Проект

Утвержден Годовым общим собранием акционеров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Протокол № __ от _______ 2006г.

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Протокол № __ от _______ 2006г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

«ТАНТК им. Г.М. Бериева»

за 2005 год

Генеральный директор ________________ Кобзев В.А.

Главный бухгалтер ________________ Диденко В.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Сведения об обществе. 3

1.1.Полное фирменное наименование: 3

1.2.Место нахождения и почтовый адрес: 3

1.3.Сведения о государственной регистрации общества: 3

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3

1.5.Аудитор общества: 3

1.6. Реестродержатель общества: 3

1.7. Филиалы и представительства общества: 3

1.8. Уставный капитал общества. 4

1.9. Сведения об общем количестве акционеров и структуре уставного капитала. 4

1.10. Формирование и использование резервного фонда. 4

2.Положение общества в отрасли. 4

3. Приоритетные направления деятельности Общества. 8

3.1. Результаты развития общества по приоритетным направлениям деятельности. 9

3.1.1. ОКР по теме Бе-200. 9

3.1.2. ОКР по теме Бе-103. 11

3.1.3. ОКР по теме RRJ. 12

3.1.4. прочие ОКР. 12

3.1.5. НИР, новая техника, научно-технические и прочие услуги. 12

3.2. Деятельность ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по продвижению продукции (самолётов и самолётов – амфибий) на внутренний и мировой рынки 13

4. Отчет Совета директоров общества о своей деятельности и о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 14

5. Перспективы развития общества. 14

6. Техническое развитие общества. 14

6.1. Денежные средства, вложенные в реконструкцию и техническое перевооружение объектов ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 14

6.2. Денежные средства, вложенные в текущий и капитальный ремонт объектов ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 15

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов 15

8. Факторы риска, связанные с деятельностью общества. 15

8.1. Отраслевые и валютные риски, влияние развития региона на деятельность эмитента. 15

8.1.1 Риск № 1 – отсутствие финансирования, риск роста задолженности. 15

8.1.2. Риск № 2 – не окупаемость выполняемых работ. 16

8.1.3. Риск № 3 – риск материальных ресурсов. 16

8.1.4. Риск № 4 – риск трудовых ресурсов. 16

9. Крупные сделки. 16

10. Сделки с заинтересованностью. 17

11. Совет директоров Общества. 17

12. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы Общества. 19

13. Критерии и виды деятельности членов исполнительных органов Общества, за которые может выплачиваться вознаграждение. 24

14. Соблюдение кодекса корпоративного поведения 24

1. Сведения об обществе.

1.1.Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева».

1.2.Место нахождения и почтовый адрес:

347923, г. Таганрог, пл. Авиаторов,1.

1.3.Сведения о государственной регистрации общества:

• № 072, Серия АО от 22 мая 1998 г. Зарегистрировано регистрационной палатой Администрации г. Таганрога.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.: № 1026102571065 от 11.07.2002г. Зарегистрировано ИМНС России по г. Таганрогу.

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

6154028021.

1.5.Аудитор общества:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая группа «Гориславцев и К0. Аудит».

Место нахождения: г. Москва, 1-й Хорошевский проезд, д. 3а.

Лицензия № Е003461 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов Российской Федерации, г. Москва от 04.03.2003 г. Лицензия действительна до 04.03.2008г.

Тел./Факс: (495) 255-50-53, 255-1412, 255-16-70.

E-mail: [email protected]

1.6. Реестродержатель общества:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»,

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9.

Лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2002. Лицензия бессрочная. Выдана ФСФР России.

Тел./Факс: (495) 771-73-31, 771-73-34.

http: //www.rrost.ru

1.7. Филиалы и представительства общества:

Геленджикская испытательно -экспериментальная база (филиал).

Место нахождения: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнечная, 3.

Представительство в г. Москве.

Место нахождения представительства: 129085, г. Москва, проспект Мира, 101 «В», стр.1;

Представительство в г. Иркутске.

Место нахождения представительства: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов,3.

1.8. Уставный капитал общества.

Уставный капитал Общества составляет 118 405 000 (сто восемнадцать миллионов четыреста пять тысяч) рублей, и состоит из 236 810 (двухсот тридцати шести тысяч восьмисот десяти) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер и дата регистрации выпуска акций:

№1-03-30361Е от 28.04.2000г.

1.9. Сведения об общем количестве акционеров и структуре уставного капитала.

Общее количество зарегистрированных лиц в реестре на 01.01.06г. – 676.

Структура У/К:

• ОАО «Корпорация «Иркут» - 39,568%
• ОАО «Компания «Сухой» - 38,0%
• ЗАО «ДКК» г. Москва (номинальный держатель) - 15,1362%
• Остальные юр.лица - 4,7397%
• Физические лица - 2,5561%

1.10. Формирование и использование резервного фонда.

Размер фонда, установленного учредительными документами – 10% от уставного капитала, что составляет 11840500 рублей.

На дату окончания финансового 2005 года размер фонда в денежном выражении составляет 8339000 рублей – 7,0% от уставного капитала.

Средства резервного фонда в 2005 году не использовались.

2.Положение общества в отрасли.

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – предприятие, специализированное на проектировании, изготовлении, испытании и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.

Сегодня «ТАНТК» является мировым лидером по созданию самолетов-амфибий.

Основной сферой деятельности является:

• создание гидросамолетов и самолетов-амфибий;
• изготовление опытных экземпляров авиационной техники, их испытание и внедрение в серийное производство;
• создание летательных аппаратов различного назначения, в том числе интеграция систем РЛДН (включая окончательную сборку, отработку и поставку заказчику самолетов РЛДН);
• модернизация и модификация существующих образцов авиационной техники;
• обучение и подготовка летного и технического персонала Заказчика;
• осуществление научно-технического сопровождения эксплуатации и интегрированной логистической поддержки изделий у Заказчика;
• теоретические разработки и экспериментальные исследования по аэро- и гидродинамике, системотехнике авиационного радиоэлектронного оборудования, прочности, авиационных конструкционных материалов.

Инновационная деятельность является одной из основных сфер деятельности комплекса.

Авиационная промышленность России является одной из ведущих наукоемких отраслей страны, работа которой обеспечивает создание большого числа рабочих мест в авиационной и смежных отраслях промышленности и имеет существенное значение для обеспечения обороноспособности государства.

Для обеспечения эффективной работы требуется техническое перевооружение и развитие производства на основе информационно-технологических процессов и дальнейшее совершенствование экспериментально -испытательной базы.

Для обеспечения надежности и безопасности эксплуатации авиационной техники требуется проведение большого объема стендовых и летных испытаний.

В условиях недостаточности бюджетного финансирования необходимо привлечение внебюджетных средств на длительный период, однако на развитие основной деятельности комплекса направляется значительная часть собственных средств на техперевооружение и реконструкцию действующего производства.

Для внебюджетного финансирования работ по созданию самолета-амфибии Бе-200 и ее модификации Бе-200ЧС заключены договора с ОАО «Корпорация «Иркут».

Продукция «ТАНТК» уникальна - на российском и мировом рынках не существует аналогов самолету-амфибии Бе-200. Существует всего один крупный производитель самолетов-амфибий - канадская фирма «Canadair». Однако в настоящее время «Canadair» по сути не ведет ОКР, ограничиваясь производством (под конкретный заказ) самолета CL415 (разработки 60-70-х годов).

По таким основным параметрам, необходимым для покупателя как цена, производительность, многофункциональность, вес перевозимого груза, самолет Бе-200 превосходит все существующие и проектируемые аналоги.

Интерес потенциальных эксплуатантов к различным модификациям самолета-амфибии Бе-200 ведет к увеличению загрузки «ТАНТК» по основному профилю деятельности – разработке новых модификаций Бе-200.

Кроме того, начата реализация Программы создания авиакомпании и АТБ для эксплуатации, периодического обслуживания и ремонта собственных воздушных судов (Бе-200, Бе-103) и воздушных судов, находящихся в эксплуатации у Заказчиков в России и за рубежом.

Справочно: В 2006 году получен Сертификат эксплуатанта № 487 от 10.04.2006 г. на Бе-103.

На предприятии создано подразделение для обучения летного и технического состава Заказчиков - Центр подготовки специалистов гидроавиации (АУЦ ГА). Подразделение обладает всеми необходимыми для такого рода деятельности разрешениями и лицензиями, осуществляет подготовку летного и технического состава отечественных (МЧС, КнААПО) и зарубежных (SOREM) Заказчиков для эксплуатации самолетов Бе-200 и Бе-103.

В настоящее время на комплексе ведутся работы по программам модернизации существующих и создания летательных аппаратов нового поколения: пассажирский самолет-амфибия Бе-210, патрульный самолет-амфибия Бе-200, самолет-амфибия ДРЛО Бе-250, самолет-амфибия Бе-200В (VIP), легкий самолет-амфибия Бе-112 и Бе-101, поисково-спасательный самолет-амфибия А-42, ведутся НИР по созданию облика сверхтяжелой амфибии Бе-2500 и Бе-1000, использующих экранный эффект.

На гидросамолетах и самолетах-амфибиях, созданных в разные годы ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», установлено 250 мировых авиационных рекордов зафиксированных и признанных Международной авиационной федерацией (FAI).

В 2005 году были выполнены работы по дополнениям к сертификатам на самолет Бе-200:

• Оценка влияния режима захода на посадку по радиосистеме ближней навигации (РСБН) на функциональные системы самолета.
• Оценка возможности самолетовождения в условиях льдообразования без электроимпульсной противообледенительной системы (ЭИ ПОС) с применением имитаторов льда IV типа.
• Сертификационные испытания по оценке соответствия общим требованиям летной годности при отказах функциональных систем самолета на режимах захода на посадку с высотами от 60м вплоть до 30м.

Выполнен большой объем работ по сертификации самолетов-амфибий Бе-200ЧС и Бе-103:

• проведены сертификационные работы по расширению ожидаемых условий эксплуатации самолета-амфибии Бе-200ЧС для выполнения автоматического и директорного заходов на посадку с высотами принятия решения ниже 60 м вплоть до 30 м и оформлена доказательная документация;

• проведены сертификационные работы по расширению ожидаемых условий эксплуатации самолета-амфибии Бе-200ЧС при выполнении полетов с использованием системы предупреждения столкновений в воздухе TCAS;

• проведены сертификационные работы в части задействования функции системы предупреждения приближения земли (СППЗ) и установки системы раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ);

• проведены сертификационные работы по обеспечению возможности пассажирских перевозок на самолете-амфибии Бе-200ЧС и оформлена доказательная документация. В I квартале 2006 г. планируется получение дополнения к Сертификату типа на пассажирскую функцию;
• проведены сертификационные работы по валидации самолета-амфибии Бе-103 в Бразилии и получен Сертификат типа Авиационных Властей Бразилии № 2005Т15 от 3 августа 2005 г.;
• проведены сертификационные работы по валидации самолета-амфибии Бе-103 в Китае и получен Сертификат типа Авиационных Властей Китая № VTC173A от 22.12.2005 г.;
• проведены сертификационные работы по замене колеса и шины передней опоры шасси самолета-амфибии Бе-103 и получено Дополнение к Сертификату типа №СТ204-Бе-103/Д5 от 21 декабря 2005 г.;
• проведен аудит производства ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» с целью получения разрешительного письма АР МАК на доработку до типовой конструкции самолета-амфибии Бе-200ЧС.

В рамках научно-исследовательских работ выполнялись расчеты с применением имеющегося комплекса программ по выбору основных параметров летательных аппаратов, экспериментальные исследования в аэродинамических трубах с целью получения аэродинамических характеристик летательных аппаратов, выбору основных параметров воздухозаборников силовых установок, исследования влияния обдува на аэродинамические характеристики, исследования влияния акустических нагрузок на конструкцию летательных аппаратов.

Велись научно-исследовательские работы по направлениям:

• синтез законов системы управления гидросамолетов;
• разработка автоматизированной системы весовых расчетов (АСВР) на базе пакета UG;
• разработка информационной системы (ИС) управления требованиями проекта.
• численные методы в гидродинамике (Flow Vision, Fluent);
• отработка технологии формирования виртуальных макетов в среде пакета VEGA;
• исследования аэродинамических характеристик движения тела вблизи экрана и по использованию экранного эффекта при создании сверхтяжелых летательных аппаратов;
• движения в водной среде на больших скоростях и применения подводных крыльев на гидросамолетах и самолетах-амфибиях;
• математическое моделирование и экспериментальные исследования динамики движения на воде при больших скоростях;
• выбор основных параметров лодки гидросамолета.

Кроме того, решались вопросы коррозийной стойкости, усталостной прочности и живучести материалов для гидросамолетов нового поколения, разработка и внедрение новых высокопроизводительных, высококачественных технологических процессов сборки и изготовления деталей самолетов.

Программы данных работ выполнялись совместно с отраслевыми научно-исследовательскими институтами и институтами Академии наук РФ, такими как ЦАГИ, СибНИА, ЦИАМ, ВИАМ, ГосНИЦ ЦАГИ, Институтом прикладной физики РАН, Дальневосточным Институтом Океанологии РАН, ЦНИИ им. Академика А.Н. Крылова.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся на испытательно-экспериментальной базе (филиале) ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в г. Геленджике и г. Чкаловске, а так же на экспериментальных базах вышеупомянутых исследовательских институтов и центров, имеющих необходимое оборудование и отвечающих современным требованиям.

В области улучшения качества продукции проведено внедрение на комплексе ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001:

• получен сертификат «Органа по сертификации систем качества при Институте испытаний и сертификации вооружения и военной техники» соответствия СМК предприятия требованиям (№ ВР 02.112.0774-2005);
• разработана Программа развития существующей на комплексе СМК на 2005-2006г.;
• проведен анализ данных о качестве изготовления продукции в производстве за 2005г.

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» активно принимало участие во всех международных выставках 2005 года:

• С 9 по 13 февраля - участие в 5-й Международной авиационной выставке «AERO INDIA 2005».
• С 11 по 15 апреля - участие в международной Ганноверской ярмарке-2005.
• С 29 июня по 3 июля – участие во Втором международном военно-морском салоне IMDS-2005.
• С 16 по 21 августа – участие в 7-м московском авиационно-космическом салоне «МАКС-2005».
• С 23 по 25 ноября – участие в выставке «Транспорт. Логистика. Безопасность» (г. Ростов-на-Дону).
• С 20 по 24 ноября - участие в выставке «Dubai Air Show-2005».
• С 6 по 11 декабря – участие в Международной Военно-морской и Авиакосмической выставке «LIMA-2005».

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» является учредителем и организатором единственной в мире Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон» (г. Геленджик, Россия). Её проведение поддержано Правительством Российской Федерации, за период 1996-2004 гг. прошло пять подобных выставок и научных конференций, которые получили высокие оценки как фирм, участвовавших в ней, так и федеральных органов власти.

В 2006г. будет проведена шестая Международная выставка и научная конференция по гидроавиации. Основным направлением выставки будет демонстрация возможностей практического применения гидроавиации.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной вид деятельности общества - проведение НИОКР по созданию новых образцов авиационной техники. Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

• научно-исследовательские работы фундаментального и прикладного характера;
• создание гидросамолетов и самолетов-амфибий (проектирование, изготовление опытных экземпляров, испытания и серийное производство);
• серийное производство и продажи самолетов-амфибий Бе-200 и Бе-103;

• интеграция систем РЛДН (включая окончательную сборку, отработку и поставку заказчику самолетов РЛДН);
• ремонт и модернизация специальных авиационных комплексов РЛДН, связи и ретрансляции, находящихся в строю МО РФ,
• интегрированная логистическая поддержка (ИЛП) изделий у Заказчика, включая выполнение периодических форм обслуживания и ремонтов (на базе собственной АТБ), поставку запасных частей, обеспечение эксплуатационно-технической документацией, обучение и подготовка летного и технического персонала Заказчиков;
• коммерческая эксплуатация самолетов Бе-200 и Бе-103, принадлежащих «ТАНТК»;
• теоретические разработки и экспериментальные исследования по аэро- и гидродинамике, системотехнике авиационного радиоэлектронного оборудования, прочности авиационных конструкционных материалов;
• организация международной кооперации в области создания перспективных авиационных транспортных систем, таких как сверхтяжелые экранолеты, интегрированные в инфраструктуру существующих морских портов и перевозок.

На «ТАНТК» в стадии разработки находится ряд проектов перспективных самолетов-амфибий различного назначения, в том числе сверхбольших гидросамолетов. Также выполняется большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах создания, применения и эксплуатации перспективных гидросамолетов и самолетов-амфибий.

Государство осуществляет поддержку деятельности комплекса в рамках Президентской федеральной целевой программы «Развития гражданской авиационной техники России до 2015 года», по которой «ТАНТК им. Г.М. Бериева» ведет создание многофункционального самолета-амфибии Бе-200.

Основным направлением в развитии «ТАНТК им. Г.М. Бериева», как на ближайшие годы, так и на дальнюю перспективу, выбрано создание на действующей работоспособной производственной и кадровой базе «ТАНТК», предприятия работающего в замкнутом цикле создания авиационной техники.

Основная тематика научно-технической продукции представлена следующими работами:

• ОКР по проведению сертификационных испытаний самолета-амфибии Бе-200ЧС;
• ОКР по сертификации самолёта-амфибии Бе-103;
• ОКР по тематике МО РФ и по ГОЗ;
• НИР по перспективной тематике;
• оказание научно-технических услуг по договорам с прочими заказчиками (в том числе услуги по тушению лесных пожаров).

Работы по основной тематике распределились следующим образом:

• проведение сертификационных работ по самолету-амфибии Бе-200ЧС, создание модификации самолета-амфибии Бе-200 (Бе-200 ЧС) -25,5 %;
• разработка самолета ДРЛО (ЭИ) -55,6 %;
• выполнение работ по государственному оборонному заказу- 9,2 %;
• проведение сертификационных работ по самолету-амфибии Бе-103- 2,4 %;
• разработка самолета RRJ-4,7 %.

Финансирование проводилось в соответствии с Государственным контрактом с Федеральным Агентством по Промышленности и договором с ОАО «Корпорация «Иркут».

3.1. Результаты развития общества по приоритетным направлениям деятельности.

3.1.1. ОКР по теме Бе-200.

По ОКР «Сертификационные испытания самолета–амфибии Бе–200ЧС» выполнены в полном объёме в соответствии с ТЗ к договорам. Приняты Заказчиком следующие работы:

• оценка влияния режима захода на посадку по радиосистеме ближней навигации (РСБН) на функциональные системы самолета;
• оценка возможности самолетовождения в условиях льдообразования без электроимпульсной противообледенительной системы (ЭИ ПОС) с применением имитаторов льда IV типа;
• сертификационные испытания по оценке соответствия общим требованиям летной годности при отказах функциональных систем самолета на режимах захода на посадку с высотами от 60м вплоть до 30м;
• сертификационные испытания самолета с системой раннего предупреждения столкновения с землей (СРППЗ) совместно с ТКАС. Доработка самолета;
• выпуск КД на установку оборудования пассажирской кабины, выпуск ЭТД на пассажирскую кабину в обеспечение функции перевозки пассажиров самолетом-амфибией Бе-200ЧС;
• проведение статических испытаний элементов пассажирской кабины. Выполнение инженерного анализа соответствия светотехнического оборудования требованиям, предъявляемым к пассажирской кабине;
• разработка и согласование с центрами сертификации доказательной документации по оценке пассажирской кабины самолета-амфибии Бе-200ЧС на соответствие требованиям Сертификационного базиса;
• разработка РКД на каркас кабины комплексного тренажера КТСА-200, разработка РКД на имитаторы АРИА-200М, разработка программного обеспечения имитаторов подсистем пилотажного оборудования, проведение тестовых испытаний программного обеспечения;
• разработка системы синтеза визуальной обстановки для КТСА-200. Разработка доказательной документации к заявке на аттестацию пилотажного стенда как процедурного.

По договору с ЗАО «БЕТА ИР» выполнялись работы:

• сертификационные испытания самолета в обеспечение расширения условий эксплуатации самолета;
• ресурсные испытания агрегатов и планера (с наддувом);
• испытания на стендах.

По договору с ОАО «Корпорация «Иркут»:

• проводились сертификационные испытания самолета в обеспечение расширения условий эксплуатации самолета;
• испытания на стендах;
• выполнялись мероприятия по устранению замечаний по результатам сертификационных испытаний;
• сертификационные испытания, связанные с обеспечением возможности перевозки пассажиров на самолете-амфибии Бе-200ЧС;
• корректировка КД и ЭД по результатам сертификационных и эксплуатационных испытаний.

Самолет Бе-200ЧС был доработан для обеспечения работы в режиме лизинга в Италии.

В настоящий момент продвижение самолета Бе-200 на Западные рынки является приоритетной задачей Российской авиационной промышленности и поддерживается государством. Разработка и сертификация европейской модификации самолета Бе-200 внесена в Федеральную целевую программу «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года».

Следует отметить, что программа Бе-200 является пилотным проектом в рамках общей стратегии сотрудничества компании EADS и российской промышленности. Эта программа позволит фирме AIRBUS и Корпорации «Иркут» совместно с ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» привести к единообразию процесса и средства сертификации, что, в свою очередь, откроет дорогу будущим проектам в области промышленного сотрудничества. Программа представляет собой первую практическую возможность для установления настоящих партнерских отношений между Гражданскими авиационными властями России и ЕС и подготовит почву для проведения совместных сертификаций, которые станут ключевым элементом будущих программ сотрудничества.

Работы по данной программе ведутся на основании «Плана-графика работ по теме Бе-200ЧС-Е», согласованной с Федеральным агентством по промышленности и АР МАК.

В июле 2005 года ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» подал заявку в EASA на валидацию Сертификата типа АР МАК (№ СТ 229-Бе-200ЧС от 29/12/2003) со всеми необходимыми материалами в соответствии с Рабочим соглашением между АР МАК и EASA.

Была выпущена рабочая конструкторская документация на англоязычную кабину экипажа и начаты работы по доработке опытного образца самолета Бе-200.

В настоящий момент ведутся работы по разработке и представлению сертификационных документов для EASA.

3.1.2. ОКР по теме Бе-103.

По теме Бе-103 проведены работы:

• в соответствии с «Планом-графиком валидации типа самолета–амфибии Бе-103 в Бразилии» в период с 4 по 8 апреля 2005 г. с участием СТА, ТАНТК, АР МАК и ГосНИИ ГА проводилось рассмотрение материалов валидации самолета Бе-103 и контрольные полеты по программе предложенной представителями СТА, по результатам которой был подписан "Протокол встречи по вопросу валидации Бе-103". Специалистами СТА на основании "Протокола встречи.." был подготовлен Отчет, после рассмотрения которого авиационными властями Бразилии, был выдан Сертификат ЕА-2005Т15 на самолет – амфибию Бе-103 от 3 августа 2005 г.;
• в соответствии с "Планом-графиком валидации типа самолет – амфибии Бе-103 в КНР" в период с 11 по 18 ноября 2005 г. с участием СААС, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», АР МАК и ГосНИИ ГА проводилось рассмотрение материалов валидации самолета Бе-103 и контрольные полеты по программе предложенной представителями СААС, по результатам которой был подготовлен Отчет для СААС-ААД, после рассмотрения которого авиационными властями КНР был выдан Сертификат типа VTC173A на самолет – амфибию Бе-103 от 22 декабря 2005 г.;
• получено Дополнение к Сертификату типа СТ204-Бе-103/Д5 от 21 декабря 2005 г. на установку импортного колеса ПОШ (шины фирм MICHELIN и GODYEAR и колеса фирмы ТОST).

3.1.3. ОКР по теме RRJ.

По ОКР «RRJ» по договору с ЗАО «ГСС» выполнялись работы:

• переданы электронные модели (ЭМ) закладных деталей и ЭМ деталей и агрегатов в соответствии с графиком работ выпущены расчёты на узлы и детали;
• по приёмо-сдаточным актам 006 и 009 переданы подлинники чертежей по деталям отсека Ф5. Рабочие чертежи по отсекам, агрегатам и системам передаются по второму этапу Ведомости Исполнений;
• по приёмо-сдаточным актам 005, 007, 008, 010 переданы в ЗАО «ГСС» подлинники служебных записок и электронные модели с передачей прав по отсекам Ф5, Ф6, ГО, ВО, системе управления, системе кондиционирования воздуха.

3.1.4. прочие ОКР.

По договорам с МО России (в объёме полученного финансирования) и по теме «Разработка самолета ДРЛО (ЭИ)» выполнены работы в соответствии с утверждёнными планами- графиками и ведомостями исполнения работ к договорам.

3.1.5. НИР, новая техника, научно-технические и прочие услуги.

В отчетном году в полном объеме выполнены работы по комплексной программе НИР «Поиск», экспериментальным и исследовательским работам по теме «Новая техника».

В направлении оказания научно-технических услуг проводились:

• научно-техническое сопровождение эксплуатации изделий у Заказчиков;
• ремонт, авторский надзор и гарантийное обслуживание авиационной техники;
• изготовление деталей и монтажей по договорам с изготовителями опытных и серийных образцов;
• обучение летных, инженерно-технических специалистов в соответствии с заключенными договорами;
• авиационная охрана лесов от пожаров;
• рекламная деятельность, маркетинговые услуги.

В отчетном периоде в результате выполнения «Стратегических направлений развития ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по позиционированию компании для выполнения работ по разработке, изготовлению и поддержке эксплуатации авиационной техники, была создана и сертифицирована по российским нормам АТБ (Авиационная техническая база). В соответствии с договором между «ТАНТК» и ФГУАП МЧС России выполнено первое периодическое ТО (ПТО) серийного самолета Бе-200ЧС по документации гражданской авиации.

Объем реализации товаров и услуг в фактических ценах (без НДС и акциза) в отчетном периоде составил 993 013 тыс. руб., в том числе:

- НИОКР 907 056 тыс. руб.

- научно-технические услуги 80 882 тыс. руб.

- прочая деятельность 5 075 тыс. руб.

Предприятие выполнило свои обязательства по отношению к заказчикам НИОКР. У предприятия нет задолженности по выплате заработной платы и по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды.

Получена прибыль от реализации научно - технической продукции в сумме 156 806 тыс. руб. Чистая прибыль составила 68 329 тыс. руб. Сумма чистой прибыли в 3,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. Наличие прибыли позволило создать фонд научно-технического развития, который явился источником финансирования перспективных разработок и технического перевооружения производства. Средства социально-экономического фонда использованы для реализации социальной политики на комплексе.

Среднемесячная зарплата работников всего по предприятию в 2005 году составила 10 078 рублей (на 2 673 рубля выше по сравнению с 2004 годом (+ 36%)).

Как следует из вышеизложенного, за отчетный период наметился большой рост показателей по приоритетным направлениям деятельности общества.

3.2. Деятельность ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по продвижению продукции (самолётов и самолётов – амфибий) на внутренний и мировой рынки

Главной целью маркетинговой политики ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» является продвижение продукции (самолетов и самолетов-амфибий), предоставление услуг (разработка авиатехники, сертификация, испытания) под брендом ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» и маркой «Бе» (“Beriev Aircraft Company” и “Be”), как гражданского так и специального назначения.

Ведется активная работа по послепродажному сопровождению продукции, а также разработка новых совместных проектов.

При активном сотрудничестве с представителями исполнительной власти Российской Федерации ведутся работы по предложению продукции и услуг ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» следующим структурам:

0. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
1. Министерству природных ресурсов Российской Федерации;
2. Государственному комитету Российской Федерации по рыболовству;
3. Государственному таможенному комитету;
4. Федеральной службе безопасности (пограничной службе).

Среди потенциальных заказчиков и партнеров на западных рынках рассматриваются как коммерческие организации, так и правительственные структуры.

Создается дилерская сеть, при этом активную роль в расширении рынков сбыта разработанной продукции играют уже авторизованные дилеры.

В части рекламы продукции ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» активно участвует в международных выставках и салонах, имеющих авиационную направленность. В ходе реализации рекламных акций в СМИ, в специализированных изданиях авиационной направленности регулярно выходят статьи об ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и его продукции, снимается видеореклама и документальные фильмы.

4. Отчет Совета директоров общества о своей деятельности и о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

(см. приложение 1)

5. Перспективы развития общества.

В 2006г. ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» продолжит работы по созданию новых образцов авиационной техники.

Приоритетными темами работ для общества будут являться:

• Выполнение НИОКР по самолету Бе-200 и Бе-200ЧС в обеспечение серийного строительства и эксплуатации.
• Разработка модификации Бе-200ЧС-Е.
• Выполнение работ по контракту ЭИ.

№ п/п	Тема	Стоимость, (тыс. руб.)
1.	Работы по теме Бе-200, Бе-200ЧС, Бе-200ЧС-Е	607 802
2	Выполнение работ для Инозаказчика (ЭИ, SOREM, ВМС Украины)	519 182
3	Работы по Госзаказу	306 754
4	Выполнение работ по договорам с ОАО «КнААПО» по теме Бе-103	57 640
5	Выполнение работ по договору с ЗАО «ГСС» (RRJ)	19 914
6	Прочие	17 181
	ИТОГО:	1 528 474

Будет проводиться дальнейшая работа по реконструкции и техническому перевооружению производства.

6. Техническое развитие общества.

В 2005 г. проводилась планомерная работа по реконструкции и техническому перевооружению действующего производства, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в соответствии с утвержденными планами.

6.1.Расходы на реконструкцию и техническое перевооружение объектов ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

№ п/п	Наименование статьи	Сумма (тыс.руб.)
1	Расходы на реконструкцию и техперевооружение, в т.ч.	100 392
1.1.	- расходы на капитальное строительство и реконструкцию	6 841
1.2.	- расходы на приобретение земли	8 287
1.3.	- расходы на приобретение самолетов, окончательный расчет (Бе-200)	67 839
1.4.	- расходы на приобретение прочих активов	10 613
1.5.	- расходы на НИР, ЭИР, НИОКР	6 812

6.2. Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

№ п/п	Наименование объекта	текущий ремонт	капитальный ремонт
1	Здания и сооружения	4 583	60 242,4
2	Оборудование, средства связи	925,9	10 678,5
3	Наружные инженерные сети	293.3	2 399,4
4	Автотранспорт	2 500,8	567,3
5	Авиатранспорт	941,3	-
6	Оргтехника	600,9	60,2
7	Дороги и территории	-	3 918,5
	ИТОГО:	9 845,2	77 866,3

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Советом директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 30.05.2005г. (Протокол №88) было принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденд на одну обыкновенную акцию в сумме 4 руб. 63 коп.

Собранием акционеров 17.06.2005г. принято решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям в размере, рекомендованном Советом директоров. Источником выплаты дивидендов являлась чистая прибыль, общий размер дивидендов, начисленных на акции, составил 1096, 43 тыс. руб. Дивиденды выплачивались денежными средствами, срок выплаты годовых дивидендов 16.08.2005г.

8. Факторы риска, связанные с деятельностью общества.

8.1. Отраслевые и валютные риски, влияние развития региона на деятельность эмитента.

Финансирование опытных разработок частично осуществляется за счёт средств федерального бюджета в рамках целевых программ, таких как «Развитие гражданской авиационной техники на 2002 - 2005 годы и на период до 2015 года» и «Государственная программа вооружений». Однако одним из отрицательных факторов является недостаточное бюджетное финансирование, которого не то что на покрытие завершающего цикла НИОКР, но и на фактическое выполнение подписанных договоров в части определенных этапов данных НИОКР не хватает, в связи с тем, что предугадать результат проводимых испытаний крайне сложно. В свою очередь, именно от результата таких испытаний зависит степень риска выполнения данных работ.

8.1.1 Риск № 1 – отсутствие финансирования, риск роста задолженности.

Не получение (получение не в полном объеме) денежных средств от Заказчиков. В данной ситуации возникает двойной риск, т.е. с одной стороны при недофинансировании от Заказчика растет объем дебиторской задолженности, ухудшая показатели ликвидности предприятия, с другой стороны - для выполнения обязательств по Контрактам и при отсутствии должного финансирования возникает необходимость дополнительного привлечения денежных средств, что влечет за собой рост кредитных обязательств. Однако можно остановить работы до получения финансирования, но в большинстве случаев такие перерывы в производственном процессе (консервация) ведут к большим потерям. Данный риск является непременным атрибутом любой производственной деятельности, а при выполнении НИОКР стоит на первом месте. Договорная политика, проводимая ОАО «ТАНТК им Г.М. Бериева», позволяет управлять и осуществлять контроль над появлением критического уровня таких рисков.

8.1.2. Риск № 2 – не окупаемость выполняемых работ.

Результаты испытаний в рамках НИОКР могут показать отрицательный эффект и необходимость проведения повторных незапланированных испытаний. Для выполнения работ по подписанным Контрактам проведение таких испытаний необходимо, однако дополнительное финансирование, как правило, не выделяется. Для решения данной проблемы привлекаются значительные суммы внебюджетного финансирования.

8.1.3. Риск № 3 – риск материальных ресурсов.

Негативным является тот факт, что предприятие несет потери в виде дополнительных расходов по сравнению с планируемым. Однако по статистике последних лет общего превышения по материальным затратам не наблюдалось. Это также связанно с тем, что основным ресурсом ОАО «ТАНТК им Г.М. Бериева» является человеческий ресурс.

8.1.4. Риск № 4 – риск трудовых ресурсов.

За последние 12 лет на предприятии отсутствовал приток молодых специалистов, что создало угрозу не передачи молодым приемникам богатейшего опыта высоко квалифицированных специалистов. Однако уже в течении 3-х лет проводится жесткая кадровая политика с привлечением молодых специалистов, проведением разного рода обучающих семинаров как силами опытных работников ОАО «ТАНТК им Г.М. Бериева», так и с привлечением сторонних высших учебных заведений.

9. Крупные сделки.

Советом директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 24 мая 2005 года предварительно одобрена (для последующего одобрения ее годовым общим собранием акционеров) крупная сделка: передача простых беспроцентных векселей в обеспечение обязательств по договору комиссии от 31.12.2004г. № Р/337611154301-411266.

Сторонами сделки являлись:

• векселедатель - ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
• векселеполучатель – ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ».
• сумма сделки 69,2675 миллионов долларов США.

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ об «АО» независимым оценщиком «Бета консалтинг» была определена рыночная стоимость выкупа одной обыкновенной именной акции для акционеров, голосовавших против одобрения данной сделки, либо не принимавших участие в голосовании по данному вопросу. Цена выкупа обществом таких акций составляла 700 рублей.

Собрание акционеров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 17 июня 2005г. одобрило крупную сделку, предметом которой была передача простых беспроцентных векселей в обеспечение обязательств по договору комиссии от 31.12.2004г. № Р/337611154301-411266.

• векселедатель - ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
• векселеполучатель – ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ».
• сумма сделки 69,2675 миллионов долларов США.

10. Сделки с заинтересованностью.

Советом директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 30 сентября 2005 года была одобрена сделка с заинтересованностью по покупке у ОАО «Корпорация «Иркут» 50% пакета акций компании “Irkut Seaplane” S.A.S. за 29257 Евро.

Существенные условия сделки:

- продажа 50% пакета акций компании “Irkut Seaplane” S.A.S.;

- общее количество продаваемых акций – 2000 штук;

- стороны сделки: продавец - ОАО «Корпорация «Иркут»,

покупатель - ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»

- лица заинтересованные в сделке: Федоров А.И., Безверхний В.Б., Кобзев В.А.

23 декабря 2005г. Советом директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» была одобрена сделка с заинтересованностью между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по покупке Корпорацией «Иркут» неисключительной лицензии на использование объектов промышленной собственности, защищенных патентами; неисключительного права на производство самолета-амфибии Бе-200; права использовать сертификаты типа на конструкцию самолета-амфибии Бе-200.

Существенные условия сделки:

- ОАО «Корпорация «Иркут» - покупатель;

- ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - продавец;

- цена сделки – 3,1%, включая НДС, от стоимости каждого проданного самолета.

Размер отчислений включает в себя:

- все возможные расходы и сборы, налоги;

- финансирование авторского надзора в производстве;

- вознаграждения за использование патентов;

- суммы, уплачиваемые уполномоченным федеральным органам исполнительной власти и организациям, обеспечивающим правовую защиту интересов государства в результатах научно-технической деятельности, полученных за счет средств федерального бюджета;

- авторский надзор в эксплуатации (поддержку летной годности в период жизненного цикла самолетов);

- лица заинтересованные в сделке: Федоров А.И., Безверхний В.Б., Кобзев В.А., Чириков В.Л., Василенко С.И.

11. Совет директоров Общества.

- Агеев Евгений Михайлович, 1950 г.р., член Совета директоров эмитента, заместитель Генерального директора по работе с органами власти и корпоративному развитию ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, акциями эмитента не владеет. С 1996г. – начальник Управления 3-й категории ВПК «МАПО», с 1997г. – начальник Организационно-правового управления АВПК «Сухой», с 1999г. – начальник Управления по корпоративной политике АВПК «Сухой», с 2000г. – Директор по корпоративному развитию АВПК «Сухой», с 2001г. – Директор по работе с органами власти и развитию корпорации ГУП АВПК «Сухой», с 2003г. по настоящее время – зам. Генерального директора по работе с органами власти и корпоративному развитию ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Образование: высшее.

- Безверхний Валерий Борисович, 1959 г.р., член Совета директоров эмитента, 1-й Вице-президент ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, акциями эмитента не владеет. С 1998г. по 2001г. - Президент ЗАО «Компания «ФТК», с 2001г. по 2003г. – вице-президент ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», с 2003г. по 2004г. – старший вице-президент ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», с 2004г. по настоящее время – 1-й вице-президент ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Образование: высшее.

- Боев Валентин Владимирович, 1936 г.р., член Совета директоров эмитента, главный специалист эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, владеет 166 обыкновенными акциями эмитента что составляет 0,0701 процента от размещенных обыкновенных акций эмитента. С 1993 года по 1994 год - 1-й заместитель Генерального конструктора – начальника эмитента, с 1994 года по 2002 год - 1-й заместитель Генерального директора эмитента, с 2002 по 01.10.2003г. - Генеральный директор эмитента, с 01.10.2003г. по настоящее время – главный специалист эмитента, Образование: высшее.

- Василенко Сергей Иванович, 1956 г.р., член Совета директоров эмитента, Директор производства ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», акциями эмитента не владеет. С 1997 года по настоящее время - Директор производства ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут. Образование: высшее.

- Кобзев Виктор Анатольевич, 1949 г.р., член Совета директоров эмитента, Генеральный директор эмитента, владеет 548 обыкновенными акциями эмитента что составляет 0,2314 процента от размещенных обыкновенных акций эмитента. С 1993 года по 2002 год - Генеральный директор ЗАО «БЕТА-ИР», с 2002 года по 01.10.2003г. - 1-й заместитель Генерального директора эмитента, с 01.10.2003г. по настоящее время - Генеральный директор эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает. Образование: высшее.

- Кулешов Александр Анатольевич, 1960 г.р., член Совета директоров эмитента, Директор дирекции Бе-200 ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», акциями эмитента не владеет. С 2000г. по 2001г. зам. генерального директора ООО «Омега-Экспресс», с 2001г. по 2002г. – Директор дирекции инновационных проектов ИАПО, с 2002г. по 2004г. -Директор дирекции МТА ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», с 2004г. по настоящее время - Директор дирекции Бе-200 ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут. Образование: высшее.

- Присяжнюк Владимир Сергеевич, 1947 г.р., член Совета директоров эмитента, заместитель Генерального директора по корпоративным отношениям и обеспечению компании ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, акциями эмитента не владеет. С 1993 года по 1996 год - заместитель Генерального директора АО «Авиапром», с 1996 года по 1998 год - заместитель Генерального директора АО «Ростехимпорт», с марта 1998 года - заместитель Генерального директора АВПК «Сухой», с 2003г. по настоящее время - заместитель Генерального директора по корпоративным отношениям и обеспечению компании ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Образование: высшее.

- Федоров Алексей Иннокентьевич, 1952 г.р., председатель Совета директоров эмитента, Генеральный директор – Генеральный конструктор ФГУП «РСК Миг», какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, акциями эмитента не владеет. С 1993 года по 1996 год - Генеральный директор ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение», с 1996 года по 1998 год - Генеральный директор АВПК «Сухой», в 1998г. - советник Генерального директора Государственной компании по экспорту и импорту вооружений и военной техники «Росвооружение», с ноября 1998г. по сентябрь 2004г. - Президент ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», с сентября 2004г. по настоящее время – Генеральный директор – Генеральный конструктор ФГУП «РСК Миг». Образование: высшее.

- Чириков Владимир Львович, 1952 г.р., член Совета директоров эмитента, Вице-президент по корпоративной экономике ОАО «Научно-производственная корпорация «ИРКУТ», какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, акциями эмитента не владеет. С 1998г. по 2001г. - вице-президент ЗАО «Компания «ФТК», руководитель Департамента управленческого консалтинга ЗАО «Компания «ФТК», с 2001г. по 2003г. – Руководитель Департамента корпоративного развития ОАО «ИАПО», с 2003г. по настоящее время – Вице-президент по корпоративной экономике ОАО «Научно-производственная корпорация «ИРКУТ». Образование: высшее.

Изменений в составе Совета директоров в отчётном году – не было.

12. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы Общества.

Обязанности единоличного исполнительного органа эмитента исполняет - Генеральный директор Кобзев Виктор Анатольевич.

12.1. Коллегиальный исполнительный орган управления Общества - Научно-технический совет

- Кобзев Виктор Анатольевич, 1949 г.р., Председатель коллегиального исполнительного органа эмитента, Генеральный директор эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, владеет 548 обыкновенными акциями эмитента что составляет 0,2314 процента от размещенных обыкновенных акций эмитента. С 1993 года по 2002 год - Генеральный директор ЗАО «БЕТА-ИР», с 2002 года по 01.10.2003г. - 1-й заместитель Генерального директора эмитента, с 01.10.2003г. по настоящее время - Генеральный директор эмитента. Образование: высшее.

- Боев Валентин Владимирович, 1936 г.р., главный специалист эмитента, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, владеет 166 обыкновенными акциями эмитента что составляет 0,0701 процента от размещенных обыкновенных акций эмитента. С 1993 года по 1994 год - 1-й заместитель Генерального конструктора – начальника эмитента, с 1994 года по 2002 год - 1-й заместитель Генерального директора эмитента, с 2002 по 01.10.2003г. - Генеральный директор эмитента, с 01.10.2003г. по настоящее время – главный специалист эмитента. Образование: высшее.

- Горин Александр Сергеевич, 1973 г.р., заместитель генерального директора, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, акциями эмитента не владеет. С 1997 года – начальник отдела производства ЗАО «БЕТА ИР»; с 2002 г. по настоящее время - заместитель Генерального директора эмитента. Образование: высшее.

- Диденко Виктор Владимирович, 1953 г.р., главный бухгалтер эмитента, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, владеет 14 обыкновенными акциями эмитента что составляет 0,0059 процента от размещенных обыкновенных акций эмитента. С 1983 года по настоящее время - главный бухгалтер эмитента, по совместительству не работает. Образование: высшее.

- Григорьев Владимир Николаевич, 1949 г.р., заместитель Генерального директора эмитента, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, акциями эмитента не владеет. С 1992 года – начальник 468 военного представительства МО РФ; с 2002 года по настоящее время - заместитель Генерального директора эмитента по управлению качеством и сертификацией. Образование: высшее.

- Зайцев Борис Иванович, 1937 г.р., заместитель Генерального директора эмитента, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, акциями эмитента не владеет. С 1993 года - заместитель начальника комплекса по кадрам; с 1994 года - заместитель Генерального директора эмитента по кадрам, режиму и социальным вопросам; с 1996 года по настоящее время - заместитель Генерального директора эмитента по кадрам и социальным вопросам. Образование: высшее.

- Зданевич Вадим Витальевич, 1963 г.р., заместитель Генерального директора – Главный конструктор, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, владеет 1 обыкновенной акцией эмитента что составляет 0,0004 процента от размещенных обыкновенных акций эмитента. С 1997г. – Ведущий инженер по теме, с 2002г. – Заместитель главного конструктора, с 2003г. – Главный конструктор, с 2004г. по настоящее время - заместитель Генерального директора – Главный конструктор. Образование: высшее.

- Качан Владимир Николаевич, 1945 г.р., директор опытного завода эмитента, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, акциями эмитента не владеет. С 1993 года - главный инженер опытного завода, с 1994 года по настоящее время - заместитель генерального директора эмитента по производству - директор опытного завода. Образование: высшее.

- Константинов Евгений Павлович, 1947 г.р., заместитель Генерального директора эмитента, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, акциями эмитента не владеет. C 1993 года - ведущий инженер – конструктор эмитента, с 1997 года по настоящее время заместитель Генерального директора эмитента. Образование: высшее.

- Коноплев Владимир Николаевич, 1941 г.р., начальник управления эмитента по маркетингу и рекламе, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, владеет 2 обыкновенными акциями эмитента что составляет 0,0008 процента от размещенных обыкновенных акций эмитента. С 1994г. по 2002г. - заместитель Генерального директора по маркетингу, с 2002г. по настоящее время - начальник управления по маркетингу и рекламе. Образование: высшее.

- Лавро Николай Александрович, 1950 г.р., 1-й заместитель Генерального директора эмитента по техническим вопросам и технологии, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, владеет 8 обыкновенными акциями эмитента, что составляет 0,0034 процента от размещенных обыкновенных акций эмитента. С 1993 года - заместитель начальника комплекса эмитента по технологии, с 1994 года по 2003г. - заместитель Генерального директора эмитента, с 2003г. по настоящее время – 1-й заместитель Генерального директора эмитента по техническим вопросам и технологии. Образование: высшее.

- Пономарев Виктор Федорович, 1945 г.р., заместитель Генерального директора эмитента, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, владеет 18 обыкновенными акциями эмитента что составляет 0,0076 процента от размещенных обыкновенных акций эмитента. С 1993 года по настоящее время заместитель Генерального директора эмитента. Образование: высшее.

- Соколенко Александр Александрович, 1971 г.р., директор по экономике эмитента, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, акциями эмитента не владеет. С 1998 года по 2002г. - начальник планового отдела, с 2002г. по 2003г. - зам. Генерального директора по экономике и финансам, с 2003г. по настоящее время - директор по экономике. Образование: высшее.

- Степанов Николай Александрович, 1951 г.р., заместитель Генерального директора эмитента, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, владеет 1 обыкновенной акцией эмитента что составляет 0,0004 процента от размещенных обыкновенных акций эмитента. С 1981 г. по 2001г. – ведущий инженер-конструктор, с 2001г. - главный конструктор, с 2002г. по настоящее время - заместитель Генерального директора. Образование: высшее.

- Стрекоз Валерий Борисович, 1968г.р., заместитель Генерального директора эмитента, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, акциями эмитента не владеет. С 1998г. – ведущий инженер отдела эксплуатационно-технической и электронной документации ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», с 2002г. – начальник отдела технических публикаций и переводов ЗАО «БЕТА ИР», с 2003г. – Начальник отделения эксплуатационной и технологической документации ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», с 2004г. по настоящее время - заместитель Генерального директора по эксплуатации и интегрированной поддержке. Образование: высшее.

- Шакун Анатолий Валентинович, 1964 г.р., 1-й заместитель Генерального директора эмитента по экономике и финансам, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, акциями эмитента не владеет. С 1992 года по 2003 года – заместитель Генерального директора по планированию и финансам ЗАО «БЕТА-ИР», с 2003 года по настоящее время - 1-й заместитель Генерального директора эмитента по экономике и финансам. Образование: высшее.

- Явкин Александр Васильевич, 1949 г.р., заместитель Генерального директора эмитента, член коллегиального исполнительного органа эмитента, какие-либо другие должности в эмитенте не занимает, акциями эмитента не владеет. С 1993 года по 1994 год - главный конструктор, с 1994 года по 2002г. - 1-й заместитель Генерального конструктора, с 2002г. по настоящее время - заместитель Генерального директора эмитента. Образование: высшее.

Руководствуясь в своей деятельности положениями закона «Об акционерных обществах» №208 ФЗ от 26 декабря 1995 г. и его последующими изменениями, другими нормативными актами Российской Федерации, Уставом ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, Планом работы НТС на 2005 г., а также обычной практикой решения вопросов по деятельности предприятия Научно-технический совет Общества за отчетный период, реализовал свою компетенцию:

1. по организации, разработке и осуществлению стратегии в области научно-технической и научно-исследовательской деятельности Общества:

• одобрил предложенную схему организации процесса сертификации/валидации самолета Бе-200ЧС-Е в Европе, принял решение о разработке и представлению на согласование Корпорации «Иркут» предложения по конкретизации роли участников в системе управления проектами семейства Бе-200;
• рассмотрел материалы, предъявляемые комиссией Минобороны по оценке дополнения к ЭП по самолету А-42, принял решение о предъявлении представленных материалов Комиссии МО РФ;
• рассмотрел материалы по включению в тематический план новой темы - «Создание легкого самолета-амфибии Бе-101», определил цели выполнения работ по данной теме, включая повышение уровня проектирования и изготовления, отработку и освоение новых технологий, повышение весовой эффективности создаваемых изделий, отработку применения на комплексе высокопрочных и высокомодульных полимерных композиционных материалов, разработку и изготовление конкурентоспособного интерьера самолета, утвердил аэрогидродинамическую компоновку самолета-амфибии Бе-101;
• рассмотрел материалы по теме ЭИ, наметил пути решения возникающих проблем при реализации проекта ЭИ;
• с предложениями по интеграции ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» с инженерным центром Корпорации «Иркут»и другими организациями, принял решение:

• в качестве базового решения для реализации последующих совместных проектов принять наработки и нормативную базу проектов RRJ и ДРЛО.
• предложить руководству Компании «Сухой» для выполнения совместных работ в будущем открыть совместный проект по созданию полномасштабного ИИС, включающего ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и как первый шаг – создать защищенный выделенный канал связи между предприятиями(включая КНААПО и НАПО) на основе опыта взаимодействия с Корпорацией «Иркут»;
• обратиться к руководству Корпорации «Иркут» и Компании «Сухой» с предложением о создании обобщенных методологий взаимодействия в совместных проектах, учитывающих опыт и потребности комплекса, в том числе инициировать проект создания единых справочников материалов, комплектующих и готовых изделий с перспективой оформления его как отраслевого;
• учесть требования поддержки эксплуатации, рассмотреть вопросы подготовки соответствующей нормативной базы и справочников.

• по теме Бе-32, принял решение проработать вопрос установки новых двигателей и провести переговоры с региональными авиакомпаниями на предмет приобретения ими самолета Бе-32;
• одобрил программу повышения качества расчетов прочности и принял ряд других организационных решений, направленных на повышение уровня решаемых комплексом задач в области прочности;
• рассмотрел темы плана НИР на 2005 г. с обоснованием идеи включения в план НИР стратегию общества по гидроавиации, специальной, гражданской авиации и военной авиации;
• принял решение о проведении дней качества в ОКБ на ежеквартальной основе.
• во исполнение решения совета директоров на ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» создан Научно-методический Совет, утверждено Положение о Научно-методическом совете ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» при Научно-техническом совете;

2. по подготовке проектов производственной программы и определению объемов производства, а также порядка и условий поставки продукции:

• принял решение организовать в структуре Производства отдел производственной кооперации.
• в рамках организации на ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» компании замкнутого цикла соответствующие вопросы рассматривались членами НТС на заседаниях рабочих групп, в частности путем формирования Концепции создания в составе ОАК субхолдинга «Гидроавиация - специальные комплексы и БПЛА» (на базе ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и ОАО «ТАВИА»);
• в части расширения видов деятельности Общества НТС уделил значительное внимание вопросам создания в структуре комплекса авиакомпании и авиационно-технической базы, принял решение сертифицировать авиакомпанию в структуре ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», доработать бизнес-планы по эксплуатации самолетов Бе-200ЧС и Бе-103 в коммерческой гражданской авиации и авиационным работам и воздушным перевозкам пассажиров и грузов, рассмотрел ход выполнения комплексного плана мероприятий по организации и сертификации АТБ.

3. по подготовке правил внутреннего распорядка Общества:

• принял решение о создании аттестационной комиссии и периодической аттестации персонала (аттестация в стадии завершения);
• члены НТС приняли участие в конференции по подготовке и утверждению Коллективного договора на 2005 – 2006г.

4. по управлению организационно-хозяйственной деятельностью комплекса:

• принял решения по каждому обособленному подразделению Общества разработать положения о системе планирования и отчетности;
• утвердил положения о распределении сфер ответственности, отчетности и маркетинговой деятельности между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по проекту Бе-200, между ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и КнААПО по самолету Бе-103, рассмотрел положение о планировании работ по маркетинговой деятельности и включению затрат на ее обеспечение в бюджет тематик, рассмотрел вопрос о создании презентационно - выставочного центра и музея в ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;
• по формированию авиакомпании и АТБ разработал и утвердил структуру АТБ.

5. по формированию тематического плана и бюджета на 2005 г.:

• утвердил проект тематического плана, рекомендовал представить его на рассмотрение Совету директоров, сформировал проект бюджета, принял решение о представлении бюджета на утверждение Совету директоров.

6. по оценке эффективности использования исключительных прав Общества, определению мероприятий по повышению эффективности, включая дачу рекомендаций генеральному директору о заключении договоров по передаче прав на использование объектов интеллектуальной собственности Общества другим организациям:

• принял решение о подготовке членами НТС предложений по дополнениям к подписанным лицензионным договорам.
• по плану инвентаризации объектов интеллектуальной собственности обсудил преследуемые исполнением плана цели, сформулировал задачи и подходы, используемые при формировании плана, в т.ч. рекомендации при разработке технического задания для компании – оценщика.

13. Критерии и виды деятельности членов исполнительных органов Общества, за которые может выплачиваться вознаграждение.

Общество выплачивает членам исполнительных органов Общества вознаграждение за осуществление высокоэффективной деятельности, предусмотренной договором с членом исполнительных органов Общества, а также за личные дополнительные работы и предложения, связанные с:

• развитием научно-производственной базы Общества;
• повышением прибыльности Общества;
• привлечением дополнительных высокорентабельных заказов;
• предложением и осуществлением мероприятий, позволяющих выполнить договорные обязательства Общества в более сжатые сроки, с высоким качеством работ и значительной экономией материальных и финансовых средств;
• внедрением в серийное производство, передачу в эксплуатацию продукции, разработанной Обществом.

За отчётный период членам Совета директоров выплачивались компенсации, связанные с исполнением ими своих обязанностей в общей сумме – 497 (четыреста девяносто семь) тысяч рублей. Членам научно-технического совета и Генеральному директору выплачивались: заработная плата, премии, льготы, компенсация расходов, а также иные имущественные предоставления.

14. Соблюдение кодекса корпоративного поведения

(см. приложение № 2).