УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Стрела»
Протокол №______ от ___________2009 г.
Председатель годового Общего собрания _____________
(подпись)
М.П.
Предварительно утвержден
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Стрела»
Протокол №_____ от__________ 2009 г.
Председатель Совета директоров
____________________ Загородних А.Г.
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Стрела"
Генеральный директор, генеральный конструктор Зайцев Н.А._______________
(подпись)
«____»____________2009 г.
Главный бухгалтер Ступишин В.В. __________________
(подпись)
«____»____________2009 г.
М.П.
С О Д Е Р Ж А Н И Е
стр.
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ…………………… | 3 | ||
| 2. | ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | |||
| 2.1. | Общее собрание акционеров…………………………………............................... | 4 | ||
| 2.2. | Совет директоров…………………………………………………………………. | 5 | ||
| 3. | ИСОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА……………………………………………….. | 12 | ||
| 4. | РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ…………………………………………………………….. | 13 | ||
| 5. | ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ………………………………………. | 13 | ||
| 6. | ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА………... | 13 | ||
| 7. | ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
| 7.1. | Научно-исследовательские работы……………………………………….. | 14 | ||
| 7.2. | Опытно-конструкторские работы………………………………………… | 14 | ||
| 7.3. | Производство……………………………………………............................... | 14 | ||
| 7.4. | Работа НТС общества……………………………………………………… | 15 | ||
| 7.5. | Маркетинг………………………………………………… | 15 | ||
| 7.6. | Система менеджмента качества…………………….……………………... | 16 | ||
| 7.7. | Реконструкция и техническое перевооружение…………………………... | 17 | ||
| 7.8. | Кадровый состав, заработная плата……………………………………….. | 17 | ||
| 7.9. | Экономические и финансовые результаты………………………………... | 21 | ||
| 8. | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА……………………………………... | 25 | ||
| 9. | ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ…………………………… | 25 | ||
| 10. | ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА………………………………………………... | 26 | ||
| 11. | ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК…………………………………………………………………………….. | 28 | ||
| 12. | ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ….…………………………………………………….. | 28 | ||
| 13. | СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КДЕКСА КОРПОРА-ТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ …………………………………………………………. | 28 | ||
| 14. | ПРИЛОЖЕНИЯ. ………………….………………………………………………... | 29 | ||
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ | ||
| Полное наименование открытого акционерного общества | - | Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стрела» |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | - | 71 №0103779 24 апреля 2002 г. |
| Субъект Российской Федерации | - | Тульская область |
| Юридический адрес | - | 300002, г. Тула, ул. М. Горького,6 |
| Почтовый адрес | - | 300002, г. Тула, ул. М. Горького,6 |
| Контактный телефон | - | (4872) 47-05-60 |
| Факс | - | (4872) 34-11-26 |
| Адрес электронной почты | - | «[email protected]» |
| Основной вид деятельности | - | - выполнение фундаментальных и прикладных, научно-исследовательских работ по разработке радиоэлектронных систем вооружения и военной техники; - производство, реализация, монтажные и пуско-наладочные работы, ремонт радиоэлектронных систем вооружения и военной техники; |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет) | - | Да. (Распоряжение правительства РФ № 22-р от 09.01.2004 г.) |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | - | Общество ограниченной ответственности «Оборонрегистр» 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, 80, корпус 5а, офис 314 |
| Размер уставного капитала, тыс. руб. | - | 12788,793 |
| Общее количество акций | - | 12788,793 |
| Количество обыкновенных акций | - | 12788,793 |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. | - | 1,0 |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | - | 1-01-07205-А 22 июля 2002 г. |
| Количество привилегированных акций | - | нет |
| Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. | - | нет |
| Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации | - | нет |
| Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб. | - | 4601,243 |
| Доля Российской Федерации в уставном капитале, % | - | 35,9787 |
| Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % | - | 35,9787 |
| Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % | - | нет |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) | - | Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет) | - | нет |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | - | Общество ограниченной ответственности «РК-Аудит» 300026, г.Тула, пр. Ленина, д. 113-а |
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
2.1. Общее собрание акционеров.
Всего в 2008 году было проведено два общих собраний акционеров.
1. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2008г., протокол № 16
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 г.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 г.
- Избрание членов совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
2. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
Дата проведения общего собрания акционеров: 31 октября 2008 г.., протокол № 17
Повестка дня:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.
2.2. Совет директоров
2.2.1 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
С 1.01.2008 г. по 26.06.2008 г. Совет директоров действовал в следующем составе:
Председатель: Загородних Александр Григорьевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. - наст. время
Организация: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам
Акций Общества не имеет
Члены совета директоров:
Артюх Андрей Анатольевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г.г.
Организация: ОАО СЗ «Северная нефть»
Должность: Начальник экономического управления
Период: 2004 г. по настоящее время
Организация: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: И.О. начальника Управления корпоративной политики и акционерного капитала
Акций Общества не имеет.
Барабенков Андрей Александрович
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. - наст. время
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: начальник управления
Акций Общества не имеет
Зайцев Николай Алексеевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 25.05.2005 г.г.
Организация: ОАО "НИИ "Стрела"
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор
Период: 25.05.2005 – 12.12.2006 г.г.
Организация: ОАО «НИИ «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор-Главный конструктор
Период: 12.12.2006 – 22.01.2007 г.г.
Организация: ОАО «НИИ «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Период: 22.01.2007 г. по настоящее время
Организация: ОАО «НПО «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Акций Общества не имеет
Ковалев Владимир Михайлович
Должность: Руководитель Территориального управления
Росимущества по Тульской области
Акций Общества не имеет
Сидоров Сергей Павлович
Должность: Заместитель начальника Управления
радиоэлектронной промышленности и систем
управления Роспрома
Акций Общества не имеет
С 27.06.2008 г. по 31.12.2008 г. Совет директоров действовал в следующем составе:
Председатель: Загородних Александр Григорьевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. - наст. время
Организация: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам
Акций Общества не имеет
Члены совета директоров:
Артюх Андрей Анатольевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г.г.
Организация: ОАО СЗ «Северная нефть»
Должность: Начальник экономического управления
Период: 2004 г. по настоящее время
Организация: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: И.О. начальника Управления корпоративной политики и акционерного капитала
Акций Общества не имеет.
Высоцкий Вячеслав Владимирович
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2008 г.г.
Организация: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Зам. начальника юридического управления
Период: 2008 г. по настоящее время
Организация: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Помощник генерального директора
Акций Общества не имеет
Зайцев Николай Алексеевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 25.05.2005 г.г.
Организация: ОАО "НИИ "Стрела"
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор
Период: 25.05.2005 – 12.12.2006 г.г.
Организация: ОАО «НИИ «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор-Главный конструктор
Период: 12.12.2006 – 22.01.2007 г.г.
Организация: ОАО «НИИ «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Период: 22.01.2007 г. по настоящее время
Организация: ОАО «НПО «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Акций Общества не имеет
Зубков Александр Николаевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. по настоящее время
Организация: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: начальник планово-экономического управления
Акций Общества не имеет
Романов Николай Алексеевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. по настоящее время
Организация: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Помощник зам. генерального директора
Акций Общества не имеет
2.2.2. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Всего 2008 году проведено тринадцать заседаний совета директоров.
Протокол от 19 февраля 2008г. № СД-1 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Решение о принятии предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "НПО "Стрела".
2. Решение о принятии предложений о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "НПО "Стрела" на годовом общем собрании акционеров.
3. Решение о принятии предложений о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО "НПО "Стрела".
Протокол от 27 марта 2008г. № СД-2 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
- Корректировка Плана корпоративных мероприятий по реорганизации в форме присоединения ОАО «НПО «Стрела» и ОАО «Тульский завод «Арсенал».
- О внесении изменений в организационную структуру Общества.
Протокол от 29 апреля 2008г. № СД-3
Вопросы повестки дня:
1. Об избрании Генерального директора Общества.
2. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по экономическим вопросам Гаврикова Юрия Николаевича и одобрение условий трудового договора с ним.
3. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по производству Кузьмина Валерия Васильевича и одобрение условий трудового договора с ним.
4. Предварительное согласование назначения на должность по совместительству Главного бухгалтера Ступишина Владислава Вениаминовича и одобрение условий трудового договора с ним.
5. О предоставлении Обществом отчетности в соответствии с паспортом предприятия.
6. Отчет Генерального директора Общества о текущем состоянии участия Общества в других организациях (объединениях организаций).
Протокол от « 20 » мая 2008г. № СД-4 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении крупной сделки по получению кредита в Сбербанке России ОАО в лице Тульского отделения № 8604 Сбербанка России ОАО.
2. Определение рыночной стоимости имущества, передаваемого в залог в обеспечение обязательств по кредиту, получаемого в Сбербанке России ОАО в лице Тульского отделения № 8604 Сбербанка России ОАО.
3. Об одобрении крупной сделки - залога имущества, передаваемого в обеспечение обязательств по кредиту, получаемого в Сбербанке России ОАО в лице Тульского отделения № 8604 Сбербанка России ОАО.
Протокол от 23 мая 2008г. № СД-5
Вопросы повестки дня:
- Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
- Рекомендации по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2007 года и порядку его выплаты.
- Об аудиторе Общества на 2008 год.
- О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Протокол от «27» июня 2008г. № СД-6 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
Протокол от 23 июля 2008 года № СД-7 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
- Об утверждении методического документа «Порядок формирования и представления бюджета ОАО «НПО «Стрела» и отчетов об их исполнении».
- Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров Общества.
Протокол от «10» сентября 2008г. № СД-8 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
- Утверждение планов бюджетов ОАО «НПО «Стрела» на 2008 года.
- Утверждение сметы лимитируемых расходов ОАО «НПО «Стрела» на 2008 год.
Протокол от «30» сентября 2008г. № СД-9 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
- О получении Обществом в 2008 году по государственной инвестиционной программе из Федерального бюджета государственных капитальных вложений в размере 23 000000 рублей.
- Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Стрела».
Протокол от «01» ноября 2008г. № СД-10 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Протокол от «10» ноября 2008г. № СД-11 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
- Отчет о фактическом исполнении плановых показателей бюджетов ОАО «НПО «Стрела» за первое полугодие 2008г., корректировка плановых показателей бюджетов ОАО «НПО «Стрела» на второе полугодие 2008года.
Протокол от «21» ноября 2008г. № СД-12 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
- О даче согласия на совмещение Генеральным директором ОАО «НПО «Стрела» должности Генерального директора ОАО «Тульский завод «Арсенал.
- Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора - главного инженера Общества и одобрение условий трудового договора с ним.
- Предварительное согласование назначения на должность главного бухгалтера Общества и одобрение условий трудового договора с ним.
Протокол от « 26 » декабря 2008 года № СД-13 (заочное голосование)
Вопросы повестки дня:
- О ходе и итогах выполнения коллективного договора, заключенного между работодателем и сотрудниками Общества и отраслевого соглашения.
- О заработной плате.
- О состоянии охраны труда и техники безопасности в Обществе.
- Об организации питания, обеспеченности санитарно-бытовыми, медико-профилактическими учреждениями и детскими оздоровительными лагерями сотрудников Общества.
- О кадровой политике предприятия и подготовке резерва для выдвижения на руководящие должности.
- О разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента РФ от 04.06.2008г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА.
Единоличным исполнительным органом Общества, согласно Устава (статья 42), является Генеральный директор Общества. Он осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, назначается Советом директоров Общества, подотчетен ему и общему собранию акционеров.
Совет директоров ОАО "НПО "Стрела" на заседании 29 апреля 2008 г. (протокол № СД- 3) избрал Генеральным директором Общества Зайцева Николая Алексеевича сроком на 5 лет. 1 мая 2008 г. с ним был заключен трудовой договор сроком на 5 лет.
Зайцев Николай Алексеевич
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 25.05.2005 г.г.
Организация: ОАО «НИИ «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор
Период: 25.05.2005 – 12.12.2006 г.г.
Организация: ОАО «НИИ «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор-Главный конструктор
Период: 12.12.2006 – 22.01.2007 г.г.
Организация: ОАО «НИИ «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Период: 22.01.2007 г. по настоящее время
Организация: ОАО «НПО «Стрела»
Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции
Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор
Акций общества не имеет.
3.2. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов совета директоров Общества.
Размер вознаграждения генерального директора в 2008 г. устанавливался в соответствии с Уставом Общества и его контрактом:
- вознаграждение за выслугу лет, выплата 13-й зарплаты, иные вознаграждения и премии, выплачиваются в порядке и размерах, в соответствии с Положением о труде и заработной плате, действующим в Обществе;
- по решению Совета директоров генеральному директору могут выплачиваться другие премии и денежные вознаграждения;
- расходы на проезд и оплату места проживания за время нахождения в командировке, в том числе за границей, оплачиваются полностью Обществом по предъявлению отчетных финансовых документов.
Размер вознаграждения членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров.
Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.
Размер вознаграждения членам Совета директоров в 2008 г. не устанавливался.
4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.
Ревизионная комиссия состоит из трех человек:
Кондрашов Д.Г. - главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Коновалова О.А. - бухгалтер 1 категории ОАО «НПО «Стрела»;
Иванов А.В. - главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
5. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
В отрасли радиоэлектронной промышленности ОАО «НПО «Стрела» является разработчиком и изготовителем радиолокационных станций разведки наземных движущихся целей, радиолокационных станций разведки огневых позиций артиллерии, радиолокационных станций и систем охраны наземных участков государственных границ и других радиоэлектронных систем вооружения и военной техники.
Период деятельности ОАО «НПО «Стрела» в отрасли – 54 года.
В части серийной продукции ОАО «НПО «Стрела» обеспечивает 100% поставок РЛС РНДЦ ближней, малой и средней дальности. Последние три года эта доля Общества в данном сегменте рынка остается неизменной.
Потенциальными конкурентами являются российские предприятия, занимающиеся проведением НИОКР и серийными поставками продукции в смежных направлениях техники, привлекаемые заказчиками к участию в совместных с ОАО «НПО «Стрела» конкурсах (или участвующие в открытых конкурсах) на разработку и поставку продукции.
Для адаптации к новым условиям рынка Общество проводит работы по повышению своей конкурентоспособности в рамках программы реконструкции и технического перевооружения Общества.
6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
ОАО "НПО "Стрела" в соответствии с Уставом (статья 7) является коммерческой организацией, целью деятельности которого является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются выполнение фундаментальных и прикладных, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ по разработке радиоэлектронных систем вооружения и военной техники, а также производство, реализация, монтажные, пуско-наладочные работы и ремонт радиоэлектронных систем вооружения и военной техники.
7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
В 2008 г. Общество проводило работы по 7 НИР по тактико-техническим заданиям заказчиков. Работы направлены на создание перспективного научно-технического задела для создания новых и модернизации находящихся в эксплуатации изделий. Три научно-исследовательские работы успешно завершены.
7.2. ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
В интересах государственных заказчиков, а также головных исполнителей ОКР проводилось 11 опытно-конструкторских работ. Из них 2 работы завершены, 3 работы вновь начаты.
7.3. ПРОИЗВОДСТВО
В 2008г. производство предприятия обеспечивало выпуск, серийных изделий 1Л111, 1Л120, 1РЛ232-2, 1Б66, 1Б66-1, «Фара-ПВ», 1Л32, 1Л271, 9И41Е, 15Ц56, а также ЗИПов групповых к изделиям 1Л111 и 1Л120, 1Б66-1; вело изготовление опытных образцов, составных частей и стендового оборудования по 9 НИОКР. Осуществлены поставки на экспорт изделий в соответствии с ранее заключенными контрактами. Начато серийное освоение изделия 1Л268. В 2008г. предприятие приступило к изготовлению изделий 1Л32-1, 9В993-1 и ЗИП-Г к ним.
В 2008г. производство выполнило большой объем работ по гарантийному, послегарантийному ремонту и восстановлению серийных изделий.
Научно-производственный комплекс микроэлектроники изготавливал микроэлектронные устройства и узлы по технологии поверхностного монтажа для опытных образцов и серийных изделий и поставлял комплекты микроэлектронных устройств предприятию, изготавливающему изделие, ранее разработанное ОАО «НПО «Стрела».
С целью своевременного изготовления продукции большое внимание уделялось производственной кооперации.
По серийным заказам в необходимом объеме были выполнены работы по подготовке производства, разработке технологических процессов, инструкций по настройке и изготовлению оснастки и стендов.
В соответствии с утвержденным планом осуществлена закупка нового технологического оборудования.
7.4. РАБОТА НТС ОБЩЕСТВА
НТС ОАО «НПО «Стрела» работал в соответствии с «Положением о научно-техническом совете ОАО «НПО «Стрела».
В 2008 г. было проведено 15 заседаний НТС и его научно-тематической секции, на которых были рассмотрены вопросы научно-технической и кадровой политики предприятия, выдвижение кандидатур на премию Правительства РФ, на получение стипендии Президента РФ, представления к присвоению почетных званий, а также отзывы на докторские и кандидатские диссертации по тематике предприятия.
Так 16.01.08 г. был рассмотрен вопрос «Об оптимизации кадрового состава основных разрабатывающих подразделений»; 15.02.08 г. – «Выдвижение кандидатур на премию Правительства РФ»; 26.03.2008 г. были обсуждены «Результаты эскизного проекта проводимой опытно-конструкторской работы; 16.05.08 г. на НТС были рассмотрены «Основные задачи и пути выполнения научно-исследовательских работ, проводимых Обществом. Кроме того, во второй половине года были рассмотрены итоги выполнения этапов по НИР. Все пункты решений НТС ставились под контроль, а по наиболее важным выпускались приказы руководителя предприятия или указания его заместителей. Вся текущая документация НТС (план работы, решения НТС, протоколы заседаний, оппонентские заключения) оформлялась в соответствии с «Положением о научно-техническом совете ОАО «НПО «Стрела».
- МАРКЕТИНГ
В 2008 году основные усилия маркетинговой деятельности были направлены на продвижение продукции Общества на внешний и внутренний рынок страны, выработку предложений по повышению ее конкурентоспособности.
Обществом проводилась работа по:
- поиску и сбору информации об объявленных конкурсах на изготовление продукции или проведение НИОКР по профилю предприятия (анализ еженедельника «Конкурсные торги»);
- оформлению паспортов экспортного облика и рекламных паспортов на изделия, включенные в «Список № 1»;
- выполнению условий поставки продукции согласно контрактам, заключенным с инозаказчиками;
- организации работы по подготовке продукции для поставки на экспорт и осуществление таможенного оформления груза;
- анализу коммерческих предложений инозаказчиков;
- подготовке конкурсных документов по участию Общества в конкурсных торгах и тендерных испытаниях;
С целью ознакомления с новейшими достижениями в области радиолокационной техники, осмотра и анализа перспективных направлений развития технических средств, аналогичных разрабатываемым на предприятии, а также с целью рекламы выпускаемой продукции было осуществлено:
- участие Общества в международных выставках, проводимых как внутри страны, так и за рубежом: международной выставке В и ВТ всех видов ВС «Дефендори интернэшнл» (г. Афины, Греция), МВСВ-2008 (Россия), «Интерполитех-2008» (Россия);
- проведение презентации для делегации инозаказчика;
- участие в VIII Московском международном салоне инноваций и инвестиций;
- участие в конференции «Вопросы интегрированной логистической поддержки и каталогизации В и ВТ, поставляемых на экспорт»;
- размещение рекламных материалов в:
- журналах «Военный парад», «Вооружение. Политика. Конверсия», «Военно-техническое сотрудничество»,
- каталогах «Салон инноваций и инвестиций 2008», «Janes. Radar and Electronic Warfare Systems, 2007-2008», каталогах выставок МВСВ-2008 и «Интерполитех-2008»,
- газетах «Тульский инженер», «За чистое Заречье», «Тульские известия», «Время новостей», «Российская газета»;
- на сайте предприятия;
7.6. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В ОАО «НПО «Стрела» разработана и внедрена система менеджмента качества (СМК), отвечающая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001,
ГОСТ РВ 15.002-2003, СРПП ВТ и распространяющаяся на разработку, производство, ремонт и сервисное обслуживание продукции.
В 2008 г. проведены работы по рессертификации СМК. После экспертизы документации СМК и проверки предприятия экспертами Органа по сертификации «Союзсерт» выдан Сертификат Соответствия СМК в системе «Военный Регистр» сроком действия до 03.02.2012г.
Принятые Политика и Цели в области качества направлены на решение задач по достижению стратегической цели – удовлетворение требований Заказчика.
Разрабатываемые Политика и цели предприятия в области качества служат основой для определения целей и задач в области качества всеми подразделениям предприятия.
Функционирование СМК обеспечено необходимыми материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами.
Управление качеством на предприятии осуществлялось Ответственным представителем руководства через Главного контролера качества продукции посредством систематического анализа состояния уровня качества основных процессов предприятия и проведением корректирующих действий, а также периодическим контролем в соответствии с планами и графиками СМК предприятия.
Разработка предложений по улучшению качества проектируемой и изготавливаемой продукции осуществлялась по отзывам о качестве изделий эксплуатирующих организаций и на основе постоянного анализа процессов СМК; а также по результатам внешних и внутренних проверок и реализации ПОНр и ПОНп; по предложениям подразделений и отдельных исполнителей; на основе информации о новейших достижениях в рассматриваемой области деятельности.
Комиссии по внутренним аудитам СМК, состоящие из специалистов предприятия, прошедших курсы подготовки экспертов по внутренним аудитам СМК организации, осуществляли проверки по всем направлениям деятельности СМК при подготовке к инспекционному контролю и сертификации СМК, а также в рамках плановых внутренних аудитов.
На «Днях качества» организации постоянно заслушивались доклады о состоянии СМК, о качестве функционирования процессов предприятия, разрабатывались мероприятия, направленные на улучшение деятельности подразделений и повышение результативности процессов.
7.7. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «НПО «Стрела» в 2008 году осуществлялась в соответствии с планом технического перевооружения.
В 2008 году приобретено:
- 10 ед. технологического оборудования;
- 37 ед. средств измерений;
- 39 ед. компьютерной техники;
- 8 ед. множительной техники;
- 2 ед. транспортной техники;
- доукомплектованы 40 рабочих мест;
- создан новый сборочно-монтажный участок для сборки изделия 9И41Е.
Выполнена реконструкция охранно-пожарной сигнализации.
Выполнена реконструкция компьютерной сети.
Выполнена реконструкция наружного освещения.
Реконструкция и техническое перевооружение позволили увеличить производственные мощности предприятия, повысить производительность труда за счет применения более производительного оборудования, снизить затраты на производственную кооперацию, снизить энергоемкость производства, частично заменить морально и физически изношенное оборудование.
7.8 КАДРОВЫЙ СОСТАВ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Общая численность работающих к концу 2008 года составила 1358 человек. Численность персонала на 01.01.09 по основным направлениям деятельности приведена в таблице 6.8.1.
Таблица 6.8.1
| Категория | Численность, человек | В процентах от общей численности |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ИТР | 803 | 59,13 |
| 1.1. Руководство | 7 | 0,52 |
| 1.2. Специалисты разрабатывающих подразделений | 401 | 29,53 |
| 1.2.1. Специалисты тематических подразделений | 118 | 8,69 |
| 1.2.2. Специалисты отраслевых подразделений | 105 | 7,73 |
| 1.2.3. Специалисты конструкторских подразделений и технологического отдела | 178 | 13,11 |
| 1.3. ИТР производства и вспомогательных служб | 395 | 29,08 |
| 2. Производственные рабочие | 229 | 16,86 |
| 3. Вспомогательные рабочие | 264 | 19,44 |
| 4. Служащие | 62 | 4,57 |
| ВСЕГО: | 1358 | 100,00 |
В прошедшем году кадровая политика Общества была направлена на сохранение основного кадрового состава, его оптимизацию и омоложение трудового коллектива путем привлечения на работу молодых специалистов, а также закрепление персонала путем повышения мотивации труда, поддержание необходимого квалификационного уровня работников Общества, что в целом способствовало решению основных целей и задач Общества.
За 2008 год число принятых работников составило 166 человек, при этом количество уволенных составило – 157 человек, из которых 22 человека уволились в связи с уходом на пенсию. В течение года принято 80 человек в возрасте до 30 лет. Кадровый состав Общества за прошедший год обновился на 12,3 %. Средний возраст по предприятию на конец периода составил 47,7 лет. Возрастной состав работников ОАО «НПО «Стрела» за прошедший год показан на рисунке.
Возрастной состав работников НПО «Стрела» по состоянию на 01.01.09
На основании заключенного с Тульским государственным университетом (ТулГУ) договора 103 студента проходили на предприятии производственную и преддипломную практику. В созданном на базе Общества учебно-инженерном центре проводится обучение студентов в направлениях, предусматривающих целевую тематическую подготовку необходимых предприятию работников разрабатывающих подразделений. Теоретические и практические занятия проводились лучшими специалистами Общества.
В соответствии с заключенным в 2005 г. четырехсторонним соглашением между администрацией Зареченского района Управы г. Тулы, Общества, ТулГУ и Лицеем № 2 города Тулы в прошедшем году проводилось финансирование и работа по целевой подготовке учащихся Лицея № 2 для последующего поступления в Тульский государственный университет. Подготовка будущих студентов осуществляется высококвалифицированными преподавателями лицея в 10 и 11 классах по базовым дисциплинам физике и математике. В апреле 2008 года было проведено несколько экскурсий для учащихся Лицея № 2 с целью профессионального ориентирования и ознакомления учащихся с научной тематикой, разработанными изделиями и производственными подразделениями Общества.
Кадровой службой проведена работа по бронированию целевых мест в ТулГУ для поступления абитуриентов на специальности, соответствующие направлениям деятельности Общества. На выделенные целевые места поступили выпускники Лицея № 2, дети и родственниками работников Общества, другие выпускники школ и учебных заведений города Тулы в количестве 25 человек. На вечернее и заочное отделения Тульского государственного университета для получения высшего образования без отрыва от работы в 2008 году поступили более 10 работников Общества, в том числе на специальность «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» кафедры «Радиоэлектроника» – 6 работников производственных подразделений.
Укомплектование производственных цехов и участков высококвалифицированными рабочими кадрами по-прежнему было одной из приоритетных задач в прошедшем периоде. В течение года непрерывно осуществлялся подбор и прием слесарей механосборочных работ, монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарей-сборщиков, мастеров, операторов и наладчиков станков с программным управлением, токарей и фрезеровщиков в соответствии с текущей потребностью в данных специалистах. Таким образом, на работу в основное производство Общества своевременно были приняты рабочие высокой квалификации и мастера в общем количестве 41 человек.
Заработная плата
Фонд оплаты труда за 2008 г., включая социальные выплаты, составил 280,3 млн.руб. ФОТ увеличился по сравнению с данным периодом 2007 г. на 55,7 млн.руб. или на 24,9 %.
Среднемесячная заработная плата 1-го работника за 2008 г. составила 17638 руб., и возросла по сравнению с данным периодом 2007г.- 13873 руб. на 27,1 %.
Среднемесячная заработная плата увеличивалась из квартала в квартал:
| Квартал | Руб. | Коэффициент роста к предыдущему кварталу |
| I | 13458 | 1,00 |
| II | 14929 | 1,11 |
| III | 17510 | 1,17 |
| IV | 24646 | 1,41 |
Среднемесячная заработная плата по категориям работников следующая:
| 2007 г. руб. | 2008г. руб. | % роста | |
| ИТР | 14140 | 18629 | 31,7 |
| Служащие | 12670 | 15008 | 18,5 |
| Производственные рабочие | 18264 | 21345 | 16,9 |
| Вспомогательные рабочие (в том числе ВОХР) | 9301 | 12031 | 29,4 |
Рост заработной платы в постоянной части по сравнению с 2007 годом произошел за счет:
- повышения должностных окладов ИТР, служащих, а также окладов и тарифных ставок рабочим на 10 %- с 09.01.2008 г., и на 6,1 %- с 01.10.2008г.;
- установления с 02.10.2008 г. на предприятии минимального должностного оклада (минимального оклада, минимальной тарифной ставки) в размере 3100 руб. и в связи с этим повышения окладов ИТР, служащих, вспомогательных рабочих и тарифных ставок рабочих- сдельщиков по предприятию- 356 чел.; окладов и персональных надбавок- 43 молодым специалистам;
- повышения должностей и окладов ИТР, разрядов и окладов рабочих различных подразделений- 161 чел., в том числе по результатам аттестации- 52 чел.
Надбавки в абсолютной сумме за 2008 г. составили 56,6 млн.руб., что на 16,5 млн.руб. больше, чем за данный период 2007 г.
Надбавки к окладам ИТР и служащих составили в среднем 57 %.
При определении суммы надбавок подразделения учитывается объем выполненных работ в человеко-днях в целях заинтересованности подразделения выполнять больший объем работ меньшей численностью.
Кроме вышеупомянутых надбавок за результаты месяца, на предприятии действуют следующие надбавки:
- за выполнение этапа работ или разработки изделия в целом заместителям главного конструктора в 2008 году выплачено 357,8 т.р., кроме того, заместителям главного конструктора ежемесячно устанавливались надбавки- 105,8 т.р. в среднем;
- персональные надбавки – 565,5 т. руб. в месяц, в т.ч.:
- в целях повышения личной ответственности за реализацию поставленных задач, сохранения кадрового состава высококвалифицированных специалистов и молодых работников предприятия - 232 чел.,
- в целях стимулирования труда ведущих специалистов по разработке алгоритмов и программного обеспечения для изделий - 43 чел.,
- в целях повышения личной ответственности специалистов, имеющих ученую степень, за проведение научных исследований, за разработку отдельных научных проблем и внедрения их в разработки Общества- 15 чел.,
- в целях закрепления молодых специалистов и молодых специалистов на период освоения профессии- 30 чел.,
- уполномоченным по системе качества - 45 чел.
Премия производственных и вспомогательных рабочих устанавливается с учетом индивидуальных показателей и колеблется от 60 % до 100 %. Средний уровень премии за 2008 г.- 63 %.
В течение 9 месяцев 2008 г. наблюдался отток с предприятия молодых работников, имеющих опыт работы и являющихся более подготовленными в области автоматизированных методов проектирования. Но предприятием были предприняты меры по увеличению заработной платы данной категории работников путем установления персональных надбавок и выделения дополнительного ФОТа для установления дополнительных ежемесячных надбавок.
За 9 месяцев 2008 г. заработная плата промышленных предприятий Тульского региона была выше, чем в ОАО “НПО “Стрела”. Но администрацией были приняты меры по повышению заработной платы на предприятии (повышение должностных окладов ИТР, служащих, а также окладов и тарифных ставок с 1.10.2008г. на 6,1 %; повышение с 02.10.2008г. на предприятии минимального должностного оклада (минимального оклада, минимальной тарифной ставки) с 2500 руб. до 3100 руб.).
Этот фактор в значительной степени повлиял на стабильность кадрового состава предприятия и повышения заработной платы на предприятии.
За 2008 год заработная плата на предприятии выше в 3,61 раза прожиточного минимума, являясь одной из наиболее высоких среди промышленных предприятий Тульского региона. За 2008 год средняя заработная плата на предприятии практически равна средней заработной плате по обрабатывающим производствам, крупным и средним организациям, занимающимся научными исследованиями и разработками в г.Туле.
7.9 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Экономические показатели
В 2008 году ОАО «НПО «Стрела» выполнило свои договорные обязательства. Основные технико-экономические показатели деятельности организации приведены в табл.1.
Объем производства в 2008 г. увеличился по сравнению с 2007 г. в 2 раза, в том числе:
по НИОКР – в 1,4 раза;
по серийному производству - в 2,2 раза.
Объем производства в 2009г. составит 90% от объема производства 2008 г., в том числе:
по НИОКР - 160%;
по серийному производству – 80%.
Табл.1
Основные технико-экономические показатели деятельности
ОАО «НПО «Стрела»
| Показатели | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. прогноз |
| 1.Рост объемов производства продукции по сравнению с 2005 г., | % | 100 | 121,0 | 170,3 | 348,4 | 327,1 |
| в том числе: НИОКР | % | 100 | 93,5 | 67,1 | 91,8 | 143,8 |
| серийное производство | % | 100 | 154,6 | 296,1 | 661,4 | 550,8 |
| 2. Количество НИОКР, всего / за счет собственных средств | шт. | 26 | 30 | 15 | 18 | 15 |
| из них: ОКР, всего / за счет собственных средств | шт. | 23 | 27 | 13 | 11 | 11 |
| НИР, всего / за счет собственных средств | шт. | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 4. Численность работников предприятия (по списочной численности за фактически отработанное время) | Чел. | 1285 | 1328 | 1339 | 1315 | 1328 |
| 5. Средняя заработная плата работников (по списочной численности за фактически отработанное время) | Руб. | 10026 | 12257 | 13873 | 17638 | 19388 |
График 1
2. Финансовые результаты
В 2008 году Общество было вынуждено прибегнуть к банковским кредитам. Общая сумма полученных кредитов составила 518,2 млн. руб., а сумма начисленных процентов – 55,2 млн. руб. Взятые кредиты гасились в срок. На 01.01.09 г. непогашенных кредитов нет
В 2008 г. ОАО «НПО «Стрела» получило прибыль от реализации в сумме 306066 тыс.руб., в том числе :
по НИОКР и услугам- (-1797,6) тыс.руб. - убыток;
по серийному производству - 307863,6 тыс.руб.
Основные финансовые результаты приведены в табл.2
Таблица 2
Основные финансовые показатели деятельности Общества
| Показатели | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. прогноз |
| 1.Прибыль отчетного года (чистая прибыль) | тыс.руб. | 6519 | 2426 | 8612 | 71154 | 36754 |
| 2.Кредиторская задолженность | ||||||
| без пеней по балансу на конец периода * | тыс. руб. | 75859 | 50278 | 73958 | 339935 | - |
| Пени | тыс. руб. | - | - | - | ||
| 3. Дебиторская задолженность | ||||||
| по балансу на конец периода ** | тыс. руб. | 39530 | 25894 | 55593 | 155952 | - |
* кредиторская задолженность бухгалтерского баланса без авансов полученных.
** дебиторская задолженность бухгалтерского баланса без авансов выданных.
Показатели рентабельности приведены в табл.3
Таблица 3
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности Общества
| Наименование показателя | ||||
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
| 1. Общая рентабельность, % | 1,3 | 0,4 | 1,1 | 4,8 |
| 2. Рентабельность собственного капитала, % | 3,3 | 1,2 | 3,8 | 24,6 |
| 3 Рентабельность продаж, % | 3,9 | 5,5 | 5,2 | 20,6 |
| 4. Рентабельность активов, % | 1,7 | 0,5 | 1,0 | 5,0 |
