УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Научно-производственное объединение «Стрела»

Протокол №______ от ___________2008 г.

Председатель годового Общего собрания _____________

(подпись)

М.П.

Предварительно утвержден

Советом директоров

Открытого акционерного общества

«Научно-производственное объединение «Стрела»

Протокол №_____ от__________ 2008 г.

Председатель Совета директоров

____________________ Загородних А.Г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Стрела"

Генеральный директор, генеральный конструктор Зайцев Н.А._______________
(подпись)

«____»____________2008 г.

Главный бухгалтер Родин В.Ф. __________________
(подпись)

«____»____________2008 г.

М.П.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

стр.

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ…………			3
2.	ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА…………………			4
	2.1.		Общее собрание акционеров…………………………………...	4
	2.2.		Совет директоров……………………………………………….	5
3.	ИСОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА……………………………			11
4.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ…………………………………………			13
5.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ……………………………….			13
6.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА			13
7.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………………………….			14
	7.1.	Научно-исследовательские работы……………………		14
	7.2.	Опытно-конструкторские работы………………………..		14
	7.3.	Производство……………………………………………...		14
	7.4.	Работа НТС общества…………………………………….		16
	7.5.	Маркетинг…………………………………………………		16
	7.6.	Система менеджмента качества…………………….……		17
	7.7.	Реконструкция и техническое перевооружение………		18
	7.8.	Кадровый состав, заработная плата……………………..		18
	7.9.	Экономические и финансовые результаты……………..		21
8.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА……………………………			25
9.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ЗА 2004 год……			25
10.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА………………………………………			26
11.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК………………………………………………………			28
12.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ….…………………………………………….			28
13.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КДЕКСА КОРПОРА-ТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ …………………………………………………………			28
14.	ПРИЛОЖЕНИЯ. ………………….………………………………………			29

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование открытого акционерного общества	-	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стрела»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	-	71 №0103779 24 апреля 2002 г.
Субъект Российской Федерации	-	Тульская область
Юридический адрес	-	300002, г. Тула, ул. М. Горького,6
Почтовый адрес	-	300002, г. Тула, ул. М. Горького,6
Контактный телефон	-	(4872) 47-05-60
Факс	-	(4872) 34-11-26
Адрес электронной почты	-	«[email protected]»
Основной вид деятельности	-	- выполнение фундаментальных и прикладных, научно-исследовательских работ по разработке радиоэлектронных систем вооружения и военной техники; - производство, реализация, монтажные и пуско-наладочные работы, ремонт радиоэлектронных систем вооружения и военной техники;
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	-	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	-	Общество ограниченной ответственности «Оборонрегистр» 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, 80, корпус 5а, офис 314
Размер уставного капитала, тыс. руб.	-	12250,0
Общее количество акций	-	12250,0
Количество обыкновенных акций	-	12250,0
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	-	1,0
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	-	1-01-07205-А 22 июля 2002 г.
Количество привилегированных акций	-	нет
Номинальная стоимость привилегиро­ванных акций, тыс. руб.	-	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-	нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	-	4062,45
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	-	33,16
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	-	33,16
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	-	Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	-	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	-	Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит» 129110, г. Москва, Пр. Мира, 69, оф.413

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

2.1. Общее собрание акционеров.

Всего в 2007 году было проведено два общих собраний акционеров.

1. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2007 г., протокол № 13

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006г.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006г.

5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7.Утверждение аудитора Общества на 2007 год.

8.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НПО «Стрела».

9.Увеличение уставного капитала ОАО "НПО "Стрела", обусловленного получением Обществом в 2007г. инвестиционных средств в размере 20 000000

(двадцати миллионов) рублей из федерального бюджета на условиях передачи в собственность Российской Федерации по рыночной стоимости акций Общества на сумму выделенных ОАО "НПО "Стрела" бюджетных инвестиций путем выпуска дополнительных акций.

2. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Дата проведения общего собрания акционеров: 31 августа 2007 г., протокол № 14

Повестка дня:

1. Одобрение сделок, оплата по которым составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (ст. 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2. Одобрение сделки, связанной с получением кредита в Банке ВТБ (Открытое акционерное общество) на сумму свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (ст. 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

3. Одобрение сделки - залога имущественных прав (прав требований) на сумму свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, заключенной в обеспечение обязательств, принимаемых по кредитному соглашению с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество» (ст. 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2.2. Совет директоров

2.2.1 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

С 1.01.2007 г. по 04.07.2007 г. Совет директоров действовал в следующем составе:

Председатель: Загородних Александр Григорьевич

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. - наст. время

Организация: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам

Акций Общества не имеет

Члены совета директоров:

Артюх Андрей Анатольевич

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2004 г.г.

Организация: ОАО СЗ «Северная нефть»

Должность: Начальник экономического управления

Период: 2004 г. по настоящее время

Организация: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: И.О. начальника Управления корпоративной политики и акционерного капитала

Акций Общества не имеет.

Барабенков Андрей Александрович

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. - наст. время

Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: начальник управления

Акций Общества не имеет

Зайцев Николай Алексеевич

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 25.05.2005 г.г.

Организация: ОАО "НИИ "Стрела"

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: Генеральный директор

Период: 25.05.2005 – 12.12.2006 г.г.

Организация: ОАО «НИИ «Стрела»

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: Генеральный директор-Главный конструктор

Период: 12.12.2006 – 22.01.2007 г.г.

Организация: ОАО «НИИ «Стрела»

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор

Период: 22.01.2007 г. по настоящее время

Организация: ОАО «НПО «Стрела»

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор

Акций Общества не имеет

Сидоров Сергей Павлович

Должность: Заместитель начальника Управления

радиоэлектронной промышленности и систем

управления Роспрома

Акций Общества не имеет

Лаврова Галина Сергеевна

Акций Общества не имеет

С 04.07.2007 г. по 31.12.2007 г. Совет директоров действовал в следующем составе:

Председатель: Загородних Александр Григорьевич

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. - наст. время

Организация: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам

Акций Общества не имеет

Члены совета директоров:

Артюх Андрей Анатольевич

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2004 г.г.

Организация: ОАО СЗ «Северная нефть»

Должность: Начальник экономического управления

Период: 2004 г. по настоящее время

Организация: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: И.О. начальника Управления корпоративной политики и акционерного капитала

Акций Общества не имеет.

Барабенков Андрей Александрович

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. - наст. время

Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: начальник управления

Акций Общества не имеет

Зайцев Николай Алексеевич

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 25.05.2005 г.г.

Организация: ОАО "НИИ "Стрела"

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: Генеральный директор

Период: 25.05.2005 – 12.12.2006 г.г.

Организация: ОАО «НИИ «Стрела»

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: Генеральный директор-Главный конструктор

Период: 12.12.2006 – 22.01.2007 г.г.

Организация: ОАО «НИИ «Стрела»

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор

Период: 22.01.2007 г. по настоящее время

Организация: ОАО «НПО «Стрела»

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор

Акций Общества не имеет

Ковалев Владимир Михайлович

Должность: Руководитель Территориального управления

Росимущества по Тульской области

Акций Общества не имеет

Сидоров Сергей Павлович

Должность: Заместитель начальника Управления

радиоэлектронной промышленности и систем

управления Роспрома

Акций Общества не имеет

2.2.2. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Всего 2007 году проведено девять заседаний совета директоров.

Протокол от 16 февраля 2007 г. № СД-1

Вопросы повестки дня:

1. О включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "НПО "Стрела", внесенных акционерами Общества.

2. О включении кандидатур в список для голосования по избранию Совета директоров ОАО "НПО "Стрела" на годовом общем собрании акционеров ОАО "НПО "Стрела" по предложению акционеров Общества.

3. О включении кандидатур в список для голосования по избранию Ревизионной комиссии ОАО "НПО "Стрела" на годовом общем собрании акционеров ОАО "НПО «Стрела" по предложению акционеров Общества.

Протокол от 02 марта 2007 г. № СД-2 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. Одобрение сделки, связанной с получением кредита в Сберегательном банке Российской Федерации (ОАО) в лице Тульского отделения №8604 Сбербанка России в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом 400 000 000 руб. и максимальным остатком ссудной задолженности 105 000 000 руб., п. 25 статьи 29 Устава ОАО «НПО «Стрела», на срок до 365 дней, под процентную ставку не выше 11% годовых для пополнения собственных оборотных средств и финансирования расходов по основной производственной деятельности.

2. Определение рыночной стоимости имущества Общества, передаваемого в залог Сберегательному банку Российской Федерации (ОАО) в лице Тульского отделения №8604 Сбербанка России в качестве обеспечения по невозобновляемой кредитной линии с лимитом 400 000 000 руб., с максимальным остатком ссудной задолженности 105 000 000 руб.

3.Одобрение сделки, связанной с предоставлением в качестве обеспечения по невозобновляемой кредитной линии, оформляемой в Сберегательном банке Российской Федерации (ОАО) в лице Тульского отделения №8604 Сбербанка России с лимитом 400 000 000 руб. с максимальным остатком ссудной задолженности 105 000 000 руб., залога имущества, принадлежащего Обществу.

Протокол от 20 апреля 2007 г. № СД-3

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении плановых показателей Бюджета доходов и расходов (форма №17ф/К), Бюджета движения денежных средств (форма №17ф-2/К) и Прогнозного баланса (форма №17ф-4/К) на 2007год.

2. Об утверждении сметы лимитируемых расходов на 2007 год и о предварительном одобрении сметы лимитируемых расходов на первое полугодие 2008 года.

3. Отчет о ходе выполнения плана основных организационно-технических мероприятий по реализации программы формирования ОАО «НПО «Стрела» (2006-2008гг.).

4. Отчет о ходе выполнения плана корпоративных мероприятий по реализации программы формирования ОАО «НПО «Стрела» (2006-2008гг.).

5. О предварительном согласовании назначения на должность Первого заместителя Генерального директора ОАО «НПО «Стрела» Гаврилина Виктора Константиновича и одобрение условий трудового договора с ним.

6. О предварительном согласовании назначения на должность заместителя

Генерального директора по общим вопросам ОАО «НПО «Стрела» Мурашова Геннадия Анатольевича и одобрение условий трудового договора с ним.

7. О предварительном согласовании назначения на должность заместителя Генерального директора-Главного инженера ОАО «НПО «Стрела» Морозова Владимира Ивановича на условиях совместительства и одобрение условий трудового договора с ним.

8. О внесении изменений в организационную структуру Общества.

Протокол от 28 мая 2007 г. № СД-4

Вопросы повестки дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, и принятие решения о вынесении их на утверждение годовым общим собранием акционеров.

2. Рассмотрение предлагаемого распределения прибыли Общества, принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку и срокам их выплаты по результатам 2006 финансового года.

3. Об аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2007 год и утверждении размера оплаты услуг аудитора.

4. Отчет о выполнении финансовых планов (бюджетов) за 2006г.

5. О получении инвестиций из Федерального бюджета в 2007 году.

6. Об утверждении Положения о Московском филиале ОАО «НПО «Стрела».

7. Рассмотрение хода выполнения Госконтрактов и договоров на выполнение Гособоронзаказа на 2006 год, договоров в рамках контрактов с инозаказчиками.

8. Рассмотрение итогов договорной компании по заключению Госконторактов и договоров на 2007г.

9. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

9.1. О форме, дате и месте проведения годового общего собрания акционеров.

9.2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

9.3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

9.4. О порядке извещения акционеров о годовом общем собрании акционеров.

9.5. О порядке ознакомления акционеров с информацией, предусмотренной п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Протокол от 04 июля 2007 г. № СД-5 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании ответственного секретаря Общества

Протокол от 24 июля 2007 г. № СД-6 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1 О внеочередном общем собрании акционеров

Протокол от 21 сентября 2007 г. № СД-7 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

Утверждение Решения о дополнительном выпуске ОАО «НПО «Стрела» ценных бумаг – (акций обыкновенных именных, в бездокументарной форме).

Протокол от 31 октября 2007 г. № СД-8

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «НПО «Стрела» на 2007-2008гг.

2. О фактическом исполнении Бюджета движения доходов и расходов

( форма паспорта 17ф-5/ К) по итогам первого полугодия 2007 года и корректировок плановых показателей 3 и 4 кварталов 2007 г

3. О фактическом исполнении сметы лимитированных расходов по итогам 1-ого полугодия 2007 г.

4. О ходе выполнения Программы реструктуризации и развития Предприятия.

Протокол от 25 декабря 2007 г. № СД-9 (заочное голосование)

Вопросы повестки дня:

1. О фактическом исполнении Бюджета доходов и расходов (форма паспорта 17ф-1/К), Бюджета движения денежных средств (форма паспорта 17ф-3/К), Прогнозного баланса (форма паспорта 17ф-5/К) за 9 месяцев 2007 года и корректировок плановых показателей 4-го квартала 2007 года.

2. О фактическом исполнении сметы лимитируемых расходов за 9 месяцев 2007 года и корректировок плановых показателей 4 квартала 2007 года.

3. Корректировка Плана основных организационно-технических мероприятий по реализации Программы реструктуризации и развития ОАО «НПО «Стрела» на 2006-2008гг.

4. Корректировка Плана корпоративных мероприятий по реорганизации в форме присоединения ОАО «НПО «Стрела» и ОАО «Тульский завод «Арсенал».

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА.

Единоличным исполнительным органом Общества, согласно Устава (статья 42), является Генеральный директор Общества. Он осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, назначается Советом директоров Общества, подотчетен ему и общему собранию акционеров.

Совет директоров ОАО "НИИ "Стрела" на заседании от 17.04.2003г. (протокол № 6) назначил Генеральным директором Общества Зайцева Николая Алексеевича. 30 апреля 2003г. с ним был заключен трудовой договор сроком на 5 лет.

Зайцев Николай Алексеевич

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 25.05.2005 г.г.

Организация: ОАО «НИИ «Стрела»

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: Генеральный директор

Период: 25.05.2005 – 12.12.2006 г.г.

Организация: ОАО «НИИ «Стрела»

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: Генеральный директор-Главный конструктор

Период: 12.12.2006 – 22.01.2007 г.г.

Организация: ОАО «НИИ «Стрела»

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор

Период: 22.01.2007 г. по настоящее время

Организация: ОАО «НПО «Стрела»

Сфера деятельности: Разработка и производство радиоэлектронной продукции

Должность: Генеральный директор, генеральный конструктор

Акций общества не имеет.

3.2. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов совета директоров Общества.

Размер вознаграждения генерального директора в 2007 г. устанавливался в соответствии с Уставом Общества и его контрактом:

• вознаграждение за выслугу лет, выплата 13-й зарплаты, иные вознаграждения и премии, выплачиваются в порядке и размерах, в соответствии с Положением о труде и заработной плате, действующим в Обществе;
• по решению Совета директоров генеральному директору могут выплачиваться другие премии и денежные вознаграждения;

- при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск генеральному директору выплачивается материальная помощь в размере должностного оклада;

• расходы на проезд и оплату места проживания за время нахождения в командировке, в том числе за границей, оплачиваются полностью Обществом по предъявлению отчетных финансовых документов.

Размер вознаграждения членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

Размер вознаграждения членам Совета директоров в 2007 г. не устанавливался.

4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

Ревизионная комиссия состоит из трех человек:

Кондрашов Д.Г. - главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;

Коновалова О.А. - бухгалтер 1 категории ОАО «НПО «Стрела»;

Кугучева Н.М. - заместитель начальника отдела Территориального Управления Росимущества по Тульской области.

5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

В отрасли радиоэлектронной промышленности ОАО «НПО «Стрела» является разработчиком и изготовителем радиолокационных станций разведки наземных движущихся целей, радиолокационных станций разведки огневых позиций артиллерии, радиолокационных станций и систем охраны наземных участков государственных границ и других радиоэлектронных систем вооружения и военной техники.

Период деятельности ОАО «НПО «Стрела» в отрасли – 53 года.

В части серийной продукции ОАО «НПО «Стрела» обеспечивает 100% поставок РЛС РНДЦ ближней, малой и средней дальности (типа «Фара», «Кредо-М1», «Пантера»). Последние три года эта доля Общества в данном сегменте рынка остается неизменной.

Потенциальными конкурентами являются российские предприятия, занимающиеся проведением НИОКР и серийными поставками продукции в смежных направлениях техники, привлекаемые заказчиками к участию в совместных с ОАО «НПО «Стрела» конкурсах (или участвующие в открытых конкурсах) на разработку и поставку продукции.

Сегмент рынка, на котором представлена продукция ОАО «НПО «Стрела», имеет тенденцию к расширению. Для адаптации к новым условиям рынка Общество проводит работы по повышению своей конкурентоспособности в рамках программы реконструкции и технического перевооружения.

6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

ОАО "НПО "Стрела" в соответствии с Уставом (статья 7) является коммерческой организацией, целью деятельности которого является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются выполнение фундаментальных и прикладных, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ по разработке радиоэлектронных систем вооружения и военной техники, а также производство, реализация, монтажные, пуско-наладочные работы и ремонт радиоэлектронных систем вооружения и военной техники.

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

В 2007 г. Общество, как головной исполнитель, проводило работы по НИР «Таганрог» и «Фигурка» по тактико-техническим заданиям заказчиков. Работы направлены на создание перспективного научно-технического задела для создания новых и модернизации находящихся в эксплуатации изделий.

7.2. ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

В интересах Управлений МО РФ, ПС ФСБ, ФСО, а также головных исполнителей ОКР проводилось 14 опытно-конструкторских работ. Все предусмотренные договорами этапы работ выполнены. Завершены Государственные испытания по 4 изделиям, проведены межведомственные комиссии и утверждена конструкторская документация для серийного производства по 3 новым изделиям.

7.3. ПРОИЗВОДСТВО

Производство предприятия в 2007 году обеспечивало изготовление опытных образцов четырех разрабатываемых изделий и выпуск серийных изделий 1Л111, 1Л120, 1РЛ232-2, 1Б66, 1Б66-1, «Фара-ПВ», 1Л32, «Аистенок», ВКУ, «Тайфун» а также ЗИПов групповых к изделиям 1Л111 и 1Л120, 1Б66-1. Впервые предприятие приступило к экспортным поставкам изделия 1Л244-2.

В 2007г. производство выполнило большой объем работ по гарантийному и послегарантийному ремонту и восстановлению серийных изделий.

Научно-производственный комплекс микроэлектроники изготавливал микроэлектронные устройства и узлы по технологии поверхностного монтажа для опытных образцов и серийных изделий и поставлял комплекты микроэлектронных узлов и блоков предприятию, изготавливающему изделие, ранее разработанное ОАО «НПО «Стрела».

В 2007г. произошел суммарный рост мощностей производства по сравнению с 2006г. на 8,1%.

Рост численности в производстве в 2007г. по сравнению с 2006 г. произошел на 9,7%. Это значительно ниже необходимого и связано с тем, что в Тульском регионе практически отсутствуют профессиональные рабочие нужных специальностей (токари, фрезеровщики, слесари, монтажники).

Средний возраст рабочих в производстве РЭА 45 лет, микроэлектронике – 41 год.

Среднегодовая загрузка производства РЭА по сравнению с 2006 г. возросла на 12,5% и составила 153%.

Загрузка НПКМ в 2007г.: отдел 910 – 115%; отдел 920 – 118%

В общем объеме производства РЭУ, выполненного в 2007г. изготовление серийной продукции составило 94,5%, работы по НИОКР 3,4%, ремонт серийных станций – 0,1%, прочие заказы – 2,0%.

Серийная продукция в общем объеме производства

Для обеспечения своевременного и бесперебойного выпуска серийных изделий в 2007г. для производства РЭУ и инструментального участка закуплено 13 единиц оборудования, в том числе 7 станков типа «ОЦ».

В связи со значительным ростом объемов поставок серийной продукции в 2007г. была значительно расширена по количеству и номенклатуре производственная кооперация. По серийным заказам в необходимом объеме были выполнены работы по подготовке производства, разработке технологических процессов, инструкций по настройке и изготовлению оснастки и стендов.

Производству в 2008г. предстоит изготовление составных частей, стендового оборудования и опытных образцов по 6 НИОКР и изготовление серийных изделий по Государственным контрактам и контрактам по поставке продукции на экспорт.

Планируемая загрузка производства РЭА- 152%, НПКМ- 134%.

Для расширения производства и замены устаревшего оборудования в 2007 г. планируется приобретение более 9 единиц технологического оборудования.

7.4. РАБОТА НТС ОБЩЕСТВА

НТС ОАО «НПО «Стрела» работал в соответствии с «Положением о научно-техническом совете ОАО «НИИ «Стрела», утвержденном 23.05.03 г.

В 2007 г. было проведено 8 заседаний НТС и его научно-тематической секции, на которых были рассмотрены вопросы научно-технической политики предприятия, выдвижение кандидатур на конкурс «Инженер года», на получение стипендии Президента РФ, стипендии концерна ПВО «Алмаз-Антей», представления к присвоению почетных званий, а также отзывы на докторские и кандидатские диссертации по тематике предприятия.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные на заседаниях НТС:

16.04.07 г.- «Итоги научно-технического развития предприятия в 2006 г. и задачи на 2007г.»;

6.07.07 г. – «Результаты государственных испытаний комплекса «Локатор»;

7.08.07г. - «Результаты технического проекта многоканального радиолокационного комплекса траекторных измерений»;

26.10.07 г. - Итоги выполнения первого этапа НИР «Сети», а также выдвинуты кандидатуры на конкурс «Инженер года» и обсуждена кандидатская диссертация В.А. Орлова.

Все пункты решений НТС ставились на контроль, а по наиболее важным выпускались приказы руководителя предприятия или указания его заместителей. Вся текущая документация НТС (план работы, решения НТС, протоколы заседаний, оппонентские заключения) оформлялась в соответствии с «Положением о научно-техническом совете ОАО «НИИ «Стрела».

5. МАРКЕТИНГ

В 2007 году основные усилия маркетинговой деятельности были направлены на расширение рынка изготавливаемой Обществом продукции.

Обществом проводилась работа по:

- поиску и сбору информации об объявленных конкурсах на изготовление продукции или проведение НИОКР по профилю предприятия;

- включению новых изделий в «Список № 1»;

- оформлению паспортов экспортного облика и рекламных паспортов для продвижения на внешний рынок новых единиц военной техники, разработанной Обществом;

- подготовке и направлению во ФГУП «Рособоронэкспорт» коммерческих предложений для инозаказчиков;

- заключению контракта с инозаказчиком (проведены оценочные испытания изделий «Кредо-М1», «Кредо-1Е», «Фара-1»);

- выполнению условий поставки продукции согласно контрактам, заключенным с инозаказчиками;

- продвижению продукции на рынок с помощью рекламы, участия в выставках и презентациях.

С целью ознакомления с новейшими достижениями в области радиолокационной техники, осмотра и анализа перспективных направлений развития технических средств, аналогичных разрабатываемым на предприятии, а также с целью рекламы выпускаемой продукции ОАО «НПО «Стрела» приняло участие в следующих выставках вооружения и военной техники:

- МАКС-2007;

- специализированной выставке технических средств охраны и обеспечения безопасности границы в рамках Российско-Казахстанского форума приграничных регионов.

Для привлечения инозаказчика в качестве потенциального покупателя продукции предприятия был проведен демонстрационный показ изделий «Кредо-1Е», «Кредо-М1», «Фара-1» и мультимедийная презентация изделия «Зоопарк-1».

Во время проведения предотгрузочной инспекции инозаказчиком была проведена демонстрация работы изделий «Кредо-М1» и «Фара-1» в полевых условиях с целью заинтересовать инозаказчика в их приобретении.

Рекламные материалы о деятельности предприятия «ОАО «НПО «Стрела» были размещены в следующих российских изданиях:

- библиографическая энциклопедия «Радиолокация России»;

- «Федеральный справочник»;

- «Тульские известия».

7.6. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

В ОАО «НПО «Стрела» разработана и внедрена система менеджмента качества (СМК), отвечающая требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003; ГОСТ Р ИСО 9001-2001 СРПП ВТ и распространяющаяся на разработку, производство, ремонт и сервисное обслуживание продукции.

Система менеджмента качества сертифицирована в системе добровольной сертификации «Военный Регистр». Органом по сертификации систем качества «Союз по сертификации» выдан Сертификат Соответствия № ВР 05.112.13-2007, который удостоверяет, что система менеджмента качества распространяется на разработку, производство, ремонт, сервисное обслуживание продукции ВВТ.

Обеспечение качества на предприятии осуществляется в соответствии с Руководством по качеству, нормативными документами, регламентирующими деятельность предприятия по всем требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003.

Принятые Политика и Цели в области качества направлены на решение задач по достижению стратегической цели - удовлетворение требований Заказчика.

Функционирование СМК обеспечено необходимыми материалами, финансовыми и трудовыми ресурсами.

В ходе регулярно проводимого внутреннего аудита выявляются несоответствия, которые анализируются, определяются причины их появления, разрабатываются и осуществляются необходимые корректирующие действия.

Анализ и реализация Политики и целей в области качества служат основой для определения целей и задач в области качества всем подразделениям предприятия.

Выявленные в результате анализа СМК области, требующие улучшения, и предлагаемые мероприятия по их решению рассматриваются руководством предприятия и окончательные решения принимаются на «Днях качества» Общества. В каждом подразделении также регулярно проводятся «Дни качества», организацией которых занимаются уполномоченные по СМК и стандартизации, назначенные приказом Генерального директора, генерального конструктора Общества.

7.7. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «НПО «Стрела» осуществлялось за счет средств госбюджета и за счет собственных средств Общества.

В соответствии с планом реконструкции и техперевооружения предприятия на 2007 год было запланировано закупить оборудования и провести реконструкцию на сумму 31075 тыс. руб.

Приобретено:

- 15 ед. технологического оборудования

- оборудование для сборочно-монтажного производства на 60 рабочих мест

- 42 ед. приборов и средств измерений

- 57 ед. компьютерной техники;

- 5 ед. множительной техники

Это позволило повысить увеличить мощность производства и частично заменить изношенное оборудование.

Общие затраты на реконструкцию и техническое перевооружение Общества в 2007 г. составили 42491,1 тыс. руб.

7.8 КАДРОВЫЙ СОСТАВ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Общая численность работающих на 01.01.2008 года составила 1349 человек. Численность персонала по основным службам приведена в таблице 6.8.1

Таблица 6.8.1

Категория	Численность, человек	В процентах от общей численности
1	2	3
1. ИТР	787	58,34
1.1. Руководство	6	0,44
1.2. Специалисты разрабатывающих подразделений	403	29,87
1.2.1. Специалисты тематических подразделений	141	10,45
1.2.2. Специалисты отраслевых подразделений	92	6,82
1.2.3. Специалисты конструкторских подразделений и технологического отдела	170	12,6
1.3. ИТР производства и вспомогательных служб	378	28,02
2. Производственные рабочие	236	17,49
3. Вспомогательные рабочие	251	18,61
4. Служащие	75	5,56
ВСЕГО:	1349	100,00

В прошедшем году кадровая политика Общества была направлена на закрепление персонала путем повышения мотивации труда, поддержание необходимого квалификационного уровня работников Общества, оптимизацию кадрового состава в соответствии с выполняемыми функциями, что в целом способствовало решению основных целей и задач Общества.

За 2007 год число принятых работников составило 115 человек, при этом количество уволенных составило – 128 человек, из которых 19 человек уволились в связи с уходом на пенсию. В течение года принято 52 человека в возрасте до 30 лет. Кадровый состав Общества за прошедший год обновился на 8,5 %. Средний возраст по предприятию на конец периода составил 47,8 лет. Возрастной состав работников ОАО «НПО «Стрела» за прошедший год показан на рисунке.

Возрастной состав работников НИИ «Стрела» в 2007 г.

На основании заключенного договора с Тульским государственным университетом (ТулГУ) 130 студентов проходили на предприятии производственную и преддипломную практику. В созданном на базе Общества учебно-инженерном центре проводится обучение студентов ТулГУ в направлениях, предусматривающих целевую тематическую подготовку необходимых предприятию работников разрабатывающих подразделений. Теоретические и практические занятия проводились лучшими специалистами Общества.

В связи с заключенным в 2005 г. четырехсторонним соглашением между администрацией Зареченского района Управы г. Тулы, Обществом, ТулГУ и лицеем № 2 города Тулы в прошедшем году проводилось финансирование и работа по целевой подготовке учащихся лицея № 2 для последующего поступления в Тульский государственный университет. Подготовка будущих студентов осуществляется высококвалифицированными преподавателями лицея в 10 и 11 классах по базовым дисциплинам – физике и математике.

В 2007 году завершилась работа по привлечению на работу в Общество студентов ТулГУ (специальности: «Радиотехника» и «Радиофизика и электроника»), которым в течение нескольких лет выплачивались дополнительные стипендии в размере 500 рублей ежемесячно. Работа строилась на договорных отношениях между Обществом и студентами с целью трудоустройства последних. По итогам данного проекта были достигнуты следующие результаты: работают на предприятии в настоящее время 7 выпускников (всего договоры были заключены с 26 студентами), причем 6 из них были трудоустроены во время обучения в ТулГУ.

Важной задачей за прошедший период было укомплектование производственных цехов и участков высококвалифицированными рабочими кадрами. Рост объемов производства за прошедший год обусловил увеличение потребности в квалифицированных рабочих специалистах. В середине года была проведена работа по укомплектованию основных производственных цехов токарями, фрезеровщиками, слесарями механосборочных работ, операторами и наладчиками станков с программным управлением. В результате проведенных мероприятий на работу в Общество своевременно было принято 26 рабочих основного производства.

Заработная плата

Фонд оплаты труда за 2007 г., включая социальные выплаты, составил 222,9 млн.руб. ФОТ увеличился по сравнению с 2006 г. на 27,6 м.руб. или на 14,1%.Среднемесячная заработная плата 1- го работника за 2007г. составила 13873 руб., и возросла относительно 2006 г. (12257 руб.) на 13,2 %.

Среднемесячная заработная плата по категориям работников следующая:

Категории работников	2007 г., руб.	2006 г., руб.	% роста
ИТР	14140	13327	6,1
Служащие	12670	11079	14,4
Производственные рабочие	18264	13936	31,1
Вспомогательные рабочие	9015	7718	16,8

Рост заработной платы в постоянной части по сравнению с 2006 годом произошел за счет:

- повышения окладов и тарифных ставок на 10 % с 01.01.2007 г.- рабочим, с 02.05.2007 г. – ИТР и служащим;

- увеличения стоимости одного рейсо- дня водителям с 01.01.2007 г.;

- введения на предприятии минимального размера оплаты труда:

- с 02.05.2007 г. – 2400 руб. и в связи с этим повышения персональных надбавок молодым специалистам- 36 чел.;

- с 03.09.2007 г. – 2500 руб. и в связи с этим повышения окладов и тарифных ставок по институту- 180 чел. ИТР, служащим и рабочим, а также окладов и персональных надбавок молодым специалистам- 54 чел. и 36 чел. соответственно;

- повышения по результатам аттестации должностей и окладов ИТР, разрядов и окладов рабочих различных подразделений - 119 чел.

В 2007 году соотношение постоянной и переменной частей в оплате труда составило 56 % и 44 %, в 2006 году соответственно 55 % и 45 %.

В переменную часть включаются:

- надбавки к окладам ИТР и служащих;

- премия работников;

- вознаграждение за выслугу лет;

- вознаграждение за результаты работы года.

Средняя надбавка одного специалиста в месяц - 3911 руб., что составляет к заработку 29,2 %.

При определении суммы надбавок подразделения учитывается объем выполненных работ в человеко-днях в целях заинтересованности подразделения выполнять больший объем работ меньшей численностью. Подразделениям, не выполнившим план по номенклатуре, надбавки устанавливаются в неполном размере. Индивидуальный размер надбавки зависит от конкретных результатов труда, загрузки исполнителя и вклада в общие достижения подразделения.

Загрузка по предприятию в 2007 году составила 97 %.

Кроме вышеупомянутых надбавок за результаты работы, на предприятии ежемесячно устанавливаются следующие надбавки:

• за выполнение этапа работ или разработки изделия в целом заместителям главного конструктора ;
• персональные надбавки, в том числе:

- в целях повышения личной ответственности за реализацию поставленных задач, сохранения кадрового состава высококвалифицированных специалистов и молодых работников предприятия ;

- в целях стимулирования труда ведущих специалистов по разработке алгоритмов и программного обеспечения для изделий;

- в целях закрепления молодых специалистов на период освоения профессии ;

- уполномоченным по системе качества.

Для обеспечения своевременного выполнения договоров продолжалась практика бригадной формы организации труда с дополнительным стимулированием.

На конец 2007 года численность производственных рабочих составила 242 человека. Квалификация производственных рабочих достаточно высокая, их средний разряд составил 4,7.

Загрузка подразделений производства в течение года была высокой: от 101% до 131 %.

С запланированным объемом работ производство справилось исключительно за счет квалификации рабочих и привлечения их к работе в выходные и сверхурочно.

С учетом выполненного объема работ средняя заработная плата рабочих-сдельщиков производства по цехам и участкам от 11000 руб. до 29370 руб.

На конец 2007 года вспомогательных рабочих работало 242 человека 60-ти профессий. В зависимости от разряда, сложности выполняемых работ этой категории рабочих установлены оклады от 3470 до 5500 руб.

Вспомогательных рабочих не достает. Предприятию требуются рабочие различных профессий.

На предприятии работают рабочие высокой квалификации (5 и 6 разрядов), что в какой-то степени компенсирует недобор.

Премия производственных вспомогательных рабочих устанавливается с учетом индивидуальных показателей выполнения работы и колеблется от 60% до 100%, средний годовой уровень премии 60%.

За 2007 год заработная плата на предприятии в 3,53 раза выше прожиточного минимума и является одной из наиболее высоких среди промышленных предприятий Тульского региона.

Этот фактор в значительной степени влияет на стабильность кадрового состава предприятия.

Исходя из финансовых возможностей предприятия, с 09.01.2008 года были повышены оклады и тарифные ставки рабочим на 10%.

На 2008 год запланирована средняя заработная плата в размере 15848 руб.

7.9 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Экономические показатели

В 2007 году ОАО «НПО «Стрела» выполнило свои договорные обязательства. Основные технико-экономические показатели деятельности организации приведены в табл.1.

Объем производства в 2007 г. увеличился по сравнению с 2006 г. в 1,4 раза, в том числе:

по НИОКР – в 0,7 раза;

по серийному производству - в 1,9 раза.

Объем производства в 2008г. по прогнозу увеличится по сравнению с 2007г. в 1,7 раза, в том числе:

по НИОКР - в 1,7 раза;

по серийному производству – в 1,7 раза.

Динамика объемов производства в процентах к 2002 г. представлена на графике 1.

Табл.1

Основные технико-экономические показатели деятельности

ОАО «НПО «Стрела»

Показатели	Ед. изм.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г. прогноз
1.Рост объемов производства продукции по сравнению с 2002 г.,	%	100	187,4	232,5	246,4	298,2	419,5	707,2
в том числе: НИОКР	%	100	184,2	196,5	265,7	248,4	178,3	311,6
серийное производство	%	100	190,8	269,9	226,3	349,9	670,1	1118,4
2. Количество НИОКР, всего / за счет собственных средств		23	24 / 7	27	26 / 1	30	17	20
из них: ОКР, всего / за счет собственных средств		18	21 / 2	26	23	27	14	13
НИР, всего / за счет собственных средств		5	3 / 5	1	3 / 1	3	3	7
4. Численность работников предприятия (по списочной численности за фактически отработанное время)	Чел.	1149	1151	1223	1285	1328	1339	1390
5. Средняя заработная плата работников (по списочной численности за фактически отработанное время)	Руб.	3858	5870	8133	10026	12257	13873	15000

График 1

2. Финансовые результаты

В 2007 году Общество было вынуждено прибегнуть к банковским кредитам. Общая сумма полученных кредитов составила 825,0 млн. руб., а сумма начисленных процентов – 20,7 млн. руб. Взятые кредиты гасились в срок. На 01.01.08 г. остались непогашенными 224,2 млн.руб., которые будут возвращены в 2008 г.

В 2007 г. ОАО «НПО «Стрела» получило прибыль от реализации в сумме 40467 тыс.руб., в том числе :

по НИОКР- (-38389,4) тыс.руб. - убыток;

по серийному производству и услугам - 78856,4 тыс.руб.

Основные финансовые результаты приведены в табл.2

Таблица 2

Основные финансовые показатели деятельности Общества

Показатели	Ед. изм.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г. прогноз
1.Прибыль отчетного года (чистая прибыль)	тыс.руб.	19645	24959	20185	6519	2426	8612	29352
2.Кредиторская задолженность
без пеней по балансу на конец периода *	тыс. руб.	23356	47677	57304	75859	50278	73958
Пени	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
3. Дебиторская задолженность
по балансу на конец периода **	тыс. руб.	37530	22463	42441	39530	25894	55593

* кредиторская задолженность бухгалтерского баланса без авансов полученных.

** дебиторская задолженность бухгалтерского баланса без авансов выданных.

Чистая прибыль за 2006 год составила 2426,0 тыс.руб.

Показатели рентабельности приведены в табл.3

Таблица 3

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности Общества

Наименование показателя
	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
1. Общая рентабельность, %	4,8	1,3	0,4	1,1
2. Рентабельность собственного капитала, %	10,1	3,3	1,2	3,8
3 Рентабельность продаж, %	8,0	3,9	5,5	5,2
4. Рентабельность активов, %	5,5	1,7	0,5	1,0