО, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.9. Юридические лица осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через своих полномочных представителей.

12.10. В случаях, когда одна акция находится в общей собственности нескольких лиц, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через одного из участников общей собственности или через своего общего представителя. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст.53 Федерального закона “Об АО”. При этом Федерального закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона “Об АО” (предложение второе пункта 12.4) не применяются. Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗАО.

12.12. На общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров, а также иные акции Общества, находящиеся на его балансе. Кворум на собрании определяется без учета таких акций.

12.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “Одна голосующая акция Общества- один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗАО и Уставом общества.

12.14. Голосование на общем собрании акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста по вопросам повестки дня собрания, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования в порядке, установленном статьями 60 и 61 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом общества. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

12.15. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества или их полномочных представителей, за исключением вопросов, предусмотренных абзацами 5 и 6 пункта 1 статьи 6, подпунктами 1-3, 5, 8 пункта 1 статьи 13 Устава общества.

12.16. Принятие общим собранием акционеров решений по порядку ведения общего собрания акционеров производится в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.17. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.18. Протоколы общих собраний акционеров оформляются в двух экземплярах и подписываются председательствующим и секретарем собрания, которые несут персональную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в протоколе.

В протоколе общего собрания акционеров указываются место и время его проведения, общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием.

12.19. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

13. Компетенция общего собрания акционеров Общества

13.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждения и компенсаций им;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление им размера вознаграждений;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

13) определение формы сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в том числе определение периодического печатного издания для опубликования сообщения;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗАО;

16) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества;

17) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества, в случае, если по данной сделке не достигнуто единогласия совета директоров;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗАО и настоящим Уставом.

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 14-19 пункта 1 статьи 14 Устава общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 8 пункта 1 статьи 14 Устава общества, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14. Совет директоров Общества

14.1. Органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров является Совет директоров Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

14.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 9 членов на срок до следующего годового собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении членов Совета директоров, избранных кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 Устава Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.3. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

14.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

14.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

14.7. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;

- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

- готовит повестку дня заседания Совета директоров с учетом предложений членов Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества, правления Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;

  • организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола;
  • председательствует на общем собрании акционеров..

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет его заместитель или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

14.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, правления Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом общества и Положением о Совете директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решения Советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

14.9 Кворум для заседания Совета директоров Общества не должно быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

14.11. Член Совета директоров Общества, не согласившийся с решением Совета директоров, вправе потребовать внесения своего особого мнения в протокол, что является основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение.

14.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее 3 дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Совет директоров вправе утвердить секретаря Совета директоров по ведению соответствующего делопроизводства, определить ему размер вознаграждения, досрочно прекратить его полномочия.:

15. Компетенция Совета директоров Общества

15.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом общества, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на обсуждение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом общества, и подготовка решений общего собрания.

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества;

8) образование коллегиального и единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств общества;

14) одобрение крупных сделок, предусмотренных ст.79 Федерального закона “Об акционерных обществах”, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, и Уставом общества.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества.

15.3. Совет директоров, в случае отсутствия предложений в повестку дня общего собрания акционеров, отсутствия или недостаточного количества кандидатов от акционеров для образования соответствующего органа, вправе включить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

16. Исполнительные органы Общества.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров общества, осуществляют единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Общества и коллегиальный исполнительный орган – Правление. Руководящим органом Общества в области научных исследований и технической политики является Ученый совет Общества. Генеральный директор общества одновременно осуществляет и функции председателя Правления Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

16.2. Права и обязанности Генерального директора Общества и Правления Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом общества, Положением о Генеральном директоре Общества, Положением о Правлении Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и Договором, заключаемым каждым из них с обществом.

16.3. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

16.4. Правление Общества формируется Советом директоров Общества сроком на 5 лет. Количественный и персональный состав правления Общества утверждается Советом директоров Общества по предложению генерального директора.

Права и обязанности членов Правления определяются договором. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества (Генеральным директором).

16.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления, дирекции) и об образовании новых исполнительных органов.

16.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества и членами Правления действие законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона “Об акционерных обществах”.

16.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров Общества.

16.8. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;

- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;

- утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;

- организует работу правления Общества в соответствии с положениями о генеральном директоре Общества и правлении Общества;

- утверждает Положение о структурных подразделениях Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества;

- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

Проведение заседаний правления Общества организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний правления Общества.

16.9. Правление Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества долгосрочные программы развития Общества;

- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проект бизнес-плана, отчет о его исполнении;

- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, учреждении или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

- разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение Генеральному директору Общества;

- осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров;

16.10. На заседании правления Общества ведется протокол. Протокол заседания правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

16.11. Правление Общества обязано в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года представить Совету директоров Общества годовой баланс Общества, годовой отчет Общества, счет прибылей и убытков Общества.

Правление Общества обязано в течение трех недель после окончания очередного квартала представить Совету директоров Общества следующие документы: квартальные отчеты по обороту, производству, персоналу, затратам и доходам, баланс, счет прибылей и убытков, план валютных платежей.

16.12. Ученый совет (УС) является руководящим органом Общества в области научных исследований и технической политики.

16.13. Основной задачей УС является разработка планов научно-технического развития Общества, обеспечение высокого уровня выполняемых исследований, а также координация работ в данной области с другими организациями и предприятиями.

16.14. В состав УС входят ведущие ученые и специалисты Общества.

16.15.Работа УС осуществляется на основе Положения об Ученом Совете ОАО НПП “ВНИИГИС”, которое утверждается председателем Совета директоров Общества.

Кодекс корпоративного поведения эмитента не принят.

Решением общего собрания акционеров 18 мая 2005 года утвержден Устав ОАО НПП «ВНИИГИС» в новой редакции. Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.vniigis.bashnet.ru.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.Члены совета директоров эмитента.

Ахметшин Назым Мидхатович

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО НПП «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: ГИС

Должность: главный геофизик

Доля в уставном капитале эмитента: 0.08%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Григорьев Валерий Михайлович

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ООО НПФ «Горизонт»

Сфера деятельности: ГИС

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Григорьев В.М. является супругом члена Правления эмитента Григорьевой М.И.

Даниленко Виталий Никифорович

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - наст. время

Организация: «ВНИИГИС», ГИТАС

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: ведущий научный сотрудник, генеральный директор ЗАО НПФ ГИТАС Доля в уставном капитале эмитента: 0.11%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Даниленко В.Н. является отцом члена Правления эмитента Даниленко Владислава Витальевича

Машкин Анатолий Иванович

Год рождения: 1942

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2005

Организация: «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: начальник партии

Период: август 2005 - наст. время

Организация: «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: Заведующий отделом

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Мифтахов Микрон Гильмуллович

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Период: 2000 - наст. время

Организация: ОАО НПП «ВНИИГИС» (ООО «Фирма Прибор»)

Сфера деятельности: Производство аппаратуры для ГИС

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.93%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Перелыгин Владимир Тимофеевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - 2003

Организация: ОАО НПП «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: Зав. лабораторией

Период: 2004 – июль 2005

Организация: ОАО НПП «ВНИИГИС», ООО НПП «ИНГЕО»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: Зав. отделом ОАО НПП «ВНИИГИС», Генеральный директор ООО НПП «ИНГЕО»

Август 2005 - н. вр.

Организация: ОАО НПП «ВНИИГИС», ООО НПП «ИНГЕО»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: Генеральный директор ОАО НПП «ВНИИГИС», Генеральный директор ООО НПП «ИНГЕО»

Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Поляков Анатолий Петрович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - 2003

Организация: «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2003 – июль 2005

Организация: ОАО НПП «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: Генеральный директор

Август 2005 – 2007

Организация: ОАО НПП «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: заместитель генерального директора

Июль 2007 – наст. время

Организация: ОАО НПП «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: образование

Должность: директор УНЦ

Доля в уставном капитале эмитента: 0.21%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Сафиуллин Гумер Гафиуллович

Год рождения: 1937

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО НПП «ВНИИГИС», ЗАО НПФ «СейсмоСетСервис»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: Зав. отделом ОАО НПП «ВНИИГИС», Генеральный директор ЗАО НПФ «СейсмоСетСервис»

Доля в уставном капитале эмитента: 0.2%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Чупров Василий Прокопьевич

Год рождения: 1945

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – н. вр.

Организация: ОАО НПП "«ВНИИГИС»"

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: Зав. отделом

Доля в уставном капитале эмитента: 0.14%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

5.2.2. Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Григорьева Мария Ивановна

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО НПП «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: экономика

Должность: зам. генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0.014%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Григорьева М.И. является супругой члена Совета директоров Григорьева В.М.

Даниленко Владислав Витальевич

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-2007

Организация: ОАО НПП «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: ГИС

Период: 2008 - наст. время

Должность: зав. отделом

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Даниленко Владислав Витальевич является сыном члена Совета директоров Даниленко В.Н.

Епископосов Карен Саркисович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время

Организация: ОАО НПП «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: Старший научный сотрудник

Доля в уставном капитале эмитента: 0.05%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Еникеев Вилюр Наилевич

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - наст. время

Организация: ОАО НПП «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: ГИС

Должность: зав. отделом

Доля в уставном капитале эмитента: 0,06%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Кнеллер Леонид Ефимович

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – июль 2005

Организация: «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: Заведующий отделом

Период: август 2005 – декабрь 2008

Организация: «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: зам. генерального директора.

Период: декабрь 2008 наст. время

Организация: «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: главный научный сотрудник

Доля в уставном капитале эмитента: 0.15%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Кучернюк Николай Александрович

Год рождения: 1943

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время

Организация: «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: ВЭД, корпоративное управление

Должность: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0.15%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Лысенков Александр Иванович

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – июль 2005

Организация: «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: заведующий лабораторией

Период: август 2005 - наст. время

Организация: «ВНИИГИС»

Сфера деятельности: НИОКР

Должность: зам. генерального директора.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.09%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Миллер Аскольд Владимирович

Год рождения: 1937

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:



Pages:     || 2 |
 



<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.